貴州省金沙縣人民檢察院　

起?訴?書

金檢職檢刑訴〔2019〕1179號(hào)　

被告人何某某，男性，19**年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼52242419**********，漢族，大專文化，案發(fā)前系金沙縣*公司董事長，戶籍所在地貴州省金沙縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住金沙縣**街道**棟**號(hào)。因涉嫌職務(wù)犯罪，于2019年5月15日被金沙縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，同年8月31日解除留置措施。經(jīng)本院決定，于2019年9月26日由金沙縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2019年10月10日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男性，19**年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼52242419**********，漢族，高中文化，案發(fā)前系金沙縣*公司監(jiān)事會(huì)主席，戶籍所在地貴州省金沙縣*鎮(zhèn)*街*號(hào)，現(xiàn)住金沙縣*街道*B棟*單元*號(hào)。因涉嫌職務(wù)犯罪，于2019年8月30日被金沙縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。經(jīng)本院決定，于2019年9月26日由金沙縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2019年10月10日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，19**年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼52242419**********，漢族，中專文化，案發(fā)前系金沙縣*公司總經(jīng)理，戶籍所在地貴州省金沙縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住金沙縣*街道*小區(qū)*棟*單元*號(hào)。因涉嫌職務(wù)犯罪，于2019年4月11日被金沙縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，同年5月15日解除留置措施。經(jīng)本院決定，于2019年9月26日由金沙縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2019年10月10日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龍某某，男性，19**年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼52210119**********，苗族，高中文化，案發(fā)前系遵義*公司總經(jīng)理，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)*路*號(hào)，現(xiàn)住遵義市紅花崗區(qū)*路*號(hào)。因涉嫌貪污罪，于2019年5月27日被金沙縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。經(jīng)本院決定，于2019年9月26日由金沙縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于2019年10月10日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由金沙縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌貪污罪、挪用公款罪、被告人羅某某、吳某某、龍某某涉嫌貪污罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日決定啟動(dòng)刑事訴訟程序，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見。因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年11月11日至2019年11月25日）。

????經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪

金沙縣某某甲公司（以下簡稱“甲公司”）成立于2007年10月30日，系國有獨(dú)資公司。金沙縣是某某乙酒廠的高粱種植基地，全縣的高粱種植、收購及銷售業(yè)務(wù)主要由甲公司負(fù)責(zé)經(jīng)營。2016年至2017年期間，甲公司董事長被告人何某某、副總經(jīng)理被告人吳某某、羅某某伙同遵義某某丙公司（以下簡稱“丙公司”）老板被告人龍某某采用虛假交易、虛增支出等方式套取私分甲公司國有資金1279.9萬余元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2014年，某某乙酒廠給甲公司下達(dá)了高粱種植計(jì)劃，甲公司按照計(jì)劃在全縣發(fā)展農(nóng)戶種植高粱并收購。但2015年某某乙酒廠在收購甲公司2014年度的高粱時(shí)未按種植計(jì)劃進(jìn)行收購，導(dǎo)致甲公司有7000余噸高粱不能銷售。為規(guī)避甲公司經(jīng)營高粱業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司董事長何某某、副總經(jīng)理吳某某、羅某某等人商量將高粱業(yè)務(wù)承包出去，并將相關(guān)情況報(bào)告主管部門金沙縣工能局，工能局又將相關(guān)情況上報(bào)金沙縣政府。經(jīng)金沙縣政府同意，甲公司與龍某某的丙公司于2015年12月1日簽訂了“承包協(xié)議書”，擬將甲公司的高粱業(yè)務(wù)承包給丙公司?！俺邪鼌f(xié)議書”中約定：每年丙公司提前繳納承包費(fèi)30萬元給甲公司；承包保證金為500萬元；丙公司在合同簽署后10個(gè)工作日內(nèi)交清第一年的承包費(fèi)和保證金，合同才生效。但協(xié)議簽訂后，丙公司未支付承包費(fèi)給甲公司，只支付了200萬元保證金。

何某某在與龍某某商談合作過程中，何某某提出甲公司將高粱業(yè)務(wù)承包給丙公司后，要借助丙公司把甲公司資金套出私分，龍某某表示同意。后何某某把該情況告訴吳某某、羅某某，二人表示同意。在甲公司與丙公司簽訂承包協(xié)議書后，經(jīng)何某某、吳某某、羅某某共謀，采用虛開高粱收購憑證的方式到農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行金沙支行申請貸款3069.75852萬元，并通過虛構(gòu)以7.2元每公斤的單價(jià)向丙公司購買4263553.5公斤高粱的方式將該款轉(zhuǎn)給丙公司，實(shí)際丙公司未銷售交付高粱給甲公司，之后又通過虛構(gòu)以5元每公斤的單價(jià)向丙公司低價(jià)銷售同重量（4263553.5公斤）問題高粱的方式轉(zhuǎn)回2131.7767萬元到甲公司，實(shí)際甲公司未銷售交付問題高粱給丙公司。通過該虛假買賣（空買空賣）操作，何某某等人從甲公司套取了937.98182萬元國有資金到丙公司。后龍某某根據(jù)何某某的安排返還給何某某等人728萬元，其中有428萬元是以現(xiàn)金方式拿給何某某，何某某分給吳某某70萬元，分給羅某某85萬元，自己分得273萬元；另外300萬元以轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給何某某、吳某某、羅某某各100萬元；剩余209.98182萬元由龍某某分得。

2.?2016年底，何某某、吳某某、羅某某、龍某某共謀后，決定采用虛增運(yùn)輸費(fèi)、小工費(fèi)等虛增支出的方式將甲公司資金套出私分；同時(shí)，何某某安排，龍某某負(fù)責(zé)開具運(yùn)輸發(fā)票，羅某某和吳某某根據(jù)各自負(fù)責(zé)的工作盡量虛增支出將甲公司資金套出，套出的資金全部轉(zhuǎn)到龍某某賬戶，再由龍某某將各自應(yīng)分得的部分拿給大家。2016年底至2017年初期間，何某某、吳某某、羅某某、龍某某等人通過虛增支出的方式先后共計(jì)虛報(bào)套取了甲公司國有資金341.9282萬元到羅某乙、雷某、楊某某等人賬戶中，并將其中341.9082元轉(zhuǎn)到龍某某賬戶，剩余0.02萬元留在了雷某賬戶中。之后，根據(jù)何某某的安排，龍某某分別轉(zhuǎn)給何某某、吳某某、羅某某各80萬元，剩余101.9082萬元被龍某某分得。

二、挪用公款罪

2017年3月，何某某私自安排將甲公司100萬元國有資金轉(zhuǎn)出用于其與龍某某合伙成立的私營企業(yè)。具體犯罪事實(shí)如下：

2017年，何某某為了在退休后能夠繼續(xù)從事高粱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)與龍某某商量后，二人決定合伙成立一家私營企業(yè)來經(jīng)營高粱業(yè)務(wù)，并約定以龍某某的名義來成立該公司。2017年2月，何某某安排甲公司會(huì)計(jì)張某某到金沙縣市場監(jiān)督管理局注冊成立了“貴州丁公司”（以下簡稱“丁公司”），公司注冊資本100萬元，股東為龍某某、張某（何某某兒媳），龍某某占股95%，張某占股5%，龍某某為法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，張某為監(jiān)事。2017年3月，何某某安排張某某從甲公司轉(zhuǎn)款100萬元到丙公司賬戶，龍某某將該款轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶，再作為注冊資金轉(zhuǎn)入貴禾公司賬戶。后該款就擺在丁公司賬戶并被陸續(xù)支取，截止2019年4月12日，該賬戶余額為385786.39元。何某某等人未將該款歸還甲公司。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書證:人口基本信息表、任職文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、承包協(xié)議書、甲公司賬務(wù)資料、銀行交易明細(xì)、糧油入庫憑單等；2.鑒定意見：貴州黔元會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的金沙縣某某甲公司國有資產(chǎn)損失情況鑒定意見；3.證人證言：張某*、羅某*、謝某*、何某*、何*、閔某*、駱某*、王某*、羅某*、潘某*、楊某*、雷*等人的證言；4.被告人供述：被告人何某某、羅某某、吳某某、龍某某的供述。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某、羅某某、吳某某、龍某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

?本院認(rèn)為，被告人何某某、羅某某、吳某某身為國有公司主要管理人員，利用職務(wù)便利，伙同私營企業(yè)老板被告人人龍某某采用虛假交易、虛列支出等方式套取國有資金1279.9萬余元予以私分，其中何某某分得453萬元，羅某某分得265萬元，吳某某分得250萬元，龍某某分得311.9萬余元，四人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究四人的刑事責(zé)任；被告人何某某私自安排將100萬元國有資金轉(zhuǎn)出用于其與他人合伙成立的私營企業(yè)，且超過3個(gè)月時(shí)間未歸還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某、羅某某、吳某某、龍某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省金沙縣人民法院　

??????????????????檢察員：陳某某

???????????????????2019年11月25日　

附：

????1．被告人何某某、羅某某、吳某某、龍某某現(xiàn)羈押在金沙縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四十四冊。