杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕212號(hào)

被告人何某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102231985********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地河南省尉氏縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年8月6日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月23日被依法逮捕。?

被告人劉某甲，曾用名劉某乙、劉某丙，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4123251979********，漢族，文化程度初中，河南**食品有限公司，戶籍所在地河南省睢縣**鄉(xiāng)**樓村**號(hào)。因本案，于2019年7月19日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月23日被依法逮捕。?

被告人曹某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4123261984********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地河南省夏邑縣**鎮(zhèn)**路**。因本案，于2019年8月24日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被依法逮捕。?

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某、劉某甲、曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及律師的意見，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限2次，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月17日，被告人何某某、劉某甲、曹某某經(jīng)事先商量，由被告人何某某（冒名張某甲）通過中介人員在網(wǎng)上聯(lián)系購(gòu)買電子承兌匯票。雙方商議通過網(wǎng)絡(luò)視頻實(shí)時(shí)交易，被告人一方為取得被害方的信任，制作了虛假的銀行賬戶余額為5460589.00元的網(wǎng)頁視頻發(fā)送給被害方。被害方盧某某將其所在的**商貿(mào)有限公司以4522366.67元購(gòu)得的一張面值為500萬元的錦州銀行承兌的電子匯票轉(zhuǎn)入被告人劉某甲的河南**食品有限公司的中國(guó)銀行賬戶內(nèi)，按雙方約定，被告人一方應(yīng)將4591977.78元現(xiàn)金即時(shí)轉(zhuǎn)帳給被害方，但被告人曹某某、何某某、劉某甲在簽收該匯票后，以拔電源線謊稱停電等方式拒不支付購(gòu)買匯票款項(xiàng)。

后被害方及時(shí)報(bào)警，民警對(duì)河南**食品有限公司的對(duì)公賬戶進(jìn)行凍結(jié)，現(xiàn)該500萬的電子承兌匯票仍在河南**食品有限公司對(duì)公賬戶中。

被告人劉某甲、曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、物證：手機(jī)3只，網(wǎng)銀1個(gè)；

2、書證：接受證據(jù)材料清單、委托書、電子承兌匯票交易記錄、電子銀行承兌匯票復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、中國(guó)銀行賬戶信息、扣押決定書、常住人口信息等；

3、證人證言：證人常某某、張某丙、秦某某、佟某某、張某乙、岳某某等人的證言，案發(fā)經(jīng)過、情況說明；

4、被害人陳述：被害人盧某某的陳述；

5、被告人供述和辯解：被告人何某某、劉某甲、曹某某的供述和辯解；

6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

7、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄光盤。

本院認(rèn)為，被告人何某某、劉某甲、曹某某結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人何某某、劉某甲、曹某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人曹某某、劉某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

????????????????????????????檢察官:蔡曉蘭?

二○二○年二月二十一日

附：1、被告人何某某、劉某甲、曹某某現(xiàn)被羈押于蕭山區(qū)看守所；

2、偵查卷3冊(cè)、檢察卷1冊(cè)；

3、量刑建議書2份、具結(jié)書2份；

4、隨案移送光盤3張。