浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2020〕1426號

被告人何某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3302831987********，漢族，職高文化，無業(yè)，住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**里**村**路**號。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日變更為取保候審，經本院決定，于2020年4月22日被重新取保候審。

被告人王某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼5105041997********，漢族，大專文化，無業(yè)，住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**路**號（戶籍所在地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月29日變更為取保候審，經本院決定，于2020年4月29日被重新取保候審。

被告人方某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3302831987********，漢族，高中文化，保安，住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**村**幢**號（戶籍所在地浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**村**號）。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日變更為取保候審，經本院決定，于2020年4月22日被重新取保候審。

被告人虞某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3302831995********，漢族，大專文化，務工，住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**路**號。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日變更為取保候審，經本院決定，于2020年4月22被重新取保候審。

被告人王某乙，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3302261996********，漢族，大專文化，務工，住浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道德盛某某2幢6單元1303（戶籍所在地浙江省寧?？h**鄉(xiāng)**里**村**號）。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日變更為取保候審，經本院決定，于2020年4月22日被重新取保候審。

被告人陸某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3302041996********，漢族，大專文化，務工，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**幢**號**室（戶籍所在地寧波市鄞州區(qū)**街道**）。因本案于2019年3月23日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于同年4月22日變更為取保候審，經本院決定，于2020年4月22日被重新取保候審。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結，以被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。

經依法審查查明：

2017年11月起，張某甲（已被判刑）先后成立錦庭公司、友家公司等公司，經營“奇客巴士”網貸平臺，并為“奇客巴士”“桔子巴士”“鹿花花”網貸平臺提供引流、催收、系統(tǒng)維護等服務，在網絡平臺上借民間借貸之名實施“套路貸”犯罪。其間，張某甲先后招攬被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某和俞某某、康某某、王某戊、邢某某（均已被判刑）等人為公司員工，負責催收、財務、人事、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、技術維護等工作。其中，何某甲自2017年年底開始至張某甲公司上班，先后負責貸款審核和引流工作；王某甲自2018年5月中旬開始至張某甲公司上班，先后負責人事、財務和引流工作；方某甲（2018年8月份開始）、虞某某（2018年12月開始）先后至張某甲公司上班，負責記錄被害人被催收后的還款情況；王某乙、陸某某自2019年3月4日開始至張某甲公司上班，負責貸款數(shù)據(jù)統(tǒng)計和技術維護工作，逐步形成了以張某甲為首要分子，俞某某、王某戊、康某某等人為重要成員，王某甲、何某甲、方某甲、虞某某和邢某某為其他成員的惡勢力犯罪集團。

????張某甲以支付工資、提成等方式籠絡人心增強集團成員積極性，通過“奇客巴士”“桔子巴士”“鹿花花”網貸平臺，假借民間借貸之名，以低息、無抵押、快速放貸為誘餌，通過收取25%左右的“砍頭息”“信用評估費”“綜合費”等多種費用，虛增貸款金額、肆意認定逾期等多種方式設置“套路”，誘使被害人簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議，在催討過程中，又以威脅或實施“爆通訊錄”（給通訊錄上的親友打電話）等軟暴力方式威脅迫使被害人還款，多次實施詐騙、尋釁滋事違法犯罪活動，在各地為非作惡、擾亂社會秩序，造成了較為惡劣的社會影響。

????至2019年3月22日被公安機關查獲時，已查實張某甲等人通過上述三個網貸APP平臺騙取被害人納惠某某、師某某、張某乙、周某某、張某丙、余某甲、余某乙等人共計980萬余元（幣種為人民幣，下同），其中被告人王某乙、陸某某涉及金額18.8萬余元。

????在實施上述“套路貸”犯罪中，張某甲又伙同俞某某、王某戊、康某某、邢某某及被告人方某甲、虞某某等人，以威脅或實施“爆通訊錄”等方式多次滋擾、恐嚇被害人朱某某、鄧某某、胡某某、劉某甲、何某丙、馬某某等270余人，迫使被害人償還高額利息和虛高本金，嚴重影響被害人生活、工作，造成了惡劣的社會影響。其中，“奇客巴士”“桔子巴士”網貸借款人肖某某江某某2019年1月13日自殺。

????案件偵破后，公安機關對被告人何某甲恒豐銀行賬戶內的2610.58元、建設銀行賬戶內的31280.78元、浦發(fā)銀行賬戶內的467655.67元，被告人王某乙寧波銀行賬戶內的10006.95元進行凍結。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、抓獲經過、扣押清單、協(xié)議、公司信息等；

2.證人證言：證人劉某乙、沈某某、裴某某、鄔某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人納某某、師某某、張某乙、朱某某、鄧某某、胡某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某及同案犯張某甲等人的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某甲、王某甲、王某乙、陸某某伙同他人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其中何某甲、王某甲數(shù)額特別巨大，王某乙、陸某某數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人方某甲、虞某某伙同他人無視國家法紀和社會公德，多次恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某伙同他人為共同實施犯罪而組成較為固定的惡勢力犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系惡勢力犯罪集團，被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某為其他成員，均應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應當從輕或者減輕處罰；被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市奉化區(qū)人民法院

????????檢察員：沈海玲

2020年8月10日

附：

1.被告人何某甲、王某甲、方某甲、虞某某、王某乙、陸某某現(xiàn)取保候審在家；

2.案卷材料和證據(jù)42冊；

3．《認罪認罰具結書》6份。