浙江省寧波市人民檢察院

起?訴?書

甬檢刑訴〔2020〕317號(hào)

被告人何某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5329011978********，白族，文化程度大學(xué)，系寧某某信進(jìn)出口有限公司法定代表人，住北京市通州區(qū)**（戶籍地云南省昆明市五華區(qū)**路**號(hào)）。因本案于2019年6月26日被寧波機(jī)場(chǎng)海關(guān)緝私分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月2日被執(zhí)行逮捕。?

被告人崔某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071970********，漢族，文化程度大學(xué)，系天津九尚物流有限公司法定代表人，住天津市濱海新區(qū)**家屬樓**號(hào)樓**號(hào)。因本案于2019年9月20日被寧波機(jī)場(chǎng)海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人何某某、崔某某涉嫌走私普通貨物罪，于2020年1月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日、5月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月17日、6月1日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月31日、4月18日、7月2日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，李某某（另案處理）為牟取非法利益，先后成立天津九尚物流有限公司、北京京城九豐貿(mào)易有限公司、寧某某信進(jìn)出口有限公司，雇用被告人何某某、崔某某、張某某鋒（另案處理）分別擔(dān)任上述公司的法定代表人并兼任經(jīng)理、執(zhí)行董事等職務(wù)，伙同遠(yuǎn)安智納控股（香港）有限公司、重慶對(duì)外貿(mào)易進(jìn)口有限公司（均另案處理），采用低報(bào)價(jià)格的方式進(jìn)口寶馬牌汽車。

在具體進(jìn)口過程中，李某某與遠(yuǎn)安智納控股（香港）有限公司、重慶對(duì)外貿(mào)易進(jìn)口有限公司商定，由遠(yuǎn)安智納控股（香港）有限公司負(fù)責(zé)與境外供貨商聯(lián)系進(jìn)口汽車的數(shù)量、價(jià)格等信息并代境外供貨商收取貨款中的低報(bào)差額部分，由重慶對(duì)外貿(mào)易進(jìn)口有限公司負(fù)責(zé)墊付部分貨款，由李某某一方負(fù)責(zé)統(tǒng)籌汽車的申報(bào)進(jìn)口、倉儲(chǔ)、實(shí)際分配和資金的支付結(jié)算，汽車進(jìn)口分配后由三方各自銷售。貨款中的報(bào)關(guān)部分由重慶對(duì)外貿(mào)易進(jìn)口有限公司以信用證方式對(duì)外支付；低報(bào)差額部分由李某某通過天津九尚物流有限公司賬戶、張某某鋒個(gè)人賬戶支付至遠(yuǎn)安智納控股（香港）有限公司指定的個(gè)人賬戶，再由其對(duì)外支付，或由重慶對(duì)外貿(mào)易進(jìn)口有限公司以其他合同貨款的名義對(duì)外支付。在具體操作中，被告人何某某根據(jù)李某某的指派，參與會(huì)議商討，負(fù)責(zé)定金支付、信用證開證計(jì)劃等事項(xiàng)的聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)申報(bào)進(jìn)口、倉儲(chǔ)物流等；被告人崔某某根據(jù)李某某的指派，參與會(huì)議商討、督促銷售以及定金支付、費(fèi)用結(jié)算的聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)資金運(yùn)作、財(cái)務(wù)審核等。

經(jīng)查及經(jīng)寧波海關(guān)關(guān)稅部門核定，被告人何某某參與走私寶馬牌汽車2210輛，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣34,942,603.53元；被告人崔某某參與走私寶馬牌汽車1606輛，偷逃應(yīng)繳稅額人民幣24,966,842.33元。

案發(fā)后，被告人崔某某主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行；被告人何某某規(guī)勸同案犯到偵查機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦等；2.書證：到案經(jīng)過、工商登記資料、通關(guān)倉儲(chǔ)代理協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)等；3.證人證言：證人劉某某、張琴芳等的證言；4.被告人供述和辯解：被告人何某某、崔某某及同案犯張某某鋒等的供述和辯解；5.鑒定意見：海關(guān)偷逃稅款核定證明書；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子證據(jù)材料提取筆錄、搜查筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、電子郵件等。

本院認(rèn)為，被告人何某某、崔某某伙同他人，為牟取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，以低報(bào)價(jià)格的方式走私進(jìn)口汽車，偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人何某某、崔某某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人崔某某有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。被告人何某某有坦白情節(jié)和立功表現(xiàn)，應(yīng)當(dāng)分別依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款和第六十八條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省寧波市中級(jí)人民法院

檢察官??王正

2020年7月16日

附件：1.?被告人何某某現(xiàn)羈押于寧波市看守所，被告人崔某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.?移送材料詳見清單。