杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2021〕76號(hào)

被告人何某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3301231978********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地杭州市西湖區(qū)**園**苑**幢**室，現(xiàn)住杭州市西湖區(qū)**公寓**幢**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年6月19日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年6月，徐某甲、付某某、賈某某（均另案處理）在本市富陽(yáng)區(qū)**街道**苑**幢**室以“優(yōu)匯達(dá)”公司的名義，明知謝某某、萬(wàn)某某、陳某甲等人（均另案處理）可能為境外賭博網(wǎng)站等違法犯罪活動(dòng)提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，仍與謝某某等人經(jīng)營(yíng)的“溫州東東”支付平臺(tái)、萬(wàn)某某等人經(jīng)營(yíng)的“中華”支付平臺(tái)、陳某甲等人所在的“廣東代理”等上級(jí)平臺(tái)合作，招攬下級(jí)碼商劉某某等人（均另案處理）在拼多多、閑魚網(wǎng)等商品交易平臺(tái)上開設(shè)店鋪并上架虛假商品，套取收款二維碼等網(wǎng)絡(luò)支付接口。碼商向徐某甲等人實(shí)際控制的銀行卡繳納預(yù)付款，由徐某甲等人通過(guò)上級(jí)平臺(tái)提供的銀行卡支付給境外賭博網(wǎng)站等上游商戶，同時(shí)向上游商戶提供碼商套取的收款二維碼，使得該收款二維碼得以在被上游商戶用于賭資充值等服務(wù)。參賭人員通過(guò)收款二維碼充值賭資后，店鋪產(chǎn)生相應(yīng)訂單，碼商再采用虛假發(fā)貨等方式完成商品交易，將充值賭資等違法交易包裝成合法的商品交易，直至充值的金額抵扣完碼商繳納的預(yù)付款。徐某甲等人以上述方式非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，共計(jì)非法結(jié)算資金達(dá)7?000萬(wàn)元左右（人民幣，下同），并按照每萬(wàn)元140元至180元不等比例從上級(jí)平臺(tái)收取提成，再以120元至160元不等的比例分配給下級(jí)碼商，從中賺取差價(jià)。

其中，被告人何某某作為優(yōu)匯達(dá)公司的下級(jí)碼商，伙同張某某（另案處理），在拼多多、閑魚網(wǎng)開設(shè)店鋪“刷單”賺取提成，共計(jì)為上游平臺(tái)提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)153萬(wàn)余元，非法獲利1?8?360元左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細(xì)、微信及支付寶交易明細(xì)、手機(jī)截圖、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息；

2.證人證言：證人朱某某、陸某某、熊某某、來(lái)某某、葉某某、潘某某、程某某的證人證言；

3.被告人供述和辯解：被告人何某某的供述，同案犯徐某甲、付某某、賈某某、王某甲、張某某、宋某某、操某某、萬(wàn)某某、顧某某、陳某乙、謝某某、吳某某、徐某乙、舒某某、劉某甲、王某乙、劉某乙、柯某某、申屠某某、郎某某、卞某某、陳某丙的供述和辯解；

4.?辨認(rèn)、搜查等筆錄：刑事搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片；

5.電子數(shù)據(jù)：銀行交易明細(xì)、手機(jī)數(shù)據(jù)及聊天記錄、硬盤。

本院認(rèn)為，被告人何某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：俞凱

2021年1月13日

附：

1.?被告人何某某（電話1886842****）現(xiàn)居原住處；

2.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

3.?《量刑建議書》一份。