海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢公訴刑訴〔2019〕330號　

被告人何時吉，曾用名何志吉，綽號”阿杰”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4600031984********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省海口市**西路**高**棟**房，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月3日被儋州市公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事、非法拘禁罪，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被儋州市公安局逮捕。

辯護(hù)人張傳任，海南儋耳律師事務(wù)所律師。

何某某，綽號“阿豪”“豪”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4600031984********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**委會**村，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月3日被儋州市公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被儋州市公安局逮捕。

蒲德基，綽號“阿基”，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4600031974********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**局**棟**房，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月3日被儋州市公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被儋州市公安局逮捕。

郭秀科，曾用名郭生魁，綽號“小郭”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4600031987********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**委會**村，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月9日被儋州市公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被儋州市公安局逮捕。

何時興，綽號“阿興”，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4600031991********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月3日被儋州市公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被儋州市公安局逮捕。

徐存惜，綽號“阿惜”，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4600031992********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**隊，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月3日被儋州市公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被儋州市公安局逮捕。

林秀光，綽號“阿爺”，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4600291972********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**名都**棟**房，因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月3日被儋州市公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月7日被儋州市公安局逮捕。

吳漢必，綽號“阿必”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4600031987********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月20日被儋州市公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月19日被儋州市公安局逮捕。

王小東，綽號阿龍或“小龍”，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4600021988********，漢族，初中文化，戶籍所在地海南省瓊海市，住海南省瓊海市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房，因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月13日被儋州市公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月19日被儋州市公安局逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人何時吉涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪，于2019年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年6月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月19日補查重報；于2019年9月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月26日補查重報。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年6月20日、2019年8月20日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，何時吉在陳某甲（另案處理）的幫助下，開始在海口地區(qū)向社會發(fā)放高利貸，為攫取更大利益，何時吉不斷招募人員，擴(kuò)充實力，活動活動范圍，先后招募蒲德基、何某某、郭秀科等人幫助其發(fā)放高利貸并進(jìn)行催收，并分別于2016年至2017年間進(jìn)一步將業(yè)務(wù)拓展到儋州、瓊海兩地，形成以何時吉為首，以蒲德基、何某某、郭秀科等為骨干力量，以何時興、吳漢必、徐存惜、林秀光、王小東、曾某某（另案處理）、黎某甲（另案處理）、唐某甲（另案處理）、唐某乙（另案處理）、李某甲（另案處理）、陳某甲（另案處理）、徐存惜（另案處理）等為組織成員的非法放貸組織，在儋州、?？?、瓊海三地向社會不特定對象發(fā)放貸款。其中，何時吉個人出資75萬元用于發(fā)放貸款，提供儋州、?？凇偤Ｈ亟?jīng)營網(wǎng)點的房租費用、出資購買車輛給組織成員使用，負(fù)擔(dān)經(jīng)營網(wǎng)點的辦公用品等日常開支，并指揮整個犯罪團(tuán)伙運作；陳某甲、蒲德基先后負(fù)責(zé)?？诘貐^(qū)放貸業(yè)務(wù)，唐某乙、何某某先后負(fù)責(zé)儋州地區(qū)的放貸業(yè)務(wù)，吳漢必、何時興先后負(fù)責(zé)瓊海地區(qū)的放貸業(yè)務(wù)，具體領(lǐng)導(dǎo)、指揮下屬成員從事放貸及催收業(yè)務(wù)。根據(jù)各地區(qū)催收業(yè)務(wù)的需要，三地催收人員也會互相至其他地區(qū)予以支持配合。該組織公開向社會不特定人員發(fā)放10000元至30000元額度不等民間貸款，并以借款金額7%-10%按月收取利息。為討要逾期不能歸還的貸款本金及利息，何時吉從2016年3月份開始指揮團(tuán)伙成員采取軟暴力、暴力手段對借款人進(jìn)行催收，并由各地催收人員在當(dāng)?shù)貭I業(yè)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人的具體組織指揮下采取電話或微信威脅恐嚇、上門“協(xié)商”，當(dāng)面恐嚇、至欠款人家或附近張貼欠債廣告或播放高音喇叭、噴涂催債字樣等軟暴力手段討債。對個別借款人，還采取打砸門窗、非法拘禁的暴力手段逼迫借款人還款。2017年7月，何時吉以何某某名義成立海南**有限公司，進(jìn)而以公司為紐帶，組織指揮團(tuán)伙成員以個人名義大量發(fā)放貸款，大肆采取上述違法犯罪手段對儋州、?？凇偤Ｈ卮罅坑馄诓荒苓€款的人員追討借款，形成以何時吉為首，以何某某、郭秀科、蒲德基為骨干成員，以何時興、吳漢必、徐存惜、林秀光、王小東、曾某某、黎某甲、唐某甲、唐某乙、李某甲、陳某甲、徐存惜等人為團(tuán)伙成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該惡勢力犯罪集團(tuán)自2015年至今累計對社會人員發(fā)放高利貸1200余萬元，借款人多達(dá)600余人，組織成員在何時吉的領(lǐng)導(dǎo)和蒲德基、何某某、郭秀科的組帶領(lǐng)下，長期在儋州、海口、瓊海三地非法發(fā)放高利貸并采取暴力、軟暴力手段追債，涉嫌尋釁滋事、非法拘禁等多起違法犯罪，在儋州、?？?、瓊海三地造成惡劣社會影響，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，嚴(yán)重影響社會生活秩序。

一、尋釁滋事的犯罪事實

1.?2017年12月份某日，何某某安排徐存惜對逾期未還款的彭某某追債，期間徐存惜等人將彭某某家（**鎮(zhèn)**街**?號）的門窗玻璃打碎。2018?年初某日晚23時許，何某某、徐存惜使用油漆在彭某某家門口和地板處噴涂“彭某某，欠錢還錢”字樣。2018?年5月至6月份期間某日17時許，何某某、林秀光、徐存惜、徐存惜、李某甲、郭秀科等人在彭某某家追債時與彭某某家人發(fā)生口角，當(dāng)晚23?時許，何某某等人趕到彭某某家，使用預(yù)先準(zhǔn)備雙節(jié)棍、鐵錘等工具打砸鐵門，在門口噴撒油漆“欠錢還錢”字樣，并用手機(jī)拍攝視頻。2018?年5至6月份期間，何某某等人還打印出彭某某的相片張貼。何某某等人多次利用張貼相片、噴油漆、打砸家門等軟暴力、暴力手段催收高利貸的行為，已嚴(yán)重影響了借款人彭某某及其家屬正常的工作和生活，在社會上影響極其惡劣。

2.2018年6月底7月底，何志某、徐存惜、李某甲、郭秀科等人為向逾期未還款的李某乙追討貸款，2018年6月底次至李某乙家討債未果后，對李某乙口頭威脅，一次討債未果后，拍攝李某乙家視頻發(fā)給李某乙進(jìn)行威脅，一次至李某乙家威脅李某乙父母稱見到李某乙會用刀砍李某乙。何志某等人的行為造成李某乙不敢在家居住，嚴(yán)重影響了其及家人的正常生活。

3.2018年6月，徐存惜多次電話威脅逾期未還款的麥某甲稱“如果不還錢的話，見到你就死”之類的話，徐存惜則在微信里威脅稱“你不還錢就不要讓我看到你，去家里找人”等，造成麥某甲心理恐懼。

4.2018年10月份，何某某多次電話威脅逾期未還款的譚某某稱“你再不拿錢來就去家里讓你難看了，把家搞臭，如果抓到人，拿牌子掛在頭上游街”。徐存惜則在微信威脅稱“你不還錢就不要讓我看到你”“要砍斷手腳”等，造成譚某某心理恐懼。

5.2018?年4月某日，吳漢必、郭秀科、王小東、何時興至逾期未還款的王某乙家（瓊海市**鎮(zhèn)**村委會**村）討債未果，便在王某乙家大門外墻壁噴涂油漆（內(nèi)容：王某乙，欠債還錢）后逃離現(xiàn)場；一個星期后，郭秀科等人再次在王某乙家噴油漆（內(nèi)容：王某乙，欠債還錢），后逃離現(xiàn)場；2018?年5?月某日，吳漢必、何時興、王小東等人再次至王某乙家討債未果后，在王某乙家大門外墻上噴油漆（內(nèi)容：老賴，騙子，王某乙，欠錢還錢），后逃離現(xiàn)場；2018年5?月中旬，王小東在微信朋友圈發(fā)布王某乙的借款相片（內(nèi)容：此人失信，各位萬能的朋友圈，幫我抓到此人，抓到重賞），威脅王某乙還錢。吳漢必、王小東、郭秀科、何時興等人使用非法手段對王某乙追討高利貸的行為，讓借款人王某乙及其家屬心里恐懼，王某乙為此四處躲藏，王某乙及其家屬的起居生活已受到嚴(yán)重影響，在社會上影響極其惡劣。

6.2018年4月某日，吳漢必、王小東、何時興、郭秀科等人至逾期未還款人陳某乙家（瓊海市**鎮(zhèn)**居委會**街**號）討債未果，郭秀科、王小東便拍攝陳某乙家視頻發(fā)送給陳某乙，威脅其還款；2018?年7?月至8月，郭秀科、王小東、吳漢必、何時興等人三次至陳某乙家討債，每次均在陳某乙家外面公路的政府標(biāo)牌旁邊柱子噴油漆（內(nèi)容：陳某乙，欠錢還錢）后逃離了現(xiàn)場。郭秀科等人行為讓陳某乙不敢在家居住，四處躲藏，嚴(yán)重影響陳某乙及其家屬的生活。

7.2018?年8?月份上旬某日晚20?時許王小東、吳漢必、郭秀科、何時興四人來到逾期未還款人李某丙家（瓊海市**鎮(zhèn)**路**宿舍），何時興拿出油漆在李某丙家一樓樓梯拐彎處墻壁上噴油漆（內(nèi)容：李某丙，欠錢還錢）后逃離現(xiàn)場了；約10?天后某日晚19時許，郭秀科、王小東、何時興三人再次到李某丙家，何時興拿出兩張李某丙的借款相片貼在小區(qū)入口處的墻壁；2018?年9?月某日晚19時許，王小東、何時興再次到李某丙家，王小東和何時興各自拿出一張李某丙的借款相片貼在小區(qū)入口處墻壁。之后郭秀科等人多次去李某丙家里上門追債，造成王某丙為此不敢在居住，四處躲藏。

8.2018年9月至10月期間，郭秀科等人4次至逾期未還款的黎某乙家（瓊海）家討債未果后，均通過微信拍攝黎某乙家里的視頻發(fā)送給黎某乙，威脅黎某乙還款，造成黎某乙及其家屬心理恐懼。

9.2018年6月份至8月份，郭秀科、王小東、吳漢必等人至逾期未還款的馮某某家中（瓊海市**鎮(zhèn)）討債未果后，三次在馮某某家門口墻壁、鐵門處噴涂油漆“欠債還錢”、“馮某某、老賴、騙子”等字樣，兩次在馮某某家門口和家里墻壁張貼馮某某借款照片，導(dǎo)致馮某某不敢在家中居住生活。

10.2018年4月至7月期間，郭秀科、王小東等人至逾期未還款的的王某丁家（瓊海）討債未果，多次電話威脅恐嚇王某丁，2018年6月兩次至王某丁其家中張貼王某丁借款時的照片，之后多次帶人上門追債，造成王某丁不敢在家居住，正常生活受到嚴(yán)重影響。

11.2018年5月，何時興、吳漢必、王小東等人至吳某乙家（瓊海）討債未果后，兩次拍攝吳某乙家中視頻發(fā)送給吳某乙進(jìn)行威脅；2018年7月，何時吉、吳漢必中吳某乙家追債未果后，在村里張貼吳某乙照片；2018年10月，何時興通過微信發(fā)送微信“你跑吧，讓我抓到就慘了”給吳某乙，恐嚇吳某乙還款。何時興等人行為造成吳某乙心理恐懼，不敢在家居住。

12.2018年5至10月期間，王小東、何時科、郭秀科等人5次至逾期未還款人吳某丙家（瓊海）威脅吳某丙還款，其中兩次因吳某丙不在家中，王小東通過電話里威脅吳某丙還款。王小東等人多次上門威脅，造成吳某丙心理恐懼，不敢在家居住。????

13.2018年7月至8月期間，郭秀科、王小東、何時興兩次至逾期未還款人甘某甲家（瓊海）討債未果后，在其所在村多處張貼其照片（內(nèi)容：甘某甲，老賴，騙子，欠債還錢）。2018年8月7日，至甘某甲家中威脅恐嚇其家屬還錢，甘某甲父親被迫給何時興2000元，嚴(yán)重影響甘某甲及家屬生活，甘某甲心生恐懼不敢在家居住。

14.2018年春節(jié)前，郭秀科、何時興和王小東等人多次至逾期未還款人李某丁家（瓊海）討債未果后，5次在李某丁所在村水泥路噴涂油漆（內(nèi)容：李某丁，欠債還錢操），在電線桿張貼照片李某丁尋人啟事相片（內(nèi)容：李某丁，老賴，騙子，欠債還錢），造成李某丁心生恐懼不敢在家居住，嚴(yán)重影響李某丁及其家屬生活。

15.2018年4月至9月期間，何時興、王小東等人為向逾期未還款人何某某追討貸款，一次威脅何某某朋友還款，一次至何某某家中恐嚇何某某的父親還款，一次至何某某所在村里播放高音喇叭（內(nèi)容：何某某，老賴，騙子，欠錢還錢），一次對何某某實施毆打，造成何某某恐懼不敢在家生活，嚴(yán)重影響其及家屬的正常生活。

16.2018年1月，吳漢必、郭秀科、王小東、郭秀科等人為向逾期未還款的甘某乙追討貸款，多次到甘某乙家所在村張貼尋人啟事照片（內(nèi)容：甘某乙，老賴，騙子，欠債還錢）。期間，威脅甘某乙稱讓黑社會上門找人，造成甘某乙及家屬心理恐懼，嚴(yán)重影響甘某乙及家屬生活。

17.?2018年1月份王某戊借款逾期還款后，吳漢必、何時興、郭秀科等人多次到其家中以不還錢就張貼照片，掛橫幅等進(jìn)行威脅，嚴(yán)重影響王某戊及家人生活。

18.2017年5月份，毆某某經(jīng)張某甲介紹至?？?*大廈**樓借款2萬元，實得1.8萬，逾期還款后，唐某甲唐某乙多次通過電話威脅毆某某說不還款抓到人就砍斷手腳，并質(zhì)問毆打發(fā)是不是想死，還威脅說要帶人至家中鬧事；2018年6月，借3萬實得2.4萬，逾期后唐某甲唐某乙多次通過電話威脅毆某某說不還款抓到人就砍斷手腳，并質(zhì)問毆打發(fā)是不是想死，還威脅說要帶人至家中鬧事。威脅、恐嚇行為導(dǎo)致毆某某不敢在家中居住，生活受到嚴(yán)重影響。毆某某擔(dān)心對方打擊報復(fù)其家人，雖然多次受到威脅恐嚇，但是不敢向公安機(jī)關(guān)報警處理。

19.2015年8月份、9月份、12月份麥某乙在?？谑?*樓**室借款后，未能及時還款，蒲德基、何志某、黎某甲多次上門追債，多次威脅恐嚇麥某乙。

20.?2017年5月份，毆某某經(jīng)張某甲介紹至海口**大廈**樓借款2萬元，實得1.8萬，逾期還款后，唐某甲唐某乙多次通過電話威脅毆某某說不還款抓到人就砍斷手腳，并質(zhì)問毆打發(fā)是不是想死，還威脅說要帶人至家中鬧事；2018年6月，借3萬實得2.4萬，逾期后唐某甲唐某乙多次通過電話威脅毆某某說不還款抓到人就砍斷手腳，并質(zhì)問毆打發(fā)是不是想死，還威脅說要帶人至家中鬧事。威脅、恐嚇行為導(dǎo)致毆某某不敢在家中居住，生活受到嚴(yán)重影響。毆某某擔(dān)心對方打擊報復(fù)其家人，雖然多次受到威脅恐嚇，但是不敢向公安機(jī)關(guān)報警處理。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

（1）書證：常主人口信息表、銀行流水清單、照片、借條、手機(jī)截圖。

（2）證人證言：虞某某、王某己、甘某丙、甘某丁、陳某丙、鄭某甲等人的證言。

（3）被害人陳述：彭某某、王某庚、王某乙、張某甲、麥某乙、李某乙等人的陳述。

（4）被告人供述：何時吉、何某某、蒲德基、郭秀科、何時興、徐存惜、林秀光、吳漢必、王小東的供述。

（5）現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

（6）視頻光盤

二、非法拘禁犯罪事實

1.黎某甲、蒲德基等人為追討高利貸，于2018年4月24日15時許至27日18時許，將逾期未還款的趙某某非法拘禁于?？邶埲A區(qū)**月軒**包廂及美蘭區(qū)**廣場**房，非法拘禁時間超過72小時。

2.黎某甲、蒲德基、唐某甲等人為追討高利貸，于2018年4月25日6時許至27日18時許，將逾期未還款的謝某甲非法拘禁于海口龍華區(qū)**月軒**包廂及美蘭區(qū)**廣場**房，非法拘禁時間超過48小時，期間蒲德基、黎某甲對謝某甲進(jìn)行毆打。

3.蒲德基、唐某甲和黎某甲、符某甲（不詳）等人為追討債務(wù)，于2016年3月15日23時至次日凌晨3時，將逾期未還款的張某甲從酒吧帶往?？?*大廈**樓**室，蒲德基、黎某甲對張某甲實施毆打威脅其及時還款。?

4.何某某、徐存惜、郭秀科、蒲德基、林秀光、李某甲等人為追討高利貸，于2018?年6?月某日17?時許至22時許，將逾期未還款的周某某控制于儋州市**名都**堂內(nèi)，期間蒲德基等人對周某某進(jìn)行辱罵、毆打。

5.何志某、蒲德基、黎某甲等人為追討高利貸，于2017年3某日11時許至18時許，將麥某乙控制于儋州市**鎮(zhèn)**名都**堂內(nèi)，期間對麥某乙進(jìn)行辱罵、毆打。

6.何志某、蒲德基、黎某甲、唐某甲、唐某乙、徐存惜、林秀光于2017年5月9日23時許至次日10時許，再次將麥某乙控制于儋州市**鎮(zhèn)**名都**堂內(nèi)，期間對麥某乙進(jìn)行辱罵、毆打。

7.郭秀科、何時興、王小東等人為追討高利貸，于2018年8月某日17?時許至21時許，將逾期未還款的陳某乙控制于瓊海**鎮(zhèn)**路的涼爽冷飲店“協(xié)商”還款，期間郭秀科、何時興對陳某乙實施毆打威脅其還款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

（1）書證：常主人口信息表、手機(jī)截圖。

（2）證人證言：謝某乙、符某乙等人的證言。

（3）被害人陳述：趙某某、謝某甲、張某甲、周某某、陳某乙、麥某乙的陳述。

（4）被告人供述：何時吉、何某某、蒲德基、郭秀科、何時興、徐存惜、林秀光、吳漢必、王小東的供述。

（5）現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

三、徐存惜聚眾斗毆的犯罪事實

2018年9月16日晚上20時許，徐某丙（另案處理）安排徐某丁（另案處理）、王某辛（另案處理）前往儋州市**鎮(zhèn)**路**號鄭某乙的家里，向擔(dān)保人鄭某乙討要被擔(dān)保人朱某某逾期未還欠款，因鄭某乙不在家，徐某丁、王某辛二人在鄭某乙家里討債時遭到鄭某乙父親鄭某丙、弟弟鄭某丁等家人的驅(qū)趕，后徐某丁、王某辛與鄭某丁等人發(fā)生口角，并被鄭某丁等人毆打。王某辛、徐某丁二人被打后不服氣，便電話講其追債被打情況告知徐某丙，徐某丙隨即召集李開平（另案處理）、李某戊（另案處理）、許某某（另案處理）、王某戊（另案處理）、符某某（另案處理）、徐存惜、徐某乙（另案處理）、羅某某（在逃）、陳某丁（在逃）、李某甲（另案處理）等人趕到儋州市**路**路口處與其、徐某丁、王某辛匯合。22時許，徐存惜應(yīng)邀趕到儋州市**路**路口處與徐某丙等人匯合，并領(lǐng)取鉤刀一把。之后徐存惜在徐某丙帶領(lǐng)下，與李某戊、李開平、許某某、王某戊、王某辛、徐某丁、徐存惜、符某某、羅某某、陳某丁等人分別手持鉤刀、鋼管等兇器沖上去，與鄭某丁、黃某甲等十幾個人進(jìn)行斗毆。在雙方人員斗毆的過程中，被告人李某己持刀將黃某甲的左手砍傷，導(dǎo)致黃某甲的左手?jǐn)嗔眩ń?jīng)鑒定構(gòu)成輕傷）。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

（1）證人鄭某丁等人的證言。

（2）被害人黃某甲的陳述。

（3）被告人徐存惜的供述。

（4）同案犯徐某丙等人的供述。

（5）現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

（6）鑒定文書

四、郭秀科單獨實施的尋釁滋事犯罪事實

2017年12月至2018年3月期間，郭秀科為獲取非法利益替他人討債，帶領(lǐng)許某某（另案處理）、李某戊（另案處理）、王某辛（另案處理）、徐某丁（另案處理）、王某戊（另案處理）等人為他人討債，并多次采取滋擾、噴字、堵路等方式，影響了他人經(jīng)營秩序，具體如下：

1.2017年期間，儋州市“**農(nóng)家樂”在裝修時與**公司發(fā)生債務(wù)糾紛，**農(nóng)家樂家樂拖欠**公司5萬多元施工費未還。被告人郭秀科得知道情況后，與**公司股東陳某戊商定讓其去**農(nóng)家樂追債試試，并談好所追回錢數(shù)的40％作為報酬。2017年8月11日17時許，被告人郭秀科召集了被告人許某某、李某戊、王某辛、徐某丁、王某戊等人到**農(nóng)家樂找老板馬某某和負(fù)責(zé)人張某甲進(jìn)行追債，因馬某某和張某甲均不在**農(nóng)家樂內(nèi)，郭秀科便指使許某某、李某戊、王某辛、徐某丁、王某戊等人站在**農(nóng)家樂大門口排成一行堵住門口，不讓車輛進(jìn)出農(nóng)家樂。**農(nóng)家樂經(jīng)理杜娟得知情況后，便撥打110報警，隨即出來門口與郭秀科進(jìn)行交涉，并讓郭秀科與張某甲通電話，張某甲答應(yīng)回來后在協(xié)商在與郭秀科還款事宜。前進(jìn)派出所民警出警到后警告郭秀科等人不要滋事，要合法追債后郭秀科等人才離開**農(nóng)家樂。過后幾天，張某甲答應(yīng)還錢后，郭秀科帶**公司股東到**農(nóng)家樂與張某甲算賬，**農(nóng)家樂支付給**公司4.5萬元，郭秀科分得2.2萬元的報酬，后郭秀科將其中8000元交給徐某丁，讓徐某丁分給許某某、李某戊、王某辛、王某戊等人。

2.2017年12月的一天（具體日期不詳），被告人徐某戊得知**農(nóng)家樂在建設(shè)時拖欠了其公司（**有限公司）的27萬元鋼管腳手架款項未還，于是向其所在的**有限公司法人代表陳某己提出幫忙去**農(nóng)家追債的請求，并提出要拿追回錢數(shù)的30％作為報酬，陳某己答應(yīng)后。2018年12月30日15時許，徐某戊約其**公司的法人代表徐某丙帶人到**車站與其見面，隨后，徐某丙帶著了徐家馨、李某戊等人到**車站與徐某戊匯合，徐某戊便讓徐某丙負(fù)責(zé)帶人去**農(nóng)家樂追債，并答應(yīng)給追回錢數(shù)20％作為報酬，同時徐某戊還讓陳某己將相關(guān)材料送到給其。徐某丙答應(yīng)后，便電話聯(lián)系郭秀科過來幫忙，郭秀科到**車站與徐某丙碰頭后，徐某丙將情況告訴了郭秀科，郭秀科答應(yīng)后，徐某戊便開車載著徐某丙、郭秀科、陳某己、許某某、李某戊一同去**農(nóng)家樂找馬某某和張某甲還錢，但馬某某和張某甲不在農(nóng)家樂，徐某戊和陳某己便陸續(xù)離開了**農(nóng)家樂，后郭秀科與**農(nóng)家樂經(jīng)理杜某某交涉未果，郭秀科、徐某丙、許某某、李某戊等人便搬石頭堵在農(nóng)家樂門口，不讓車輛進(jìn)出**農(nóng)家樂，迫使**農(nóng)家樂經(jīng)理出來與郭秀科、徐某丙等人交涉，并與張某甲談還款事宜。前進(jìn)派出所民警出警到后，警告郭秀科、徐某丙等人不要滋事，郭秀科、徐某丙等人才離開**農(nóng)家樂。

3.2018年春節(jié)前一天（具體日期不詳）下午18時，郭秀科開車（瓊F5****）載著許某某、李某戊、王某戊等人到**農(nóng)家樂找馬某某和張某甲追債，二人均不在農(nóng)家樂后，許某某用油漆在**農(nóng)家樂的大門圍墻上噴上“欠債還錢”四個字，隨后郭秀科等人有竄到**公路**有限公司（攪拌站）門口找馬某某和張某甲未果，隨后許某某又在門口噴上“欠債還錢”四個字，隨即離開。

4.2018年3月3日18時許，郭秀科、徐某丙、王某辛、許某某、李某戊、王某戊等六人駕駛瓊F5****小轎車來的**農(nóng)家樂進(jìn)行追債，在**農(nóng)家樂行政辦公室看見老板馬某某后，郭秀科、徐某丙等人便向馬某某進(jìn)行討債，馬某某便讓郭秀科、徐某丙等人去找張某甲，是張某甲簽的字。郭秀科、李某戊等人生氣后，出來用油漆在**農(nóng)家樂行政辦公室旁的多塊墻面上噴“欠債還錢”，后李某戊又到農(nóng)家樂門口在保安亭墻上噴“欠債還錢”和在門口的柱子上亂噴油漆。隨后一同逃離現(xiàn)場。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

（1）證人杜某某等人的證言。

（2）被害人馬某某的陳述。

（3）被告人郭秀科的供述。

（4）同案犯徐某丙等人的供述。

（5）現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。

五、該組織實施的其他涉嫌違法事實

1.2018年5至6月吳漢必、何時興等人兩次至逾期未還款的吳某丁家張貼照片，并威脅吳某丁奶奶稱抓到吳某丁就要帶往海口等地。

2.2018?年8月，何時興、郭秀科為向逾期未還款的王某庚家討債，一次在王某庚家門口處噴油漆（內(nèi)容：“欠債還錢，天經(jīng)地義”)，到瓊海市**鎮(zhèn)**市場王某庚賣菜攤點處張貼照片（內(nèi)容：“王某庚老賴騙子！欠債還錢，天經(jīng)地義！”),?一次至王某庚家里樓梯口及賣菜攤點處處噴油漆（內(nèi)容：“欠債還錢，天經(jīng)地義”)。

3.2018?年6?月份期間，郭秀科、吳漢必到王某壬的家里上門追債未果，利用電話、微信等方式威脅恐嚇王某壬還款，郭秀科將王某壬借款時的相片發(fā)送到王某壬老公湛某某的手機(jī)上進(jìn)行威脅恐嚇，導(dǎo)致湛某某心里畏懼，被迫在2018?年6?月份給被告人郭秀科微信轉(zhuǎn)賬5000?元人民幣，同年10?月份微信轉(zhuǎn)賬800?元。

4.2018?年7?月份，何時興帶催收員到胡某某家追債未果，何時興用手機(jī)拍攝胡某某家視頻發(fā)給胡某某進(jìn)行威脅。到**鎮(zhèn)**市場胡某某媽媽的商鋪拍攝胡某某媽媽商鋪視頻給胡某某，威脅胡某某還款。同年8?月底，何時興將胡某某借款時的相片制作成一份尋人啟事發(fā)給胡某某，并揚言稱要將該照片進(jìn)行張貼。

5.2018?年4至6?月份，吳漢必伙同何時興、阿國等人至逾期未還款的王某癸家上門追債威脅的王某癸的媽媽代為還款，否則找到人，就要拿刀砍斷腿和張貼尋人啟事照片。某天晚上，何時興、吳漢必、阿國等人再次來到王某癸的家里噴漆（內(nèi)容：“欠債還錢，天經(jīng)地義”，“死”）。

6.2018年6月份期間，因?qū)O存澤逾期未能及時還款。何某某、李某甲等人到孫存澤家里用廣播喊話，后孫某某被迫分期還款。8月份，孫某某與林秀光借款2?萬元后逾期未還，林秀光通過電話辱罵孫某某稱：“逮個某晦（儋州方言），再不還錢我就上你家找你，到時候你就難看了”，威脅孫某某還款。

7.2018年10月，何某某通過微信發(fā)語音辱罵逾期未還款的鄭某戊，并威脅稱要拿借款時的相片到小區(qū)里張貼等情況，威脅鄭某戊還款。

8.2018年8?月，李某甲來到逾期未還款的梁某某家討債，試圖毆打梁某某被其母親攔住，李某甲還威脅稱要梁某某抓到**堂去。10?月份，何某某打電話給梁某某母親稱，如果不還點錢，就要拿喇叭去其家里喊叫或者張貼借款的相片逼迫梁某某還錢。

9.?2018年1月，徐存惜多次上門追債未果后，辱罵了逾期未還款的林某乙。7?月份，何某某伙同李某甲來到林某乙的家里威脅林某乙稱再不還錢，就要在家門口噴漆、播放喇叭，讓其難堪。

10.?2018年8月份，何某某糾集李某甲、徐存惜上門討債未果，何某某發(fā)微信語音威脅逾期未還款的童某某稱再不還錢，就要帶人去家里貼照片、播放喇叭，隨后通過微信發(fā)送虛假的法院傳票、威脅稱要增加借款的本金威脅、恐嚇童某某還款。

11.2018?年7?月份，何某某糾集李某甲、徐存惜到逾期未還款的符某丙居住的小區(qū)處張貼三張照片，何某某用微信向符某丙威脅稱要把照片張貼在符某丙家里，安排人員到其姐姐住處進(jìn)行威脅恐嚇。

12.?2018?年9月份，唐某甲給逾期未還款的黃某乙發(fā)微信威脅稱，已經(jīng)到其家里了，再不回來還錢，就要在村里張貼照片，蒲德基也微信上給黃某乙發(fā)送尋人啟事照片威脅還錢。

13.2018?年10?月份，何時吉安排蒲德基、唐某甲、郭秀科至逾期未還款的黎某丙家里上門追債未果，蒲德基用微信給黎某丙發(fā)送尋人啟事照片，威脅稱要去黎某丙家里貼照片，造成黎某丙心里恐懼。

14.?2018?年8、9月份，蒲德基和唐某甲到逾期未還款的李某辛的家追債未，蒲德基和唐某甲用微信給李某辛發(fā)送尋人啟事照片進(jìn)行威脅，稱要張貼在李某辛家門口。-海口

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）銀行流水資料、微信轉(zhuǎn)賬截圖等。

（1）證人證言

（2）受害人李某辛等人的陳述。

（3）被告人何時吉、何某某、蒲德基、郭秀科、何時興、徐存惜、林秀光、吳漢必、王小東的供述。

（4）現(xiàn)場勘查材料、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蒲德基、郭秀科、何志某、王小東、吳漢必、徐存惜、何時興等對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，何時吉、何某某、郭秀科、蒲德基、何時興、吳漢必、徐存惜、林秀光、王小東等人為索要不受法律保護(hù)的債務(wù)，多次辱罵、恐嚇?biāo)耍湫袨橛|犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；何時吉、何某某、郭秀科、蒲德基、何時興、徐存惜、林秀光、王小東等人非法拘禁他人，其行為觸犯中華人民共和國刑法》第二百三使八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；徐存惜持械積極參加聚眾斗毆，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院　

檢?察?官：黃家奇

書?記?員：王劍滔

2019年10月25日　

附：

1．被告人何時吉、蒲德基現(xiàn)羈押于昌江縣看守所；被告人王小東、林秀光現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所；被告人何志某現(xiàn)羈押于儋州市第一看守所；被告人何時興現(xiàn)羈押于東方市看守所；被告人郭秀科、徐存惜現(xiàn)羈押于白沙縣看守所；被告人吳漢必現(xiàn)羈押于洋浦開發(fā)區(qū)看守所。

2．偵查卷23卷、檢察卷1卷、光盤6張。

3．隨案移送涉案財物見《隨案移送物品、文件清單》。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。