河南省杞縣人民檢察院　

起?訴?書

杞檢一部刑訴〔2020〕957號　

被告人何某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4418261986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣東省清遠市連南瑤族自治縣，住廣東省清遠市南瑤自治縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月13日被杞縣公安局刑事拘留；同年8月31日，經(jīng)本院批準，被杞縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4102211997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省開封市杞縣，住河南省杞縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月12日被杞縣公安局刑事拘留；同年8月31日，經(jīng)本院批準，被杞縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4102211994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省開封市杞縣，住河南省杞縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月12日被杞縣公安局刑事拘留；同年8月31日，經(jīng)本院批準，被杞縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人皮某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5003821985********，漢族，小學文化，農(nóng)民，戶籍所在地重慶市合川區(qū)，住重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，2019年因犯盜竊罪被云南省普洱市思茅區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月28日被杞縣公安局刑事拘留；同年9月29日，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準，被杞縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1408241989********，漢族，大學?？莆幕r(nóng)民，戶籍所在地山西省運城市稷山縣，住上海市浦東新區(qū)**新村**號**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年4月10日被重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民檢察院起訴到酉陽土家族苗族自治縣人民法院。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月17日被杞縣公安局刑事拘留；同年8月31日，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準，被杞縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4102211989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省開封市杞縣，住河南省杞縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月12日被杞縣公安局刑事拘留；同年8月31日，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)本院批準，被杞縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開封市杞縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、李某甲、李某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、被告人皮某某、史某某、梁某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。李某甲、李某乙、皮某某、史某某、梁某甲五名被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月,被告人李某乙伙同被告人李某甲在明知其上家被告人何某某伙同他人收買對公賬戶及銀行卡是用于博彩走賬等網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，將李某甲注冊的河南**人力資源有限公司的對公賬戶（賬號160775010********）高價賣給何某某，李某乙、李某甲從中獲利4900元。造成被害人陳某甲、謝某某、魏某某、趙某某、陳某乙、朱某某被騙100.2萬元。

2020年7月，被告人李某甲將其本人的2張銀行卡以及收購黃某某的2張銀行卡、張某某的1張銀行卡、楊某甲的1張銀行卡，共計6張銀行卡賣給被告人梁某甲，梁某甲以每張1000的價格賣給上家程某某。

2020年7月，被告人李某甲將其本人的2張銀行卡以及收購楊某乙的2張銀行卡、張某某的3張銀行卡、劉某某的2張銀行卡、黃某某的3張銀行卡、霍某甲的1張銀行卡、李某乙的1張銀行卡、霍某乙的1張銀行卡、梁某乙的1張銀行卡、楊某甲的1張銀行卡、蔡某某的2張銀行卡，共計18張銀行卡以每套2000元的價格賣給被告人史某某。史某某以每套2200元的價格又將該18張銀行卡賣給其上家“**”，由被告人皮某某負責收貨，并負責將銀行卡運到中國緬甸邊境用于網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，史某某從中獲利2.5萬元、皮某某從中獲利4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人何某某、李某甲、李某乙、皮某某、史某某、梁某甲的戶籍證明、前科證明等相關(guān)書證；2.證人楊某乙、黃某某、蔡某某等人的證言；3.被告人何某某、李某甲、李某乙、皮某某、史某某、梁某甲的供述與辯解；4.辨認筆錄；5.認罪認罰具結(jié)書、視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、李某乙、皮某某、史某某、梁某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人何某某拒不認罪。

本院認為，被告人何某某、李某甲、李某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助100.2萬元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人皮某某、史某某、梁某甲違反國家信用卡管理法規(guī)，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人皮某某因犯盜竊罪被判處有期徒刑以上刑罰之罪，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定；被告人李某甲、李某乙、皮某某、史某某、梁某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人何某某拒不認罪，不具有悔罪表現(xiàn)，應(yīng)當酌定從重處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杞縣人民法院　

檢察官：于兆偉

（院?。?/span>

2020年10月30日　

附件：

1.被告人何某某、李某甲、李某乙、皮某某、史某某、梁某甲現(xiàn)羈押于杞縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊、光盤2張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》5份。

4.《量刑建議書》6份。