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起訴書(何某非法經(jīng)營案)_寧波市海某某人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

寧波市海某某人民檢察院 

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕293號(hào) 

被告人何某,性別:**1985年**月**日出生,身份證號(hào)碼3429211985**********族,****,寧波**國際物流有限公司員工,住浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**鄉(xiāng)**幢**號(hào)**室。因本案于201911月12日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留,同年1212日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié),以被告人何某涉嫌非法經(jīng)營罪,于2020年11月26日移送本院審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及辯護(hù)人(值班律師)的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年2月至2019年10月,被告人何某在沒有外匯經(jīng)營資質(zhì)的情況下,為賺取差價(jià),通過孫某某(已判決),為袁某乙、董某某、袁某甲兌換美元,折合人民幣3400余萬元。

案發(fā)后,被告人何某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí),現(xiàn)已退出違法所得人民幣6萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.物證:手機(jī)一部;

2.書證:美元轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)回單、銀行明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、歸案經(jīng)過、戶籍證明等;?

3.證人證言:證人袁某甲、董某某、袁某乙、張某某、謝某某、孫某某、鄔某某聽等的證言;?

4.被告人何某的供述和辯解;

5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄:扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人何某違反國家規(guī)定,非法買賣外匯,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第(四)項(xiàng),犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理;被告人何某系自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可以從輕處罰,建議判處被告人何某有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣6萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院

檢察官:劉藝妍

2020年12月4日

附:

????1.被告人何某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料2冊(cè);

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

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