湖北省老河口市人民檢察院

起?訴?書

河檢一部刑訴〔2019〕28號

被告人何某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4206821991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省老河口市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住老河口市**鎮(zhèn)**村**組。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4206211989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省襄陽市**鎮(zhèn)**組。

被告人楊某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4206821986********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省老河口市**組**號。

被告人某某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4206821998********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省老河口市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人馬某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4206822000********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省老河口市**街**號**單元**室。

被告人郭某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4206821995********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省老河口市機場路王崗新區(qū)**號。

被告人程某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4206821993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省老河口市**路**號，現(xiàn)住老河口市**鎮(zhèn)**村**組。

上列七被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被老河口市公安局刑事拘留，6月19日經本院批準逮捕，次日由老河口市公安局執(zhí)行。

被告人任某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4206821989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省老河口市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住老河口市**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日被老河口市公安局取保候審。

本案由老河口市公安局偵查終結，以被告人何某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，被告人楊某甲、馬某某、張某某、某某某、郭某某、程某某、任某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理次日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據不足，本院退回公安機關補充偵查一次（自2019年9月30日至11月1日）。期間，本院兩次延長審查起訴期限各十五天。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2019年2月12日，被告人何某某伙同程某某（另案處理）租賃老河口市**區(qū)***單元**室，欲在此實施電信詐騙。經被告人何某某招募，被告人馬某某、某某某于2月25日加入，被告人郭某某、張某某于2月26日加入，被告人楊某甲、任某某分別于3月11日、4月18日加入。

被告人何某某通過QQ從龍某某（另案處理）等人處購買含有姓名、電話號碼的公民個人信息，并提供打電話詐騙用的話術本，被告人張某某、楊某甲、某某某、馬某某、任某某等人擔任“話務員”，被告人郭某某擔任“退款專員”。另有何某某微信好友“****”（另案處理）擔任“下款專員”?！霸拕諉T”通過何某某、程某某的培訓，冒充網貸公司的客服，通過撥打何某某提供的電話號碼，按照話術本指導，以能發(fā)放貸款為由，給“客戶”發(fā)送虛假的貸款額度測試鏈接后，并要求有貸款意向的人交納貸款“擔保費”?！翱蛻簟蓖ㄟ^“話務員”提供的二維碼交納398.98元、399.98元、399.89元不等的貸款“擔保費”后，“話務員”讓“客戶”添加“下款專員”的微信，“下款專員”發(fā)送多個網絡貸款平臺的APP鏈接給“客戶”后，“話務員”會讓成功貸款“客戶”交納貸款金額20%的“手續(xù)費”。郭某某負責統(tǒng)計每人騙取的“擔保費”、“手續(xù)費”數量，并負責安撫、拖延要求退“擔保費”的被害人。程某某為何某某提供個人微信二****。

2019年2月26日至5月14日，該團伙共騙得“擔保費”843筆，合計33.2922萬元，共騙得貸款“手續(xù)費”3.32萬元，總計36.6122萬元。其中，被告人張某某、楊某甲、某某某、馬某某、任某某分別騙得擔保費232單、185單、160單、139單、54單，分別獲利1.2311萬元、0.9268萬元、0.9978萬元、0.9318萬元、0.367萬元；郭某某獲利0.51萬元，余款由何某某、程某某夫婦及程某某分贓。5月1日，何某某將獲利4.8萬元交程某某存入其個人賬戶。

2019年5月14日，警察在本市榮晟外灘小區(qū)維多利亞1棟1單元1501室將被告人何某某、張某某、楊某甲、某某某、馬某某、程某某、郭某某抓獲。6月26日，被告人任某某接警察通知后前往刑警大隊接受調查。警察從何某某的手機中提取公民個人信息34948條。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記、抓獲經過、戶籍信息、銀行卡流水清單、微信聊天記錄截圖、話術本、筆記本、情況說明等書證；2.證人李某甲、李某乙的證言；3.被害人徐某某、胡某某、梁某某、楊某乙、蔣某某的陳述；4.老河口市公安局警察制作的現(xiàn)場勘察筆錄、辨認筆錄；5.光盤2張、硬盤1個；6.被告人何某某、楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某、任某某供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某某、楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某、任某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人何某某、楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某、任某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數額巨大；被告人何某某非法獲取公民個人信息34948條，情節(jié)嚴重，何某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二百五十三條之一第三款；被告人楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某、任某某的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪追究被告人何某某刑事責任，以詐騙罪追究被告人楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某、任某某刑事責任。被告人楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某、任某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人任某某接警察通知后主動到案，如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人何某某、楊某甲、馬某某、張某某、某某某、郭某某到案后如實供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。建議以詐騙罪對被告人何某某在有期徒刑五年至七年幅度內量刑，并處罰金人民幣五萬元至三十萬元、以侵犯公民個人信息罪判處被告人何某某有期徒刑二年左右，并處罰金人民幣三萬元；以詐騙罪對被告人楊某甲、馬某某、張某某、某某某、程某某、郭某某在有期徒刑二年至三年幅度內量刑，并處罰金人民幣一萬元至五萬元；以詐騙罪對被告人任某某在有期徒刑一年至二年幅度內量刑，并處罰金人民幣五千元至一萬元，符合緩刑適用條件，可以適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省老河口市人民法院

檢??察??員：??謝建強
代理檢察員：??徐利寶

2019年12月16日

附：

1．被告人何某某、楊某甲、馬某某、張某某現(xiàn)羈押于老河口市看守所；被告人某某某、程某某、郭某某現(xiàn)羈押于棗陽市看守所；被告人任某某現(xiàn)取保候審于老河口市**路**號，聯(lián)系電話1897223****。

2．案卷材料和證據3冊。

3．《認罪認罰具結書》8份。

4．《適用簡易程序建議》1份。