浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起??訴??書

西檢公訴刑訴〔2019〕376號

被告人何某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3308211981********，漢族，文化程度大學本科，杭州****網(wǎng)絡信息技術有限公司法定代表人，住浙江省衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2018年9月5日因本案被松陽縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年10月12日被依法逮捕。

被告人趙某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼1322011986********，漢族，文化程度高中，杭州**網(wǎng)絡信息技術有限公司員工，住河北省南宮市**鎮(zhèn)**號。2010年12月15日因犯盜竊罪被浙江省金華市婺城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2013年6月9日刑滿釋放。2018年9月6日因本案被杭州市公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年10月12日被依法逮捕。

被告人李包林，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3622271986********，漢族，文化程度中等專科，杭州**網(wǎng)絡信息技術有限公司員工，住江西省宜春市萬載縣**鎮(zhèn)**村**號。2018年9月6日因本案被杭州市公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年10月12日被依法逮捕。

被告人張志霄，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3308211993********，漢族，文化程度高中，杭州**網(wǎng)絡信息技術有限公司員工，住浙江省衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2018年9月6日因本案被杭州市公安局刑事拘留，經本院批準，于2018年10月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局網(wǎng)絡警察分局偵查終結，以被告人何某某、趙某某、李包林、張志霄涉嫌開設賭場罪，于2018年12月11日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關補充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次各十五天。

經依法審查查明：

1.2006年，被告人何某某與他人成立杭州**網(wǎng)絡信息技術有限公司（以下簡稱*A公司），被告人何某某系大股東，2008年后擔任**公司法定代表人。

2018年1月至8月期間，**公司在未取得《支付業(yè)務許可證》的情況下，自行開發(fā)了具有支付結算功能的平臺，并與林某某（另案處理）所在的杭州*B**智能科技有限公司（以下簡稱*B公司）合作，將自有平臺與*B公司的支付結算平臺對接，再以收購的、員工注冊的空殼公司來申請支付寶、微信、銀行賬戶作為收、付款賬戶并將該賬戶與自有平臺及*B公司支付結算平臺鏈接，通過銀行、支付寶、微信的網(wǎng)絡支付接口為包括網(wǎng)絡賭博APP在內的下游客戶提供資金支付結算服務，非法支付結算資金達人民幣26.24億余元。各被告人的具體犯罪事實如下：

2018年1月至8月期間，被告人何某某全面管理公司非法支付結算業(yè)務，被告人李包林負責平臺技術維護及與*B公司、下游客戶的技術對接，兩名被告人涉及的非法支付結算資金達人民幣26.24億余元。2018年3月底至2018年8月，被告人張志霄負責將平臺數(shù)據(jù)與下游的報賬數(shù)據(jù)進行核對及處理消費投訴，涉及的非法支付結算金額達人民幣20.65億余元。

2.2018年5月1日至6月30日，被告人趙某某將從臧某甲（另案處理）處獲得的具有網(wǎng)絡文化經營許可證的武漢**互動信息技術有限公司、武漢**手游網(wǎng)絡有限公司的企業(yè)版支付寶賬戶作為收款賬戶，為包括網(wǎng)絡賭博APP在內的下游客戶提供資金支付結算服務，非法支付結算的資金達人民幣2.92億余元。

2018年9月5日，被告人趙某某、李包林、張志霄在本市西湖區(qū)西溪谷**公司內被民警抓獲，被告人何某某在本市西湖區(qū)**園**期**幢**單元1001室內被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：營業(yè)執(zhí)照、工商登記資料、全國12315消費投訴單、扣押物品清單、銀行轉賬明細、審計報告、戶籍證明等；

2.證人證言：證人臧某甲、臧某乙、劉某甲、劉某乙、姚某某、蔣某某、陳某某、石某某等人的證言及抓獲經過；

3.被告人的供述與辯解：被告人何某某、趙某某、李包林、張志霄的供述與辯解及同案犯葉某某、劉某丙等人的供述；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、電子勘驗筆錄、辨認筆錄等；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子勘驗光盤等。

本院認為，被告人何某某作為杭州**網(wǎng)絡信息技術有限公司直接負責的主管人員，被告人李包林、張志霄作為該公司的其他直接責任人員，未經國家有關主管部門批準非法從事資金支付結算業(yè)務，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二百三十一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人趙某某未經國家有關主管部門批準非法從事資金支付結算業(yè)務，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人趙某某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

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檢察員：徐川

??????????????????2019年6月19日

附：

1.被告人何某某、趙某某、李包林、張志霄現(xiàn)押于杭州市江干區(qū)看守所。

2.案卷10冊。