廣東省廣州市人民檢察院

起?訴?書

穗檢三部刑訴〔2020〕Z135號

被告人何家信，男，1955年**月**日出生，身份證號碼4409221955********，漢族，文化程度高中，戶籍地廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號。2019年10月14日，因涉嫌票據(jù)詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局依法拘留，2019年11月20日，經(jīng)廣州市南沙區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局南沙區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何家信涉嫌票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪，于2020年1月19日移送廣州市南沙區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于2020年4月23日將該案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。廣州市南沙區(qū)人民檢察院于2020年1月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于1月20日告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人。本院依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。廣州市南沙區(qū)人民檢察院于2020年2月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院于2020年6月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月19日、2020年7月3日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。本院分別于2020年5月24日、2020年8月4日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月，被告人何家信伙同黃海（老高）、周伯通（均為化名，在逃）設(shè)立廣州市華融金屬制品有限公司（以下簡稱“華融公司”），由何家信擔(dān)任法定代表人。自2011年6月至9月，華融公司先后與廣州市*甲貿(mào)易有限公司等11家公司簽訂購銷合同，以部分履行或小額履行、簽發(fā)空頭支票的方式，騙取對方當(dāng)事人交付鋼材、水泥、木模板等貨物，累計(jì)詐騙貨物價(jià)值人民幣12060579.98元，具體分述如下：

1、2011年7月份，華融公司與廣州市*甲有限公司簽訂商品購銷合同（合同由被告人何家信手寫簽名），購買1200噸鋼材，以開具由被告人何家信簽章的空頭支票的方式，騙取廣州市*甲貿(mào)易有限公司貨值人民幣6460000元。

2、2011年6月至8月，華融公司與廣州*乙有限公司簽訂商品購銷合同（合同由被告人何家信手寫簽名），購買價(jià)值402500元的水泥，在支付貨款90000元后停止支付剩余貨款，騙取廣州*乙貿(mào)易有限公司貨值人民幣312500元。

3、2011年7月至8月，華融公司與廣州市*丙有限公司簽訂商品購銷合同（合同由被告人何家信手寫簽名），購買建筑模板，以開具由被告人何家信簽章的空頭支票的方式，騙取廣州市*丙有限公司貨值人民幣1392820元。

4、2011年7月至8月，華融公司向廣州市*丁有限公司訂購一批鋁合金型材（訂貨單由被告人何家信手寫簽名），在支付了20000元定金后，開具由被告人何家信簽章面額總值為873896元的空頭支票，另有價(jià)值98298.08元的鋁材未支付貨款，共計(jì)騙取廣州市*丁有限公司貨值人民幣952194.08元。?????

5、2011年8月3日，華融公司與廣州市白云區(qū)**建材經(jīng)營部簽訂商品購銷合同（合同由被告人何家信手寫簽名），購買價(jià)值1772000元的木模板，在支付貨款50萬元后，以開具由被告人何家信簽章的空頭支票的方式，騙取廣州市白云區(qū)**建材經(jīng)營部貨值人民幣1272000元；

6、2011年8月23日，華融公司與佛山市**不銹鋼有限公司簽訂購銷合同（合同由被告人何家信手寫簽名），購買價(jià)值194250元的不銹鋼板材，以開具由被告人何家信簽章的空頭支票的方式，騙取佛山市**不銹鋼有限公司貨值人民幣194250元。

7、2011年8月，華融公司與佛山市**金屬制品有限公司簽訂商品購銷合同（合同由被告人何家信手寫簽名），購買價(jià)值234915.9元的鋼材，以開具由被告人何家信簽章的空頭支票的方式，騙取佛山市**金屬制品有限公司貨值人民幣234915.9元。

8、2011年8月8日，華融公司與廣州市*戊有限公司簽訂合同（合同由被告人何家信手寫簽名），訂購價(jià)值485700元的冷軋帶鋼，以開具由被告人何家信簽章的空頭支票方式，騙取廣州市*戊有限公司貨值人民幣485700元。

9、2011年8月11日，華融公司與上海**起重設(shè)備廠廣州銷售部簽訂購銷合同（合同由被告人何家信手寫簽名），購買兩臺總價(jià)值112000元的沖床，在支付2000元貨款后，以開具由被告人何家信簽章的空頭支票的方式，騙取上海**起重設(shè)備廠廣州銷售部貨值人民幣110000元，案發(fā)后涉案兩臺沖床已發(fā)還。

10、2011年8月25日，華融公司與佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司簽訂購銷合同（合同由被告人何家信手寫簽名），購買價(jià)值497206.05元的鋼板，在支付了50000元預(yù)付款后，以開具由被告人何家信簽章的空頭支票的方式，騙取佛山市順德區(qū)**貿(mào)易有限公司貨值人民幣447000元。

11、2011年8月，華融公司向東莞市**鋁業(yè)有限公司訂購價(jià)值為199200元的鋁材，以開具由被告人何家信簽章的空頭支票的方式，騙取東莞市**鋁業(yè)有限公司貨值人民幣199200元。

2019年10月14日，被告人何家信被抓獲歸案。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.商品購銷合同、送貨單、銀行支票等書證；2.證人黃某甲、陳某某證言；3.被害人劉某某、葉某某、曾某某、黃某乙等陳述；4.被告人何家信的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人何家信無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市中級人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：王樹茂

??????????????????????????????????檢察官助理：姚雨涵

?????????????????????????????????????2020年8月17日

附：

????1.被告人何家信現(xiàn)羈押于廣州市南沙區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊，光盤1張。

3.證人名單1份。