河北省遷安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

遷檢一部刑訴〔2020〕299號(hào)

被告人何某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302831986*********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河北省唐山市遷安市，現(xiàn)住遷安市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2020年3月20日被遷安市公安局刑事拘留。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月24日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302261980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河北省唐山市遷安市，現(xiàn)住遷安市**街道辦事處**村**號(hào)。2020年3月20日被遷安市公安局刑事拘留。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月24日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302261979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河北省唐山市遷安市，現(xiàn)住遷安市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月20日被遷安市公安局取保候?qū)?/span>。2020年6月24日由我院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302831994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地河北省唐山市遷安市，現(xiàn)住遷安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月20日被遷安市公安局取保候?qū)?/span>。2020年6月24日由我院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由遷安市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、被告人韋某甲涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪；被告人劉某某、賈某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪于2020年6月24日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回遷安市公安局補(bǔ)充偵查一次。?

經(jīng)依法審查查明：被告人何某某預(yù)謀非法倒賣(mài)工商執(zhí)照及對(duì)公賬戶(hù)牟利。2019年6月份，被告人何某某讓被告人韋某甲辦理工商執(zhí)照及公司對(duì)公賬戶(hù)一套，被告人韋某甲獲取好處費(fèi)2000元。為獲取更多非法利益，被告人何某某指使被告人韋某甲以給付好處費(fèi)為誘餌，通過(guò)中介機(jī)構(gòu)組織被告人劉某某、被告人賈某某辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶(hù)。被告人劉某某、被告人賈某某分別以400元、1000元一套的價(jià)格將工商執(zhí)照及對(duì)公賬戶(hù)出賣(mài)給被告人韋某甲。同時(shí)，被告人韋某甲又以辦工商執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)刷流水能貸款或者幫忙辦手續(xù)為由，通過(guò)中介機(jī)構(gòu)組織韓某某、霍某某、李某甲、韋某乙、張某某等人辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶(hù)。后被告人韋某甲通過(guò)快遞郵寄或者當(dāng)面交付等方式將已辦理的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)賣(mài)給被告人何某某；被告人何某某再通過(guò)快遞郵寄的方式，以每套5000元或5500元的價(jià)格將上述工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)賣(mài)給“小梁”“老頭”、“老王”、“屁神”等人（真實(shí)身份不詳）以牟利。

2019年6月至2020年1月期間，被告人何某某、韋某甲已非法買(mǎi)賣(mài)以劉某某為法定代表人的遷安秀波建材銷(xiāo)售有限公司、遷安日陽(yáng)商貿(mào)有限公司、遷安佰奧洋裝飾設(shè)計(jì)有限公司、遷安云景格建筑裝飾有限公司、遷安企韻建筑工程有限公司，以賈某某為法定代表人的遷安云程騰企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司、遷安楚飾居風(fēng)裝飾設(shè)計(jì)有限公司，以霍某某為法定代表人的遷安尚梅家政服務(wù)有限公司，韓某某為法定代表人辦理的遷安嘉葵裝飾工程有限公司、遷安勤雨潔企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司，以李某甲為法定代表人的遷安佰樟商貿(mào)有限公司、遷安市澤遠(yuǎn)智能科技有限公司、遷安苗克詩(shī)商貿(mào)有限公司、廊坊市舞墨化妝品銷(xiāo)售有限公司、廊坊市沛濘文化用品有限公司、廊坊市樂(lè)爍商貿(mào)有限公司，以張某某為法定代表人的遷安拓知尚商貿(mào)有限公司、遷安市遠(yuǎn)旭商貿(mào)有限公司、廊坊市叮當(dāng)家政服務(wù)有限公司，以韋某乙為法定代表人辦理的廊坊市建川文化傳媒有限公司，以韋某甲為法定代表人的廊坊市兆亮珠寶銷(xiāo)售有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)應(yīng)對(duì)公賬戶(hù)。此外，以王紅龠為法定代表人的遷安市欣蘭科技有限公司、遷安虹飛商貿(mào)有限公司在工商注冊(cè)后，因其本人自動(dòng)放棄繼續(xù)辦理對(duì)公賬戶(hù)而未實(shí)際交易。

綜上，被告人何某某、被告人韋某甲非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件21張，買(mǎi)賣(mài)、非法提供信用卡信息資料21份。被告人劉某某非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件5張。被告人賈某某非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件2張。

截止案發(fā)時(shí)，被告人何某某非法獲利20000余元，被告人韋某甲非法獲利20000余元，被告人劉某某非法獲利2000元，被告人賈某某非法獲利1200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證：扣押物品照片；2.書(shū)證：受案登記表、報(bào)警案件登記表、立案決定書(shū)、微信轉(zhuǎn)賬截屏、遷安市公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、工商登記資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借據(jù)復(fù)印件、開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、單位銀行結(jié)算賬戶(hù)綜合服務(wù)申請(qǐng)表、銀行查詢(xún)回執(zhí)、銀行卡凍結(jié)詳情、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明信等；3.證人證言：證人韓某某、霍某某、李某甲、張某某、高某某、王某某、李某乙、韋某乙證言；4.被告人供述和辯解:被告人何某某、韋某甲、劉某某、賈某某供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、賈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某、韋某甲非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第二百七十七條之一第二款之規(guī)定；被告人劉某某、賈某某非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，收買(mǎi)、非法提供他人信用卡信息罪追究被告人何某某、韋某甲刑事責(zé)任；以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究被告人劉某某、賈某某刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遷安市人民法院

檢察官：李海波

2020年9月24日????????????????????????????????????

附件：

1被告人何某某、被告人韋某甲現(xiàn)羈押于遷安市看守所。被告人劉某某現(xiàn)住遷安市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人賈某某現(xiàn)住遷安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。?