湖北省老河口市人民檢察院

起?訴?書

河檢一部刑訴〔2019〕28號(hào)

被告人何某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206821991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省老河口市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住老河口市**鎮(zhèn)**村**組。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206211989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省襄陽市**鎮(zhèn)**組。

被告人楊某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206821986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省老河口市**組**號(hào)。

被告人某某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206821998********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省老河口市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人馬某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206822000********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省老河口市**街**號(hào)**單元**室。

被告人郭某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206821995********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省老河口市機(jī)場(chǎng)路王崗新區(qū)**號(hào)。

被告人程某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206821993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省老河口市**路**號(hào)，現(xiàn)住老河口市**鎮(zhèn)**村**組。

上列七被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被老河口市公安局刑事拘留，6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由老河口市公安局執(zhí)行。

被告人任某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206821989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省老河口市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住老河口市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日被老河口市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由老河口市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人楊某甲、馬某某、張某某、某某某、郭某某、程某某、任某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年9月30日至11月1日）。期間，本院兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五天。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年2月12日，被告人何某某伙同程某某（另案處理）租賃老河口市**區(qū)***單元**室，欲在此實(shí)施電信詐騙。經(jīng)被告人何某某招募，被告人馬某某、某某某于2月25日加入，被告人郭某某、張某某于2月26日加入，被告人楊某甲、任某某分別于3月11日、4月18日加入。

被告人何某某通過QQ從龍某某（另案處理）等人處購買含有姓名、電話號(hào)碼的公民個(gè)人信息，并提供打電話詐騙用的話術(shù)本，被告人張某某、楊某甲、某某某、馬某某、任某某等人擔(dān)任“話務(wù)員”，被告人郭某某擔(dān)任“退款專員”。另有何某某微信好友“****”（另案處理）擔(dān)任“下款專員”?！霸拕?wù)員”通過何某某、程某某的培訓(xùn)，冒充網(wǎng)貸公司的客服，通過撥打何某某提供的電話號(hào)碼，按照話術(shù)本指導(dǎo)，以能發(fā)放貸款為由，給“客戶”發(fā)送虛假的貸款額度測(cè)試鏈接后，并要求有貸款意向的人交納貸款“擔(dān)保費(fèi)”?！翱蛻簟蓖ㄟ^“話務(wù)員”提供的二維碼交納398.98元、399.98元、399.89元不等的貸款“擔(dān)保費(fèi)”后，“話務(wù)員”讓“客戶”添加“下款專員”的微信，“下款專員”發(fā)送多個(gè)網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)的APP鏈接給“客戶”后，“話務(wù)員”會(huì)讓成功貸款“客戶”交納貸款金額20%的“手續(xù)費(fèi)”。郭某某負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每人騙取的“擔(dān)保費(fèi)”、“手續(xù)費(fèi)”數(shù)量，并負(fù)責(zé)安撫、拖延要求退“擔(dān)保費(fèi)”的被害人。程某某為何某某提供個(gè)人微信二****。

2019年2月26日至5月14日，該團(tuán)伙共騙得“擔(dān)保費(fèi)”843筆，合計(jì)33.2922萬元，共騙得貸款“手續(xù)費(fèi)”3.32萬元，總計(jì)36.6122萬元。其中，被告人張某某、楊某甲、某某某、馬某某、任某某分別騙得擔(dān)保費(fèi)232單、185單、160單、139單、54單，分別獲利1.2311萬元、0.9268萬元、0.9978萬元、0.9318萬元、0.367萬元；郭某某獲利0.51萬元，余款由何某某、程某某夫婦及程某某分贓。5月1日，何某某將獲利4.8萬元交程某某存入其個(gè)人賬戶。

2019年5月14日，警察在本市榮晟外灘小區(qū)維多利亞1棟1單元1501室將被告人何某某、張某某、楊某甲、某某某、馬某某、程某某、郭某某抓獲。6月26日，被告人任某某接警察通知后前往刑警大隊(duì)接受調(diào)查。警察從何某某的手機(jī)中提取公民個(gè)人信息34948條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行卡流水清單、微信聊天記錄截圖、話術(shù)本、筆記本、情況說明等書證；2.證人李某甲、李某乙的證言；3.被害人徐某某、胡某某、梁某某、楊某乙、蔣某某的陳述；4.老河口市公安局警察制作的現(xiàn)場(chǎng)勘察筆錄、辨認(rèn)筆錄；5.光盤2張、硬盤1個(gè)；6.被告人何某某、楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某、任某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某、楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某、任某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某、楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某、任某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人何某某非法獲取公民個(gè)人信息34948條，情節(jié)嚴(yán)重，何某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二百五十三條之一第三款；被告人楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某、任某某的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪追究被告人何某某刑事責(zé)任，以詐騙罪追究被告人楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某、任某某刑事責(zé)任。被告人楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某、任某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人任某某接警察通知后主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人何某某、楊某甲、馬某某、張某某、某某某、郭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。建議以詐騙罪對(duì)被告人何某某在有期徒刑五年至七年幅度內(nèi)量刑，并處罰金人民幣五萬元至三十萬元、以侵犯公民個(gè)人信息罪判處被告人何某某有期徒刑二年左右，并處罰金人民幣三萬元；以詐騙罪對(duì)被告人楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某在有期徒刑二年至三年幅度內(nèi)量刑，并處罰金人民幣一萬元至五萬元；以詐騙罪對(duì)被告人任某某在有期徒刑一年至二年幅度內(nèi)量刑，并處罰金人民幣五千元至一萬元，符合緩刑適用條件，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省老河口市人民法院

檢??察??員：??謝建強(qiáng)
代理檢察員：??徐利寶

2019年12月16日

附：

1．被告人何某某、楊某甲、馬某某、張某某現(xiàn)羈押于老河口市看守所；被告人某某某、程某某、郭某某現(xiàn)羈押于棗陽市看守所；被告人任某某現(xiàn)取保候?qū)徲诶虾涌谑?*路**號(hào)，聯(lián)系電話1897223****。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議》1份。