廣東省英德市人民檢察院

起?訴?書

英檢刑訴〔2020〕56號

????被告人何某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4418811983********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)山某某九隊29號，案發(fā)前住廣東省英德市**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月23日被英德市公安局刑事拘留，2019年11月27日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人匡某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3607311985********，漢族，初中文化，戶籍地江西省贛州市于都縣**鎮(zhèn)**村**號，案發(fā)前住廣東省深圳市南山區(qū)**棟**房。因涉嫌詐騙罪于2019年12月25日被英德市公安局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)本院批準被英德市公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由廣東省英德市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、匡某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及其依法享有的訴訟權(quán)利與義務(wù)，于2020年2月20日告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

????2017年8月份期間，被告人匡某某委托向某某（另案處理）尋找銷售保健品的代理商，后向某某找到被告人何某某，在何某某經(jīng)營的英德市**醫(yī)療器械店內(nèi)，以匡某某制定的銷售模式，即銷售江西樟瑞堂實業(yè)公司的代理的保健品贈送阿里健康股和江西樟瑞堂實業(yè)公司原始股的形式來騙取老年人客戶進行購買保健品。被告人何某某與向某某召開推銷會，宣稱每份保健品的價格為人民幣3000元，顧客每購買一份保健品將獲贈100股阿里健康股和200股江西樟瑞堂原始股，推銷會期間以此模式共向63名老年人客戶銷售銷售了共216份保健品，由何某某收取現(xiàn)金人民幣64.8萬元，并由何某某與每個客戶簽定了《代持股協(xié)議》，2017年9月4日何某某在扣除經(jīng)銷成本后，把銷售所得的款項平均分成兩份，將其中一份即人民幣24.57萬元轉(zhuǎn)賬至匡某某賬戶。何某某在2017年12月份開始才進行個人買賣阿里健康股，期間何某某頻繁對該股票進行買賣交易，其個人最高持有阿里健康股為16000股，為直至2018年8月份何某某將阿里健康股全部拋空，股票資金全部轉(zhuǎn)入何某某的個人賬戶中。2019年6月份起，陸續(xù)有客戶找何某某要求其將股票兌換成現(xiàn)金，何某某沒法進行兌現(xiàn)，公安機關(guān)經(jīng)查實，匡某某與何某某以及江西樟瑞堂實業(yè)公司在2017年8月份銷售保健品期間沒有持有相應(yīng)的阿里健康股股票，江西樟瑞堂實業(yè)公司也一直沒有上市募股，匡某某與何某某承諾的贈送股票根本就是子虛烏有。現(xiàn)審查認定，匡某某與何某某虛構(gòu)贈送股票的事實進行銷售保健品，共虛構(gòu)贈送的阿里健康股共計21600股，按照2017年8月份查詢的該股最低收盤價為人民幣3.3元計算，共計詐騙金額為人民幣71280元。案發(fā)后，匡某某委托向某某積極商量退賠客戶的損失，截止2020年1月共計退賠了人民幣629300元。被告人何某某、匡某某對自己的犯罪行為自愿認罰。?

????認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.物證；

????2.書證;

????3.證人證言;

????4.被害人陳述；

????5.被告人的供述與辯解；

????6.勘驗、檢查、辨認等筆錄；

????7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

????本院認為，被告人何某某、匡某某以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究二人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省英德市人民法院

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????????????????????????????????????????檢察員：周京宏

???????????????????????????????????????2020年2月24日

附：1.被告人何某某、匡某某先羈押在英德市看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)10冊，光盤11張。

????3.認罪認罰具結(jié)書2份。