浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鹿檢一部刑訴〔2020〕907號(hào)

被告人何某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼2305211981********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地黑龍江省集賢縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人何某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年間，臺(tái)灣人“板栗”、“爆哥”等人分別在泰國(guó)曼谷、柬埔寨金邊，許以每月人民幣5000元至8000元不等的保底工資和每成功實(shí)施一單詐騙5%至8%的提成，從中國(guó)大陸招募人員組建針對(duì)中國(guó)大陸居民進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙。該兩地犯罪團(tuán)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對(duì)中國(guó)大陸居民進(jìn)行詐騙，具體詐騙流程基本相同：一線話務(wù)員負(fù)責(zé)撥打由管理人員或電腦手提供的大量人員信息上的電話號(hào)碼，或者直接接聽由電腦手群發(fā)給不特定人員的語音包而轉(zhuǎn)播回來的被害人電話，冒充被害人所在地公安機(jī)關(guān)警察或郵政、電信部門工作人員，虛構(gòu)被害人身份被人冒用辦理的信用卡涉嫌洗錢、假藥等案件或被害人實(shí)名注冊(cè)的手機(jī)發(fā)送惡意消息被停機(jī)等虛假事實(shí)，誘騙被害人報(bào)警解決，后轉(zhuǎn)給二線話務(wù)員。一線話務(wù)員每天撥打的電話在80至100個(gè)左右。二線話務(wù)員負(fù)責(zé)冒充被害人所在地公安機(jī)關(guān)警察或上海市嘉定區(qū)公安局警察、福州市公安局警察，繼續(xù)謊稱被害人涉嫌洗錢等犯罪活動(dòng)，以需要配合調(diào)查為由，套取被害人個(gè)人及銀行卡賬戶信息等情況后直接行騙成功或轉(zhuǎn)給三線話務(wù)員。三線話務(wù)員冒充檢察院工作人員，加強(qiáng)被害人錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，誘騙被害人按照指示進(jìn)行操作，直至行騙成功。

2016年4月14日至5月21日間，被告人何某某出境參與上述泰國(guó)曼谷詐騙團(tuán)伙，擔(dān)任一線話務(wù)員。

2016年9月26日至12月6日間，被告人何某某出境參與上述柬埔寨金邊詐騙團(tuán)伙，擔(dān)任一線話務(wù)員。在此期間，該團(tuán)伙詐騙成功的具體事實(shí)如下：

2016年11月份，該團(tuán)伙成員呂某某（已判刑）、“安安”（另案處理）作為一線話務(wù)員，鮑某某、李某甲（均已判刑）作為二話務(wù)員，使用上述詐騙方法，騙取一名女性被害人40萬元左右。

2016年10月26日至27日，該團(tuán)伙成員魏某某（已判刑）作為二線話務(wù)員，伙同團(tuán)伙中其他成員，使用上述詐騙方法，騙取被害人郭東梅339990元。

2019年12月25日，經(jīng)公安人員勸說后，被告人何某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：全國(guó)常住人口詳情、到案經(jīng)過、出入境記錄查詢結(jié)果、刑事判決書；

2.證人證言：證人廖某某、丁某某、柴某某、李某乙、劉某某、楊某某、李某丙、吳某某、范某某、祝某某、鮑某某、呂某某、魏某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人何某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某某以非法占有為目的，在境外結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人何某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：陳律成

2020年4月13日

附：

1.被告人何某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.電子案卷叁冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹頁、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》壹頁。