江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧建檢訴刑訴〔2019〕574號(hào)

被告人何國(guó)慶，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109211984********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于四川省蓬溪縣，住本市秦淮區(qū)**大道**號(hào)**幢**單元**室（戶籍所在地：四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人何國(guó)慶因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某?，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201211984********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于江蘇省南京市，住本市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。被告人唐某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人茅某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201071973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于江蘇省南京市，住本市鼓樓區(qū)**橋**號(hào)**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**巷**號(hào)**單元**室）。被告人茅某某因曾因犯盜竊罪，于1994年2月被判處拘役六個(gè)月；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人卞某某，男，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3201031954********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生于江蘇省南京市，住本市玄武區(qū)**街**號(hào)**幢**室。被告人卞某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4305251976********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生于湖南省洞口縣，住湖南省邵陽(yáng)市洞口縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號(hào)。被告人楊某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，漢族，居民身份證號(hào)碼3306241977********，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于浙江省新昌縣，住本市建某某**大街**號(hào)**府**幢**單元**室（戶籍所在地：浙江省新昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人陳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人何國(guó)慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月18日將本案退回南京市公安局建鄴分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年11月18日重新移送審查起訴。2019年9月27日、2019年12月18日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本院各延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至6月間，被告人何國(guó)慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某依托“中鐵全球購(gòu)”APP,要求初入會(huì)員掃碼推薦人二維碼注冊(cè)，從而獲得購(gòu)買(mǎi)兩件1.2折商品、以原價(jià)代為銷(xiāo)售折扣價(jià)商品以及團(tuán)隊(duì)提成的方式發(fā)展下級(jí)，直接和間接發(fā)展會(huì)員32層級(jí)共計(jì)5214人，累計(jì)交易65535次，交易金額共計(jì)人民幣13656萬(wàn)余元。

被告人陳某某作為第20層級(jí)會(huì)員，其以上述方式直接和間接發(fā)展會(huì)員8個(gè)層級(jí)共計(jì)231人，交易金額共計(jì)人民幣290萬(wàn)余元。

2019年5月28日，經(jīng)電話通知，被告人何國(guó)慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某向公安機(jī)關(guān)投案，后何國(guó)慶、茅某某、卞某某、楊某某供述了上述犯罪事實(shí)。同日，被告人陳某某被抓獲歸案，后供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易記錄、工商登記資料、刑事判決書(shū)、案發(fā)及到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人路某某、冀某某、朱某某、馬某某等人的證言；

3.被告人何國(guó)慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某、陳某某的供述和辯解；

4.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人何國(guó)慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人何國(guó)慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人何國(guó)慶、唐某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯。被告人茅某某、卞某某、楊某某在共同犯罪起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：陳德

2019年12月31日

附：

????1.被告人何國(guó)慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某、陳某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。