起 訴 書
被告人何某某，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：3101011977********，漢族，中專文化，原系**金融信息服務（上海）有限公司**路分部**，住浙江省寧波市**路**弄**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日被上海市公安局楊浦分局拘傳，同日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日，同年11月18日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。
被告人蔣某某，女，1963年**月**日生，公民身份號碼：3101021963********，漢族，高中文化，原系**金融信息服務（上海）有限公司**路分部**，戶籍在本市浦東新區(qū)**新村**號**室，居住在本市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日被上海市公安局楊浦分局拘傳，同日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十日，同年11月18日經(jīng)本院批準并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結，以被告人何某某、蔣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日向本院移送起訴。本院受理后，于同年1月16日已告知被告人有權委托辯護人，后告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月13日退回補充偵查，上海市公安局楊浦分局于同年3月13日補充偵查完畢移送起訴。被告人何某某、蔣某某同意本案適用簡易程序審理。
經(jīng)依法審查查明：
2014年12月，**金融信息服務（上海）有限公司（下稱：**公司）注冊成立，住所地在本市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**幢**室。2015年起，**公司在本市楊某某等地設立辦公場所，招募業(yè)務團隊，以投資徐州**房產(chǎn)開發(fā)有限公司相關項目等名義公開宣傳，許以高息回報吸引不特定公眾參與投資，并通過與投資人簽訂《個人出借咨詢與服務協(xié)議》等方式非法吸收公眾資金。
2015年7月，被告人何某某入職**公司**路營業(yè)部擔任**。在職期間，其參與非法吸收公眾資金共計人民幣（下同）4000余萬元。
2015年7月，被告人蔣某某入職**公司**路營業(yè)部擔任**。在職期間，其參與非法吸收公眾資金共計4000余萬元。
2019年10月14日，被告人何某某、蔣某某被拘傳至公安機關配合調查。
2020年4月10日，被告人蔣某某在家屬的幫助下向本院退賠20萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.《營業(yè)執(zhí)照》《檔案機讀材料》等工商材料，證實**公司的注冊成立時間、住所地、法定代表人等情況。
2.證人陸某某、程某某、錢某某、王某某、劉某某、徐某某、許某某等人的證言，證實被告人何某某、蔣某某在**路營業(yè)部的任職情況。
3.證人應某某、沈某某等人的《投資人信息登記表》《個人出借咨詢與服務協(xié)議》《債權轉讓及受讓協(xié)議》、銀行交易明細、POS簽購單等材料，證實上述投資人在**公司業(yè)務員介紹下投資且未收回本金的情況。
4.上海司法會計中心有限公司出具的《司法會計補充鑒定意見書》，證實被告人何某某、蔣某某參與向社會不特定公眾吸收資金金額的情況。
5.上海市公安局楊浦分局出具的《工作情況》，證實被告人何某某、蔣某某的到案情況。
6.《扣押決定書》《查封/扣押財物、文件清單》，證實被告人蔣某某的退賠情況。
7.被告人何某某、蔣某某到案后的歷次供述，對其非法吸收公眾資金的犯罪事實供認不諱。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某某、蔣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人何某某、蔣某某伙同他人，違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)依法批準，以投資相關項目名義非法向社會不特定公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人何某某、蔣某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人何某某、蔣某某到案后能如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人何某某有期徒刑三年九個月，并處罰金；建議判處被告人蔣某某有期徒刑三年三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
上海市楊某某人民法院
檢 察 官 郭大磊
檢察官助理 劉緣
2020年4月13日
附件：1.被告人何某某、蔣某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。
2.案卷材料六冊、補充證據(jù)材料一冊、司法審計材料一冊（含光盤一張）、《隨案移送贓證款物品清單》二份。
3.《適用簡易程序建議書》一份。
4.《認罪認罰具結書》二份、《財產(chǎn)刑履行意愿記錄單》二份。
5.被告人何某某的辯護人王小箴，上海正義永道律師事務所；被告人蔣某某的辯護人許維祥，北京京都（上海）律師事務所。
6.相關法律條文。
《中華人民共和國刑法》
第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
……
第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七條 ……
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。
成為第一個評論者