四川省鄰水縣人民檢察院

起?訴?書

鄰檢二部刑訴〔2020〕164號

被告人何某某，男，漢族，1970年**月**日出生于浙江省永康市，公民身份號碼3307221970********，漢族，初中文化，原新疆**農(nóng)業(yè)科技有限公司法人，戶籍地浙江省永康市**鎮(zhèn)**村**塘**弄**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月9日被鄰水縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)日由鄰水縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人吳松青，四川協(xié)泰律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，女，漢族，1973年**月**日出生于四川省鄰水縣，公民身份號碼5130311973********，漢族，初中文化，戶籍地及住址四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月8日被鄰水縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)日由鄰水縣公安局依法執(zhí)行逮捕，2020年12月11日由鄰水縣人民檢察院決定對其監(jiān)視居住。

本案由鄰水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月12日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：2017年4月18日，被告人何某某在新疆阿克蘇注冊成立“新疆**農(nóng)業(yè)科技有限公司”（以下簡稱**公司），但并未在新疆開展經(jīng)營活動，后在上海市松江區(qū)租房作為**公司辦公地點(diǎn)。被告人何某某為吸收資金，采取商品代售返利的模式，以高額返利為誘餌和直推人獎(jiǎng)勵(lì)的方式，銷售新疆**農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱**公司）所生產(chǎn)的“優(yōu)美生之力”口服液。其銷售模式為被告人何某某以400元每套的價(jià)格向**公司采購“優(yōu)美生之力”口服液，客戶投資3000元購買該產(chǎn)品成為公司會員，再投資3000元購買第二套產(chǎn)品時(shí)可獲得**公司贈送的三套優(yōu)美生之力產(chǎn)品，投資人自己得一套，另贈送的三套寄存公司由公司銷售，并以每天返利18元的方式獎(jiǎng)勵(lì)給投資人，返利10個(gè)月，共計(jì)返利5400元后自動清零。投資人交6000元可以得到2套產(chǎn)品，十個(gè)月后返利5400元，交9000元可以得到3套產(chǎn)品，十個(gè)月后返利10800元，以此類推，投資購買越多返利越多。另會員發(fā)展其他人員購買該產(chǎn)品可獲得直推人獎(jiǎng)勵(lì)，即發(fā)展一名會員可獲得每天18元的返利，返利10個(gè)月，共計(jì)返利5400元。被告人何某某找人創(chuàng)建“谷源豐”APP投資返利平臺，并利用該平臺注冊會員購買產(chǎn)品查看反利數(shù)據(jù)，后采取考察、會議、年會、旅游、會員推薦等方式向四川、浙江、上海、重慶等地的不特定人宣傳推廣吸收資金。

2017年6月，被告人何某某邀請被告人李某某等人到上海考察，李某某回到四川省鄰水縣九龍鎮(zhèn)后，將“谷源豐”平臺在鄰水縣九龍鎮(zhèn)進(jìn)行宣傳推廣，并讓其嫂子馮某某（另案處理）在鄰水縣九龍鎮(zhèn)街上成立鄰水縣九龍鎮(zhèn)**食糧專賣店，以口口相傳的方式推廣“**”公司商品代售返利模式銷售“優(yōu)美生之力”口服液，被告人李某某和馮某某將收取的投資款全部存入何某某的銀行賬戶。另被告人何某某在浙江金華地區(qū)發(fā)展徐某某等人成立實(shí)體店采取此種方式向不特定人員吸收資金。經(jīng)統(tǒng)計(jì)2017年4月至2018年5月期間，被告人何某某、李某某在四川省鄰水縣轄區(qū)內(nèi)非法吸收蔣某某等30余人資金合計(jì)257.5343萬元。被告人何某某在浙江金華地區(qū)同徐某某等人吸存資金258.316萬元。

被告人何某某、李某某于2020年6月20日被緬甸撣邦東部第四特區(qū)警察局抓獲，同年6月24日移交中國警方。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人蔣某某、王某某等人的證言；4.被告人何某某、李某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人何某某、李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某、李某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，是共同犯罪；其中被告人何某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人李某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人何某某、李某某被動到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰?！吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此????致

四川省鄰水縣人民法院

檢察官：鄭明蔚

2020年12月11日

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附件：1.被告人何某某現(xiàn)羈押于四川省鄰水縣看守所；被告人李某某現(xiàn)在家候?qū)彛?lián)系電話：1878422****。?

2.起訴書拾叁份，偵查卷10冊，隨案移送物品清單。