江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起訴書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕714號

被告人何某，男，1989年**月**日生，身份證號碼5107231989********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于四川省綿陽市，暫住南京市江北新區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍所在地四川省鹽亭縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人何某曾因吸毒，于2016年4月22日被湖州市公安局南潯區(qū)分局行政拘留13日。

被告人臧某某，女，1998年**月**日生，身份證號碼4115271998********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于河南省信陽市，暫住南京市江北新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地河南省信陽市淮濱縣**鎮(zhèn)**村**組）。

被告人何某、臧某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼5224011992********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于貴州省畢節(jié)市，暫住南京市江北新區(qū)**小區(qū)**期**棟**室（戶籍所在地貴州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人張某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某、臧某某、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月21日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

江某某、李某甲、廖某某、馬某甲、王某某（均另案處理）等人于2015年至2018年先后經(jīng)他人介紹在合肥、武漢等地加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織，該組織采取“五級三晉制”（五級：業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求參加人員通過購買份額獲得加入資格，并依靠發(fā)展下線購買的份額進(jìn)行計酬和返利。2018年10月前后，江某某等人將傳銷人員從武漢帶到南京市，在江北地區(qū)繼續(xù)開展傳銷活動，并形成了以江某某為主要負(fù)責(zé)人、馬某乙（另案處理）為申購總管，李某甲、馬某甲等老總級別的傳銷人員分管不同經(jīng)理室的獨立傳銷團(tuán)隊，2019年年初，該傳銷組織分設(shè)D1、D2、D4三個小組，經(jīng)查，該三個小組共十一個經(jīng)理室共有傳銷人員200余人。在傳銷團(tuán)隊分組后，D2小組分為李某乙、陳某甲、寇某某、敬某某（均另案處理）和被告人臧某某擔(dān)任大總管的共5個經(jīng)理室，相互之間交叉互動，5個互動經(jīng)理室參與管理和互動的傳銷人員累計為80余人。

2019年年初，被告人何某在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織并發(fā)展下線。2019年4月，何某被任命為直總，負(fù)責(zé)管理D2小組的敬某某經(jīng)理室和臧某某經(jīng)理室，和D2小組的李某乙、陳某甲、寇某某經(jīng)理室相互之間開展能力培訓(xùn)、經(jīng)晨學(xué)習(xí)、自律檢查、新人拜訪、申購活動等，負(fù)責(zé)管理經(jīng)理室人員的工資發(fā)放。

2019年年初，被告人臧某某在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織并發(fā)展下線。2019年4月，臧某某被任命為何某經(jīng)理室的大總管，負(fù)責(zé)對經(jīng)理室人員的能力培訓(xùn)、經(jīng)晨學(xué)習(xí)、自律檢查、新人拜訪、申購活動的管理，在D2小組的五個經(jīng)理室之間開展互動，將經(jīng)理室開展工作情況上報給直總何某。

2019年年初，被告人張某某在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”傳銷組織并發(fā)展下線。2019年4月，張某某被任命為臧某某經(jīng)理室的自律總管。任職期間，與其他擔(dān)任自律總管的傳銷成員一起對D2小組的其他經(jīng)理室進(jìn)行自律檢查和日常管理，將管理情況上報給大總管臧某某。

案發(fā)后，被告人何某、臧某某、張某某被公安機關(guān)抓獲，后臧某某、張某某如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人何某、臧某某、張某某的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄等書證；

2.證人敬某某、陳某乙、申某某等人的證言；

3.被告人何某、臧某某、張某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人何某、臧某某、張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三晉制”的方式組成層級，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某、臧某某、張某某與他人共同實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人何某、臧某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯；被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人何某認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人臧某某、張某某有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人何某有期徒刑三年四個月，罰金人民幣三萬五千元；建議判處被告人臧某某有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣二萬元；建議判處被告人張某某有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：李成理

2020年10月19日

附件：

1.被告人何某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；被告人臧某某現(xiàn)羈押于南京市看守所，被告人張某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所。

2.全部案卷材料6冊。

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。