廣東省湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

赤檢公刑訴〔2019〕84號(hào)

被告人何某甲，男，漢族，1961年**月**日生，廣東省湛江市赤坎區(qū)人，身份證號(hào)碼4408021961********，高中文化程度，原系湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村委會(huì)主任、**村村民小組長(zhǎng)、**村經(jīng)濟(jì)合作社社長(zhǎng)，戶籍所在地：廣東省湛江市赤坎區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住址：湛江市赤坎區(qū)**城**期**房，因涉嫌違紀(jì)于2017年12月被開(kāi)除黨籍，因涉嫌挪用資金罪于2016年7月11日被湛江市公安局赤坎分局立案?jìng)刹?，?018年2月23日被刑事拘留，同年3月21日湛江市公安局赤坎分局將該案移交湛江市赤坎區(qū)監(jiān)察委員會(huì)，湛江市赤坎區(qū)監(jiān)察委員會(huì)同日對(duì)該案立案，同年3月22日對(duì)何某甲采取留置措施，因涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、單位行賄罪，經(jīng)湛江市赤坎區(qū)人民檢察院決定于2018年9月21日被逮捕。

被告單位湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟(jì)合作社，組織機(jī)構(gòu)代碼61827****，地址廣東省湛江市赤坎區(qū)**大道中（**對(duì)面），法定代表人何某乙。

訴訟代表人何某乙，男，身份證號(hào)碼：4408021969********，現(xiàn)是湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟(jì)合作社法人代表人，戶籍地址：湛江市赤坎區(qū)**村**號(hào)101房，聯(lián)系電話1341496****。

本案由湛江市赤坎區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人何某甲涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、單位行賄罪，于2018年9月12日移送本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。經(jīng)審查查明：

一、被告人何某甲挪用資金6181萬(wàn)元

（一）被告人何某甲利用職務(wù)之便挪用**村資金2060萬(wàn)元

2008至2011年6月期間，何某甲擅自決定并安排湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟(jì)合作社（下稱**村）財(cái)務(wù)人員陸續(xù)提取**村的資金供其個(gè)人使用。到了2011年下半年，何某甲讓財(cái)務(wù)人員清算上述期間其個(gè)人使用的**村資金情況，清算出其個(gè)人已使用資金總額為2060萬(wàn)元。為了完善有關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)，掩蓋其挪用**村資金的事實(shí)，何某甲決定以虛構(gòu)村民借款的名義將其前述挪用的資金分?jǐn)偟剿付ǖ暮文潮?、何某丁等村民身上，并和這些村民辦理了相關(guān)的借款手續(xù)。然而何某甲并沒(méi)有及時(shí)將上述虛構(gòu)的借款手續(xù)交給**村的財(cái)務(wù)人員辦理入賬手續(xù)，直到2013年**村換屆選舉前才獲知其前述挪用的**村資金并沒(méi)有在賬上處理妥當(dāng)。于是何某甲再次召集何某丙、何某戊、何某己等人以虛構(gòu)個(gè)人借款的名義分?jǐn)偲鋫€(gè)人使用**村的2060萬(wàn)元，然后再安排**村的財(cái)務(wù)人員將上述人員的個(gè)人借款手續(xù)辦理入賬。截至案發(fā)，何某甲仍未歸還其挪用**村的資金2060萬(wàn)元，配合何某甲辦理個(gè)人借款的**村村民因?yàn)閷?shí)際上沒(méi)有收到借款，所以他們也沒(méi)有歸還，該2060萬(wàn)元借款仍在**村財(cái)務(wù)賬上作掛賬處理。

（二）被告人何某甲伙同黃某甲利用職務(wù)之便挪用**村資金1000萬(wàn)元

2011年7月上旬，由于何某甲無(wú)法及時(shí)歸還其之前挪用**村經(jīng)濟(jì)合作社的2060萬(wàn)元，造成**村無(wú)法支付農(nóng)民公寓工程進(jìn)度款給廣東**建設(shè)集團(tuán)有限公司湛江分公司。為此，何某甲通過(guò)其朋友黃某乙向呂某某借款1000萬(wàn)元，該筆借款（扣除利息實(shí)際到賬960萬(wàn)元）由呂某某安排其朋友何某庚、肖某某等人于2011年7月4轉(zhuǎn)入何某甲經(jīng)營(yíng)的湛江市開(kāi)發(fā)區(qū)**國(guó)際酒店（下稱**酒店）員工洪某某賬號(hào)為31306299801********的建設(shè)銀行賬戶。洪某某賬戶收到960萬(wàn)元后，其中300萬(wàn)元轉(zhuǎn)給**村經(jīng)濟(jì)合作社用于支付農(nóng)民公寓工程進(jìn)度款，4742775.5元用于幫助湛江市**貿(mào)易有限公司還貸款本息，剩余款項(xiàng)由洪某某提取現(xiàn)金交給何某甲使用。

2011年10月，由于何某甲向呂某某的1000萬(wàn)元借款期限即將到期，何某甲便想從**村經(jīng)濟(jì)合作社調(diào)錢(qián)還給呂某某，由于**村經(jīng)濟(jì)合作社賬戶資金不足，于是何某甲決定以**村經(jīng)濟(jì)合作社的名義向遂溪縣**鎮(zhèn)**村人楊某某借款1000萬(wàn)元用于還給呂某某。同年10月8日，楊某某將1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)入**村經(jīng)濟(jì)合作社賬號(hào)為440016836500********的建設(shè)銀行賬戶后，在何某甲的決定及安排下，**村財(cái)務(wù)出納黃某甲到建設(shè)銀行將1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)到**村經(jīng)濟(jì)合作社賬號(hào)為80020000********的農(nóng)村信用社賬戶，同時(shí)向湛江市赤坎區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社文保信用社預(yù)約提取1000萬(wàn)元現(xiàn)金。同年10月9日，黃某甲和黃某乙以及呂某某一起到文保信用社，從**村經(jīng)濟(jì)合作社的賬戶中提取1000萬(wàn)元存入?yún)文衬称拮幼磕衬迟~號(hào)為800100004********的農(nóng)村信用社賬戶，用于歸還上述何某甲對(duì)呂某某的借款。

為掩蓋挪用村賬戶資金的事實(shí)，2013年下半年在**村換屆選舉前夕，何某甲安排黃某甲和湛江開(kāi)發(fā)區(qū)**實(shí)業(yè)公司（下稱**公司）的法定代表人何某辛編造了一份以**公司向**村經(jīng)濟(jì)合作社借款1000萬(wàn)元的虛假借款協(xié)議。2016年5月，由于湛江市公安局赤坎分局對(duì)**村有關(guān)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，何某甲便安排黃某甲虛構(gòu)2011年7月及2013年3月曾召開(kāi)兩次村干部會(huì)議商定有關(guān)1000萬(wàn)元借款的虛假會(huì)議記錄，并讓何某壬、何某丁等9名村干部簽名。雖然何某甲虛構(gòu)了**公司和**村經(jīng)濟(jì)合作社的借款協(xié)議，但由于挪用的1000萬(wàn)元并不是直接轉(zhuǎn)入**公司，為了讓該筆轉(zhuǎn)款表面上更合理，2017年1、2月，何某甲又安排黃某甲、何某辛以及**公司的員工何某癸虛構(gòu)一份**公司和黃某乙之間的借款協(xié)議，并讓何某癸和何某辛找黃某乙配合簽了名。

2017年上半年，湛江市赤坎區(qū)紀(jì)委介入調(diào)查**村有關(guān)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題后，為阻止辦案部門(mén)深入調(diào)查上述挪用1000萬(wàn)元資金的事實(shí)，2017年7月何某甲以**公司的名義向廣州**集團(tuán)有限公司借款1500萬(wàn)元，之后又向湛江**公司借款，并于2017年7月和2018年1月，連本帶息以**公司名義還了共1700萬(wàn)元給**村。

（三）被告人何某甲伙同黃某丙、徐某甲利用職務(wù)之便挪用**村資金1600萬(wàn)元

2010年下半年，時(shí)任赤坎區(qū)**街道辦**村委會(huì)主任、**村經(jīng)濟(jì)合作社法定代表人何某甲安排社會(huì)老板楊某某以“三舊改造”的方式參與赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟(jì)合作社（下稱**村）的土地開(kāi)發(fā)。2010年9月，**村與楊某某一方的廣東**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱**公司）簽訂了合作開(kāi)發(fā)協(xié)議，該公司為此向**村支付了1000萬(wàn)元項(xiàng)目定金。2013年初，何某甲想讓湛江**投資置業(yè)有限公司（下稱**公司）取代**公司參與**村的“三舊改造”土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，便以不滿意**公司為由要求楊某某一方退出該開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，還提出將一次性給予楊某某一方5000萬(wàn)元補(bǔ)償款，楊某某表示同意。然而，2013年3月，**村沒(méi)有經(jīng)過(guò)**村委會(huì)同意便與廣東**投資有限公司（下稱**公司）簽訂《**村三舊項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》，將上述項(xiàng)目土地與**公司合作開(kāi)發(fā)。何某甲對(duì)此不滿意，要求**公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人徐某甲若要承接該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，須支付楊某某5000萬(wàn)元補(bǔ)償款，否則將不認(rèn)可**公司參與**村項(xiàng)目的身份。徐某甲為了能得到何某甲的支持而順利推進(jìn)上述項(xiàng)目，同意了何某甲的要求。之后徐某甲只支付楊某某補(bǔ)償款2000萬(wàn)元，然后就一直拖欠不予支付。2013年9、10月，因徐某甲無(wú)法及時(shí)付清上述5000萬(wàn)元補(bǔ)償款，楊某某在多次找何某甲追討無(wú)果的情況下，就帶人去到何某甲位于**酒店的辦公室打砸鬧事，還揚(yáng)言日后要繼續(xù)讓何某甲難堪。何某甲為了避免事態(tài)惡化，就產(chǎn)生挪用**村的資金為徐某甲解決部分補(bǔ)償款給楊某某的想法。為了使得資金開(kāi)支有理由，何某甲打算假借**村購(gòu)買(mǎi)**村土地并支付土地款的方式提取錢(qián)款給徐某甲。于是何某甲主動(dòng)找**村經(jīng)濟(jì)合作社社長(zhǎng)黃某丙商量，希望黃某丙同意配合以**村購(gòu)買(mǎi)**村12.6589畝土地為由簽訂土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議，之后再由**村“委托”**村將部分土地款支付給與該村有項(xiàng)目聯(lián)系的徐某甲。黃某丙表示同意，并配合何某甲召集**村、**村干部以轉(zhuǎn)讓土地的名義簽訂了土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2014年1月，何某甲在其**酒店辦公室與徐某甲商量，他決定假借以**村購(gòu)買(mǎi)**村土地為由從**村的資金中借1600萬(wàn)元給徐某甲，讓他拿這筆錢(qián)先去解決所欠楊某某的部分補(bǔ)償款。因?yàn)樵撡Y金涉及到兩村的資金開(kāi)支程序，何某甲還當(dāng)即把黃某丙叫過(guò)來(lái)與徐某甲一起商量。何某甲要求黃某丙以**村的名義“委托”**村轉(zhuǎn)出1600萬(wàn)元土地款給徐某甲，用于支付楊某某的補(bǔ)償款。徐某甲、黃某丙同意配合操作。2014年1月13日，**村經(jīng)濟(jì)合作社向徐某甲控制的湛江市**貿(mào)易有限公司（下稱**公司）賬戶轉(zhuǎn)入1600萬(wàn)元。當(dāng)日，徐某甲將該1600萬(wàn)元轉(zhuǎn)入楊某某指定的銀行賬戶。事后，何某甲讓黃某丙補(bǔ)簽了一份內(nèi)容為**村委托**村經(jīng)濟(jì)合作社將土地轉(zhuǎn)讓款1600萬(wàn)元?jiǎng)澽D(zhuǎn)入**公司的《委托書(shū)》。而黃某丙考慮這樣配合何某甲、徐某甲操作后，這筆1600萬(wàn)元表面上是**村“委托”**村支付給徐某甲，如果徐某甲日后不及時(shí)歸還1600萬(wàn)元將無(wú)法向**村的村民解釋?zhuān)谑潜阏倚炷臣籽a(bǔ)簽了一份虛構(gòu)**公司于2014年1月10日向**村借款1600萬(wàn)元用于合作開(kāi)發(fā)建設(shè)**村農(nóng)民公寓內(nèi)容的《借款合同》。實(shí)際上，上述土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議、《委托書(shū)》、《借款合同》都是為了掩蓋在何某甲授意安排下用**村1600萬(wàn)元資金借給徐某甲的事實(shí)而相應(yīng)簽訂的，徐某甲、黃某丙明知何某甲的真實(shí)意圖仍予以幫助。截至案發(fā)，徐某甲仍未歸還上述1600萬(wàn)元。

（四）何某甲利用職務(wù)之便挪用**村資金1521萬(wàn)元

2011年12月，黃某丁、郭某某與**村簽訂租賃協(xié)議（后租賃主體變更為湛江**建材有限公司，下稱**公司），約定租賃**村在建的農(nóng)民公寓三層裙樓經(jīng)營(yíng)家私建材生意，于2012年9月底交付使用。之后，農(nóng)民公寓因?yàn)橘Y金短缺無(wú)法完成配套項(xiàng)目，造成無(wú)法在約定時(shí)間交付場(chǎng)地給**公司使用。2013年，郭某某因?yàn)閭€(gè)人原因退出與黃某丁的合作，此后黃某丁獨(dú)自經(jīng)營(yíng)**公司。為此黃某丁多次找何某甲協(xié)調(diào)，除了要求及時(shí)交付場(chǎng)地以外，還以經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)困難向何某甲提出要求將其提前支付給**村的租金預(yù)付款800萬(wàn)元退回**公司。何某甲表示直接從村里退款的手續(xù)復(fù)雜且不可操作，但可以考慮借出部分款項(xiàng)給**公司經(jīng)營(yíng)使用。何某甲同時(shí)考慮到自己經(jīng)營(yíng)的**酒店需要資金，便打算用**村資金借錢(qián)給**公司，同時(shí)趁機(jī)拿部分**村資金給自己使用，但借款算在**公司的頭上。之后，何某甲向黃某丁表示可以考慮從隸屬**村的**公司調(diào)取資金借給黃某丁，但是必須要返回一半的款項(xiàng)給**公司使用。黃某丁同意了何某甲提出的要求。2014年7月至2015年9月，何某甲并沒(méi)有從**公司調(diào)取款項(xiàng)借給黃某丁，而是個(gè)人決定并安排**村先后六次共借給**公司1400萬(wàn)元，黃某丁隨后按照何某甲的要求共提取700萬(wàn)元現(xiàn)金交給何某甲或者通過(guò)洪某某交給何某甲使用。

另外，2015年9月，何某甲先后多次安排**村的財(cái)務(wù)人員從**村的資金中共提取現(xiàn)金321萬(wàn)元給自己使用。2016年初，黃某丁再次向何某甲借錢(qián)，何某甲此時(shí)也為了結(jié)業(yè)其經(jīng)營(yíng)的**酒店需要使用大量資金。2016年2月，何某甲計(jì)劃從**村借給**公司600萬(wàn)元，然后和黃某丁商量從中拿回500萬(wàn)元給自己使用，余下的100萬(wàn)元給**公司使用。黃某丁同意何某甲的意見(jiàn)。隨后，何某甲個(gè)人決定并安排財(cái)務(wù)人員從**村經(jīng)濟(jì)合作社賬戶轉(zhuǎn)600萬(wàn)元給**公司，之后，黃某丁將500萬(wàn)元按照何某甲的要求轉(zhuǎn)入洪某某的賬戶給何某甲使用。在辦理借款手續(xù)時(shí)，何某甲除了要求黃某丁辦理上述600萬(wàn)元的借款手續(xù)外，還要求黃某丁將上述何某甲挪用**村的321萬(wàn)元一并辦理借款手續(xù)，借款仍然是記在**公司的頭上。

綜上，何某甲通過(guò)借款給**公司的名義變通將部分借出的**村資金供自己使用，其挪用資金共計(jì)1521萬(wàn)元。2016年，因公安機(jī)關(guān)調(diào)查**村與**公司借款的有關(guān)問(wèn)題，何某甲擔(dān)心其擅自安排**村資金借款給黃某丁的問(wèn)題也牽涉其中，于是他便虛構(gòu)**村村干部曾于2013年開(kāi)會(huì)討論并同意借出資金支持**公司的會(huì)議記錄，并要求相關(guān)村干部在其虛構(gòu)的會(huì)議記錄上簽字確認(rèn)，以此應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。

二、被告人何某甲職務(wù)侵占3416.1692萬(wàn)元

（一）被告人何某甲伙同黃某甲利用職務(wù)之便侵占**村資金10661692元

1、2012年6月，**村因農(nóng)民公寓建設(shè)資金短缺而以**公司的名義向建行湛江分行貸款4600萬(wàn)元。由于該筆貸款屬于理財(cái)方面的貸款，根據(jù)銀行方面規(guī)定該筆款不能直接轉(zhuǎn)入**公司或者**村經(jīng)濟(jì)合作社的賬戶，在何某甲要求下黃某甲用其妻子吳某某賬號(hào)為800100006********的農(nóng)村信用合作社賬戶來(lái)接收該筆貸款。當(dāng)上述貸款陸續(xù)轉(zhuǎn)入?yún)悄衬车馁~戶后不久，黃某甲根據(jù)何某甲的要求從上述貸款中提取200萬(wàn)元現(xiàn)金交給何某甲使用。2013年下半年**村換屆選舉前，何某甲授意黃某甲以支付**村村民何某己、何某子、何某丙3人地面附著物補(bǔ)償款為名制作虛假報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，隨后黃某甲找何某己、何某子、何某丙3人簽名完善了報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，從而在財(cái)務(wù)賬冊(cè)上沖平了何某甲前述使用的200萬(wàn)元。

2、2015年10月16日，何某甲要求黃某甲從**村經(jīng)濟(jì)合作社賬戶提取5萬(wàn)元給其使用，10月20日，何某甲再次要求黃某甲從**村經(jīng)濟(jì)合作社賬戶提取43萬(wàn)元現(xiàn)金給其使用。在黃某甲提取43萬(wàn)元交給何某甲之后，黃某甲按照何某甲要求以支付何某辛地面附著物補(bǔ)償款為名制作虛假財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并找何某辛簽名完善了報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，從而在財(cái)務(wù)賬冊(cè)上沖平了何某甲前述使用的48萬(wàn)元。

3、2016年6月，何某甲以**村的名義向湛江**貿(mào)易有限公司借款200萬(wàn)元。同年6月29日，**村經(jīng)濟(jì)合作社收到湛江**貿(mào)易有限公司借款200萬(wàn)元。為占有該筆借款，同年6月30日，何某甲讓黃某甲從**村經(jīng)濟(jì)合作社賬戶提取80萬(wàn)元現(xiàn)金給其使用，同年7月1日，何某甲再次讓黃某甲從該賬戶提取120萬(wàn)元給其使用，并交代黃某甲以支付**村村民何某丑（與何某子系同一人）、何某辛地面附著物補(bǔ)償款的名義制作虛假報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，對(duì)其占有使用的200萬(wàn)元作平賬處理。由于事前黃某甲曾從何某甲處拿39720元用于支付地面附著物補(bǔ)償款給該村村民黃某戊，因此為沖平何某甲使用的200萬(wàn)元，黃某甲按照何某甲的要求虛構(gòu)了以支付何某辛、何某丑地面附著物補(bǔ)償款1960280元為名的虛假報(bào)銷(xiāo)手續(xù)以及制作了支付黃某戊地面附著物補(bǔ)償款39720元的真實(shí)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，在財(cái)務(wù)賬冊(cè)上沖平了上述200萬(wàn)元。

4、2017年2月9日，**村收到文保信用社的153600元房屋租金后，在何某甲的授意下，同年2月13日黃某甲提取15萬(wàn)元現(xiàn)金給何某甲使用，并以支付何某辛地面附著物補(bǔ)償款為名制作虛假財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，從而在財(cái)務(wù)賬冊(cè)上沖平了何某甲前述使用的15萬(wàn)元。

5、2017年8月底，當(dāng)**村收到**公司以還款名義支付的1000萬(wàn)元后，何某甲要求黃某甲以虛構(gòu)支付2012年至2014年期間村民地面附著物補(bǔ)償款和工程款的名義提取現(xiàn)金給其使用。隨后在2017年9月至12月期間，黃某甲均按照何某甲的要求，先后10次從**村經(jīng)濟(jì)合作社賬戶中提取現(xiàn)金給何某甲使用，金額分別為145240元、1680000元、450372元、600000元、644260元、625500元、675900元、316500元、455400元、478240元，共計(jì)6071412元。黃某甲以支付何某辛、何某寅、何某癸地面附著物補(bǔ)償款和支付何某癸工程款的名義制作虛假報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，從而在財(cái)務(wù)賬冊(cè)上沖平了何某甲前述使用的6071412元。

（二）被告人何某甲利用職務(wù)之便侵占**村資金150萬(wàn)元

2012年下半年，湛江市**公司破產(chǎn)清算小組開(kāi)始著手準(zhǔn)備拍賣(mài)處理該公司59.39畝土地的相關(guān)工作，并計(jì)劃在2013年2月對(duì)上述土地進(jìn)行市場(chǎng)公開(kāi)拍賣(mài)。何某甲為了使**村順利競(jìng)得上述土地，便通過(guò)關(guān)系認(rèn)識(shí)湛江市**資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司企業(yè)托管部部長(zhǎng)兼市**公司破產(chǎn)清算小組工作人員李某某（另案處理），并讓其多次協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)人員的關(guān)系及對(duì)**村參與競(jìng)拍設(shè)置有利條件，最后使得**村控制的湛江**投資有限公司于2013年2月27日順利以8000萬(wàn)元的起拍價(jià)競(jìng)得市**公司的59.39畝土地。2013年2月底的一天，何某甲決定代表**村送給李某某150萬(wàn)元，同時(shí)其趁此機(jī)會(huì)從**村套取資金出來(lái)給自己使用。于是何某甲讓**村財(cái)務(wù)人員黃某甲從該村資金提取300萬(wàn)元，并表示該款全部是送給李某某的。黃某甲隨后在2013年3月1日按照何某甲的要求從**村賬戶提取300萬(wàn)元現(xiàn)金交給何某甲。實(shí)際上，何某甲送給李某某的金額只有150萬(wàn)元，余下的150萬(wàn)元由何某甲自己占有并開(kāi)支使用。事后，何某甲交代黃某甲將這筆300萬(wàn)元的開(kāi)支以虛構(gòu)支付何某戊、何某己等人地面附著物補(bǔ)償款的名義在**村財(cái)務(wù)賬上辦理了平賬手續(xù)。

（三）被告人何某甲利用職務(wù)之便侵占**村資金2200萬(wàn)元

2012年5月，與**村合作開(kāi)發(fā)位于赤坎區(qū)體育北路以北地塊的深圳市**投資發(fā)展有限公司（下稱**公司）以**村無(wú)法按合同約定提供地塊為由提出終止合作開(kāi)發(fā)合同。在協(xié)商過(guò)程中，何某甲代表**村與**公司的代表唐某甲（另案處理）談妥了支付2.2億元退場(chǎng)補(bǔ)償費(fèi)用給**公司。何某甲當(dāng)時(shí)考慮到自己之前擅自決定并使用了**村很多資金而又無(wú)法歸還，便打算趁此機(jī)會(huì)填補(bǔ)部分資金缺口。由于支付給**公司的退場(chǎng)費(fèi)用到時(shí)將由接替**公司參與**村項(xiàng)目的新合作方承擔(dān)，于是何某甲與唐某甲商量在支付**公司的退場(chǎng)費(fèi)用中增加2200萬(wàn)元（即將總額增加到2.42億元），屆時(shí)**公司在收到該部分款后再退回給**村，何某甲意圖將這筆增加的2200萬(wàn)元用于填補(bǔ)其此前挪用**村的資金缺口。唐某甲考慮上述增加的2200萬(wàn)元是返還回**村，對(duì)**公司的利益沒(méi)有影響，于是同意了何某甲的要求。隨后雙方簽訂了《終止合作協(xié)議書(shū)》，約定支付給**公司的退場(chǎng)費(fèi)用為2.42億元。此后，有合作開(kāi)發(fā)**村項(xiàng)目意向的深圳老板姚某某同意為**村承擔(dān)2.42億元的退場(chǎng)費(fèi)，并預(yù)先支付了2200萬(wàn)元的前期退場(chǎng)費(fèi)用給**村。該2200萬(wàn)元到賬后后，何某甲安排**村財(cái)務(wù)人員將該款轉(zhuǎn)給了唐某甲。之后因?yàn)橐δ衬车馁Y金問(wèn)題，其沒(méi)有繼續(xù)參與**村的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。到了2012年8月，唐某甲聯(lián)系**公司承接上述**村的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，并促成**公司與**村簽訂了合作合同，**公司同意承擔(dān)**村應(yīng)支付給**公司2.2億元的退場(chǎng)費(fèi)用。

2012年9月，何某甲要求唐某甲按照約定返回2200萬(wàn)元給**村，唐某甲同意。之后在2012年9月下旬，何某甲首先叫唐某甲將400萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其經(jīng)營(yíng)的**酒店賬戶用于經(jīng)營(yíng)開(kāi)支，余下的1800萬(wàn)元在同年10月安排唐某甲轉(zhuǎn)入**村的賬戶。唐某甲將1800萬(wàn)元轉(zhuǎn)入**村后，黃某甲按照何某甲的要求將該筆資金填補(bǔ)何某甲于2011年7月至2012年9月挪用**村1450萬(wàn)元的資金缺口，余下的350萬(wàn)元?jiǎng)t先后提取出來(lái)給何某甲使用。到了2013年下半年，**村換屆選舉前夕，**村財(cái)務(wù)人員請(qǐng)示何某甲上述唐某甲轉(zhuǎn)入**村的1800萬(wàn)元應(yīng)如何記賬。何某甲當(dāng)時(shí)考慮到上述2200萬(wàn)元的來(lái)源只有自己知道，便產(chǎn)生將其之前挪用**村1450萬(wàn)元及之后挪用350萬(wàn)元的事實(shí)虛構(gòu)為唐某甲向**村借款，并以唐某甲轉(zhuǎn)入1800萬(wàn)元當(dāng)做歸還借款來(lái)掩蓋其挪用**村資金的事實(shí)。之后，何某甲安排**村財(cái)務(wù)人員制作唐某甲于2011年和2012年先后兩次共借**村1800萬(wàn)元的虛假借據(jù)手續(xù)，然后再將此虛假借據(jù)與唐某甲轉(zhuǎn)賬1800萬(wàn)元的手續(xù)一并辦理入賬，在財(cái)務(wù)賬冊(cè)上沖平了何某甲使用的1800萬(wàn)元，使得何某甲侵吞了**村1800萬(wàn)元資金。而上述直接轉(zhuǎn)入**酒店的400萬(wàn)元因?yàn)闆](méi)有進(jìn)入**村賬戶，此后也沒(méi)有歸還給**村，所以該款沒(méi)有在**村的財(cái)務(wù)賬冊(cè)上體現(xiàn)。何某甲通過(guò)上述手段侵吞了**村2200萬(wàn)元資金。

三、被告人何某甲犯非國(guó)家工作人員受賄罪，犯罪金額865萬(wàn)元

（一）被告人何某甲伙同洪某某利用職務(wù)之便受賄人民幣815萬(wàn)元

2010年下半年，時(shí)任赤坎區(qū)**街道辦**村委會(huì)主任何某甲安排社會(huì)老板楊某某以“三舊改造”的方式參與**村土地開(kāi)發(fā)。2010年9月，**村與楊某某為代表的**公司簽訂了合作開(kāi)發(fā)協(xié)議，該公司為此向**村支付了1000萬(wàn)元項(xiàng)目定金。2013年初，何某甲想讓**公司取代**公司參與**村的土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，便以不滿意**公司的實(shí)力為由要求楊某某一方退出該項(xiàng)目，還提出將一次性給予楊某某一方5000萬(wàn)元補(bǔ)償金，楊某某表示同意。然而，2013年3月，**村沒(méi)有經(jīng)過(guò)**村委會(huì)同意便與**公司簽訂《**村三舊項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)合同》，打亂了何某甲的計(jì)劃。何某甲對(duì)此非常不滿意，要求**公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人徐某甲若要承接該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，除了須承擔(dān)支付楊某某5000萬(wàn)元補(bǔ)償款以外，還主動(dòng)向徐某甲提出要幫其解決在**酒店的個(gè)人消費(fèi)掛賬，否則將不認(rèn)可**公司參與**村項(xiàng)目的身份。徐某甲考慮到何某甲是**村委會(huì)的主任，如果沒(méi)有得到他的支持，即使自己已和**村簽了協(xié)議也難以推進(jìn)該項(xiàng)目。為了能得到何某甲的支持而順利推進(jìn)上述項(xiàng)目，徐某甲同意了何某甲的要求。

之后，2013年上半年，何某甲將**酒店的收銀柜臺(tái)經(jīng)理洪某某介紹給徐某甲認(rèn)識(shí)。何某甲除了跟洪某某說(shuō)其讓**村“三舊改造”項(xiàng)目的合作商徐某甲出錢(qián)幫他解決在**酒店的消費(fèi)掛賬以外，還叫洪某某操作將何某甲日后在**酒店的個(gè)人消費(fèi)全部掛在徐某甲的名下，到時(shí)一并交給徐某甲負(fù)責(zé)“買(mǎi)單”，并讓洪某某具體與徐某甲對(duì)接操作此事。隨后，何某甲與徐某甲多次溝通**村“三舊改造”項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)事項(xiàng)，在此過(guò)程中洪某某也經(jīng)常陪同。洪某某明知徐某甲是因?yàn)?*村“三舊改造”項(xiàng)目有求于**村委會(huì)主任何某甲才答應(yīng)出錢(qián)幫何某甲“買(mǎi)單”的，仍與何某甲商量并聽(tīng)從他的安排，找徐某甲處理何某甲在**酒店800萬(wàn)元左右的消費(fèi)掛賬。2013年7月，洪某某先是通過(guò)**酒店財(cái)務(wù)人員蔡某某的個(gè)人工商銀行賬戶接收了徐某甲所安排人員轉(zhuǎn)來(lái)的100萬(wàn)元，然后用該款沖減了何某甲在**酒店的部分掛賬。2013年下半年，洪某某又提供了何某甲在**酒店掛賬的715萬(wàn)元單據(jù)給徐某甲過(guò)目，并提供**酒店的銀行賬號(hào)給徐某甲，要求徐某甲盡快籌錢(qián)解決何某甲在酒店的掛賬。2013年10月至2014年1月，徐某甲安排其控制的**公司及其女兒徐某乙先后多次共向**酒店轉(zhuǎn)款715萬(wàn)元，洪某某負(fù)責(zé)用該款沖減何某甲在**酒店的消費(fèi)掛賬。在洪某某的幫助下，徐某甲幫何某甲解決支付了其在**酒店的個(gè)人消費(fèi)掛賬共計(jì)815萬(wàn)元。

（二）被告人何某甲利用職務(wù)之便向徐某甲索要賄賂款20萬(wàn)元

2013年下半年的一天晚上，何某甲在**酒店吃完晚飯后邀請(qǐng)**酒店三名女員工陪他在酒店的包房打麻將。為了讓大家盡興，何某甲決定叫**村“三舊改造”土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人徐某甲送20萬(wàn)元過(guò)來(lái)給他打麻將。隨后何某甲主動(dòng)聯(lián)系徐某甲，向他提出馬上送20萬(wàn)元過(guò)來(lái)**酒店的包房給其使用的要求。在徐某甲提出晚上銀行不開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)難以籌集20萬(wàn)元現(xiàn)金的情況下，何某甲仍然堅(jiān)持要徐某甲想辦法解決，否則就不支持徐某甲參與**村的土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。徐某甲無(wú)奈之下四處籌集資金將20萬(wàn)元現(xiàn)金籌齊后馬上送到**酒店包房交給何某甲。何某甲當(dāng)場(chǎng)將該款分發(fā)給此次參與打麻將的人員作為賭資。截止案發(fā)，何某甲沒(méi)有將該20萬(wàn)元?dú)w還給徐某甲。

（三）被告人何某甲利用職務(wù)之便收受唐某甲好處費(fèi)30萬(wàn)元

2010年下半年，在唐某甲的協(xié)調(diào)下，**公司計(jì)劃與**村合作，擬開(kāi)發(fā)**村位于湛江市體育北路以北、平灣路以西、田尾路以東約131畝土地。雙方經(jīng)過(guò)多次協(xié)商，最終在2010年12月30日簽訂了《房地產(chǎn)合作開(kāi)發(fā)合同書(shū)》，約定**村提供土地，**公司出資金進(jìn)行分期開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)，建成后按照3∶7的比例進(jìn)行利潤(rùn)分成。雖然合同約定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)土地面積131畝，但其中確權(quán)屬于**村的只有體育北路一塊56畝多呈長(zhǎng)條狀不規(guī)則土地，另外位于上述長(zhǎng)條狀土地旁邊的兩塊共75畝多土地分別屬于破產(chǎn)企業(yè)湛江市**公司以及湛江市政府土地儲(chǔ)備中心所有。因此該131畝土地尚不具備開(kāi)發(fā)條件，需要**村對(duì)上述土地進(jìn)行整合并完善用地手續(xù)。為感謝時(shí)任**村委會(huì)主任、**村村民小組組長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)合作社社長(zhǎng)何某甲給予**公司與**村合作的機(jī)會(huì)，以及為了讓何某甲能加快土地整合速度以便順利推進(jìn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，2011年春節(jié)期間，唐某甲與何某甲聯(lián)系得知其在深圳過(guò)年，于是便安排唐某乙（唐某甲的胞兄，系**公司的出資人之一）在深圳市福田區(qū)彩田路深業(yè)花園路邊送給何某甲30萬(wàn)元。

四、何某甲代表湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟(jì)合作社向湛江市**資產(chǎn)管理公司企業(yè)托管部原部長(zhǎng)李某某行賄153萬(wàn)元

2010年，時(shí)任湛江市**資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司企業(yè)托管部部長(zhǎng)李某某參與湛江市**開(kāi)發(fā)聯(lián)合公司（下稱市**公司）破產(chǎn)企業(yè)清算小組的資產(chǎn)清算工作以及該公司債權(quán)后期處理工作。由于**村位于體育北路的56.83畝土地毗鄰市**公司，何某甲計(jì)劃為**村購(gòu)買(mǎi)市**公司的59.39畝土地用于整合進(jìn)行開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)，其便通過(guò)關(guān)系認(rèn)識(shí)李某某，希望李某某能幫**村拿到**公司的土地，李某某表示同意。之后在處理市**公司的債權(quán)過(guò)程中，在李某某的支持下，何某甲提前獲悉市**公司的資產(chǎn)債權(quán)包信息，隨后**村于2011年8月順利購(gòu)買(mǎi)了上述市**公司債權(quán)包，成為該公司的債權(quán)人。2012年下半年，破產(chǎn)清算組開(kāi)始著手市**公司59.39畝土地的拍賣(mài)工作，并準(zhǔn)備在2013年春節(jié)過(guò)后對(duì)該土地進(jìn)行拍賣(mài)。李某某作為時(shí)任市**公司企業(yè)托管部部長(zhǎng)，受破產(chǎn)清算組的委派，參與該土地的拍賣(mài)籌備工作。何某甲為了**村順利競(jìng)拍到該土地，曾多次讓李某某出面協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)人員的關(guān)系。2013年2月初（春節(jié)前）的一天，為了爭(zhēng)取春節(jié)后**村能順利拿下上述市**公司土地，在何某甲的安排下，**村出納黃某甲在湛江市體育中心代表**村送3萬(wàn)元現(xiàn)金給李某某。李某某收下了該款。在拍賣(mài)市**公司上述土地過(guò)程中，李某某在起草拍賣(mài)相關(guān)文件時(shí)設(shè)置了有利于**村的交易條件，后**村控制的湛江**投資有限公司于2013年2月27日順利以8000萬(wàn)元的起拍價(jià)競(jìng)得市**公司的59.39畝土地。為感謝李某某在**村購(gòu)買(mǎi)市**公司債權(quán)以及土地拍賣(mài)過(guò)程中給予的支持與幫助，2013年3月1日在**酒店，何某甲代表**村送給李某某150萬(wàn)元人民幣。李某某收下了該款。2018年春節(jié)前，何某甲因有關(guān)違法問(wèn)題被相關(guān)部門(mén)調(diào)查，李某某擔(dān)心其收受何某甲153萬(wàn)元一事會(huì)受牽連，就主動(dòng)退了40萬(wàn)元給何某甲。

以上犯罪事實(shí)，有證人證言、財(cái)務(wù)憑證、協(xié)議書(shū)、辨認(rèn)材料、被告人供述等證據(jù)證明。

本院認(rèn)為，被告人何某甲在擔(dān)任湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村委會(huì)主任、**村村民小組長(zhǎng)、**村經(jīng)濟(jì)合作社社長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金共6181萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。

何某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物共計(jì)3416.1692萬(wàn)元非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。

何某甲利用職務(wù)便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，收受金額共計(jì)865萬(wàn)，達(dá)到數(shù)額巨大的，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。

何某甲以湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟(jì)合作社的名義，向湛江市**資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司企業(yè)托管部部長(zhǎng)李某某行賄153萬(wàn)元，謀取不正當(dāng)利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以單位行賄罪追究被告單位湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟(jì)合作社，直接責(zé)任人何某甲刑事責(zé)任。

依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，特對(duì)被告單位湛江市赤坎區(qū)**街道辦**村經(jīng)濟(jì)合作社、被告人何某甲提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江市赤坎區(qū)人民法院

檢察員：余 瀟

2019年3月15?日

附注事項(xiàng)：

1、被告人何某甲現(xiàn)被羈押在湛江市第一看守所；

2、本案卷宗叁拾貳冊(cè)；

3、本案證據(jù)目錄叁份。