湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武陽(yáng)檢二部刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人何某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290051979********，漢族，大專文化，武漢**有限公司**,戶籍所在地武漢市漢陽(yáng)區(qū)**大道**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2011年5月31日被湖北省京山縣公安局決定取保候?qū)彛?012年5月30日被湖北省京山縣公安局決定解除取保候?qū)彙?/span>因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月30日被武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2010年8月至2014年9月期間，被告人何某某在其租用的武漢市漢陽(yáng)區(qū)漢商寫(xiě)字樓1605室及1223室內(nèi)，違反國(guó)家規(guī)定，使用虛假的商戶信息以本人及其妻許某甲、公司職員王某某、妻姐許某乙等人的名義辦理多部POS機(jī)，在沒(méi)有真實(shí)交易的情況下，利用POS機(jī)為周某某及其妻張某某的銀行卡號(hào)為42187000********民生銀行信用卡、卡號(hào)為6225760********招商銀行信用卡等多張銀行信用卡刷卡套現(xiàn)，，在刷卡當(dāng)日或次日用本人或?qū)嶋H控制的王某某、許某甲、許某乙、許某丙等人銀行賬戶向周建及其妻張某某卡號(hào)為62260902********招商銀行儲(chǔ)蓄卡、卡號(hào)為42187180********民生銀行信用卡等銀行賬戶轉(zhuǎn)賬提供現(xiàn)金共計(jì)人民幣15293531元。

2019年7月30日，被告人何某某經(jīng)武漢市公安局漢陽(yáng)區(qū)分局電話傳喚后主動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；2.常住人口信息表、前處情況說(shuō)明、申辦銀行卡信息、信用卡賬戶套現(xiàn)交易流水等書(shū)證；3.證人周某某、張某某、王某某、許某甲、許某乙、黃某某、梁某某、李某某、章某某的證言；4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.?被告人何某某的供述與辯解；6.報(bào)案材料、歸案經(jīng)過(guò)、辦案經(jīng)過(guò)等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人何某某違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售終端機(jī)具（pos機(jī)）以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人以轉(zhuǎn)賬方式支付現(xiàn)金，共計(jì)人民幣15293531元，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后到案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：李瑛

2020年1月22日

附：

????1.被告人何某某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

4.《證人（鑒定人）名單》3份。