江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院
起訴書
寧浦檢訴刑訴〔2020〕714號(hào)
被告人何某,男,1989年**月**日生,身份證號(hào)碼5107231989********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),出生于四川省綿陽(yáng)市,暫住南京市江北新區(qū)**小區(qū)**棟**室(戶籍所在地四川省鹽亭縣**鄉(xiāng)**村**組)。被告人何某曾因吸毒,于2016年4月22日被湖州市公安局南潯區(qū)分局行政拘留13日。
被告人臧某某,女,1998年**月**日生,身份證號(hào)碼4115271998********,漢族,高中文化,無(wú)業(yè),出生于河南省信陽(yáng)市,暫住南京市江北新區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室(戶籍所在地河南省信陽(yáng)市淮濱縣**鎮(zhèn)**村**組)。
被告人何某、臧某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留,同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某某,男,1992年**月**日生,身份證號(hào)碼5224011992********,漢族,高中文化,無(wú)業(yè),出生于貴州省畢節(jié)市,暫住南京市江北新區(qū)**小區(qū)**期**棟**室(戶籍所在地貴州省畢節(jié)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào))。被告人張某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年5月13日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留,同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由該分局執(zhí)行逮捕。
本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人何某、臧某某、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年9月19日向本院移送起訴。本院受理后,于2020年9月21日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
江某某、李某甲、廖某某、馬某甲、王某某(均另案處理)等人于2015年至2018年先后經(jīng)他人介紹在合肥、武漢等地加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織,該組織采取“五級(jí)三晉制”(五級(jí):業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、老總;三晉:主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段)的模式發(fā)展人員,要求參加人員通過(guò)購(gòu)買份額獲得加入資格,并依靠發(fā)展下線購(gòu)買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。2018年10月前后,江某某等人將傳銷人員從武漢帶到南京市,在江北地區(qū)繼續(xù)開展傳銷活動(dòng),并形成了以江某某為主要負(fù)責(zé)人、馬某乙(另案處理)為申購(gòu)總管,李某甲、馬某甲等老總級(jí)別的傳銷人員分管不同經(jīng)理室的獨(dú)立傳銷團(tuán)隊(duì),2019年年初,該傳銷組織分設(shè)D1、D2、D4三個(gè)小組,經(jīng)查,該三個(gè)小組共十一個(gè)經(jīng)理室共有傳銷人員200余人。在傳銷團(tuán)隊(duì)分組后,D2小組分為李某乙、陳某甲、寇某某、敬某某(均另案處理)和被告人臧某某擔(dān)任大總管的共5個(gè)經(jīng)理室,相互之間交叉互動(dòng),5個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室參與管理和互動(dòng)的傳銷人員累計(jì)為80余人。
2019年年初,被告人何某在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織并發(fā)展下線。2019年4月,何某被任命為直總,負(fù)責(zé)管理D2小組的敬某某經(jīng)理室和臧某某經(jīng)理室,和D2小組的李某乙、陳某甲、寇某某經(jīng)理室相互之間開展能力培訓(xùn)、經(jīng)晨學(xué)習(xí)、自律檢查、新人拜訪、申購(gòu)活動(dòng)等,負(fù)責(zé)管理經(jīng)理室人員的工資發(fā)放。
2019年年初,被告人臧某某在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織并發(fā)展下線。2019年4月,臧某某被任命為何某經(jīng)理室的大總管,負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理室人員的能力培訓(xùn)、經(jīng)晨學(xué)習(xí)、自律檢查、新人拜訪、申購(gòu)活動(dòng)的管理,在D2小組的五個(gè)經(jīng)理室之間開展互動(dòng),將經(jīng)理室開展工作情況上報(bào)給直總何某。
2019年年初,被告人張某某在南京加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織并發(fā)展下線。2019年4月,張某某被任命為臧某某經(jīng)理室的自律總管。任職期間,與其他擔(dān)任自律總管的傳銷成員一起對(duì)D2小組的其他經(jīng)理室進(jìn)行自律檢查和日常管理,將管理情況上報(bào)給大總管臧某某。
案發(fā)后,被告人何某、臧某某、張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲,后臧某某、張某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.被告人何某、臧某某、張某某的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄等書證;
2.證人敬某某、陳某乙、申某某等人的證言;
3.被告人何某、臧某某、張某某的供述和辯解;
4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。
本院認(rèn)為,被告人何某、臧某某、張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名的組織,該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買份額的方式獲得加入資格,并按照“五級(jí)三晉制”的方式組成層級(jí),直接以發(fā)展人員購(gòu)買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某、臧某某、張某某與他人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,是共同犯罪。被告人何某、臧某某在共同犯罪中起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定,是主犯;被告人張某某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人何某認(rèn)罪認(rèn)罰,被告人臧某某、張某某有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié),依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人何某有期徒刑三年四個(gè)月,罰金人民幣三萬(wàn)五千元;建議判處被告人臧某某有期徒刑二年三個(gè)月,并處罰金人民幣二萬(wàn)元;建議判處被告人張某某有期徒刑一年八個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院
檢察官:李成理
2020年10月19日
附件:
1.被告人何某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所;被告人臧某某現(xiàn)羈押于南京市看守所,被告人張某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所。
2.全部案卷材料6冊(cè)。
3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。
成為第一個(gè)評(píng)論者