江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢訴刑訴〔2019〕574號

被告人何國慶，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5109211984********，漢族，小學文化，無業(yè)，出生于四川省蓬溪縣，住本市秦淮區(qū)**大道**號**幢**單元**室（戶籍所在地：四川省蓬溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人何國慶因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某?，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3201211984********，漢族，大學文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住本市浦口區(qū)**路**號**幢**單元**室。被告人唐某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人茅某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3201071973********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住本市鼓樓區(qū)**橋**號**室（戶籍所在地：南京市鼓樓區(qū)**巷**號**單元**室）。被告人茅某某因曾因犯盜竊罪，于1994年2月被判處拘役六個月；因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人卞某某，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼3201031954********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住本市玄武區(qū)**街**號**幢**室。被告人卞某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼：4305251976********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于湖南省洞口縣，住湖南省邵陽市洞口縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號。被告人楊某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，漢族，居民身份證號碼3306241977********，初中文化，無業(yè)，出生于浙江省新昌縣，住本市建某某**大街**號**府**幢**單元**室（戶籍所在地：浙江省新昌縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人陳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年5月28日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人何國慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某、陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月18日將本案退回南京市公安局建鄴分局補充偵查，該分局于2019年11月18日重新移送審查起訴。2019年9月27日、2019年12月18日，經(jīng)依法批準，本院各延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至6月間，被告人何國慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某依托“中鐵全球購”APP,要求初入會員掃碼推薦人二維碼注冊，從而獲得購買兩件1.2折商品、以原價代為銷售折扣價商品以及團隊提成的方式發(fā)展下級，直接和間接發(fā)展會員32層級共計5214人，累計交易65535次，交易金額共計人民幣13656萬余元。

被告人陳某某作為第20層級會員，其以上述方式直接和間接發(fā)展會員8個層級共計231人，交易金額共計人民幣290萬余元。

2019年5月28日，經(jīng)電話通知，被告人何國慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某向公安機關(guān)投案，后何國慶、茅某某、卞某某、楊某某供述了上述犯罪事實。同日，被告人陳某某被抓獲歸案，后供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易記錄、工商登記資料、刑事判決書、案發(fā)及到案經(jīng)過等書證；

2.證人路某某、冀某某、朱某某、馬某某等人的證言；

3.被告人何國慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某、陳某某的供述和辯解；

4.司法鑒定意見書；

5.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人何國慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某組織、領(lǐng)導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陳某某組織、領(lǐng)導傳銷活動，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人何國慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某共同實施組織、領(lǐng)導傳銷的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人何國慶、唐某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯。被告人茅某某、卞某某、楊某某在共同犯罪起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢察員：陳德

2019年12月31日

附：

????1.被告人何國慶、唐某某、茅某某、卞某某、楊某某、陳某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。