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起訴書(伍某某等人詐騙案)_貞某某人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

貴州省貞某某人民檢察院

起?訴?書

貞檢刑訴〔2020〕123號

被告人伍某某,男性,1995年****日出生,貴州省望謨縣人,公民身份號碼5223261995********,布依族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地貴州省望謨縣**鎮(zhèn)******號。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)貞某某公安局決定,2020年4月15日刑事拘留;經(jīng)院批準(zhǔn),2020年5月22日被貞某某公安局逮捕。

被告人田某某,女,1997年**月**日出生,貴州省黃平縣人,公民身份號碼5226221997********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地貴州省黃平縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪,2020年5月19日被抓獲,經(jīng)貞某某公安局決定,2020年5月21日被刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),2020年6月24日被貞某某公安局逮捕。

被告人李某某,女,2000年**月**日出生,云南省文山市人,公民身份號碼5326212000********,壯族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地云南省文山市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪,2020年7月24日被抓獲,經(jīng)貞某某公安局決定,2020年7月28日被刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),2020年9月3日被貞某某公安局逮捕。

被告人劉某某,女,1999年**月**日出生,貴州省貞某某人,公民身份號碼5223251999********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶籍所在地貴州省貞某某者相鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪,2020年5月29日被抓獲,經(jīng)貞某某公安局決定,2020年6月2日被刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),2020年6月24日被貞某某公安局逮捕。

被告人蔣某某,男,1999年**月**日出生,貴州省紫云縣人,公民身份號碼5225301999********,漢族,初中文化,戶籍所在地貴州省紫云縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪,2020年5月31日被抓獲,經(jīng)貞某某公安局決定,2020年6月2日被刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),2020年6月24日被貞某某公安局逮捕。

本案由貞某某公安局偵查終結(jié),以被告人伍某某、田某某、劉某某、蔣某某、李某某詐騙案,向本院移送起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:一、伍某某、田某某、劉某某、蔣某某、李某某共同涉嫌詐騙的犯罪事實(shí):

自2018年11月以來,被告人伍某某通過QQ號搜索加上被害人梁某某后,其使用微信號:**與梁某某聊天,自稱為貴州省望謨縣一名叫“劉某某”的年輕女性。伍某某為獲取梁某某信任,多次讓其女性同伙劉某某、田某某、李某某同被害人打電話、開視頻以及語音聊天,男性同伙蔣某某則扮演“劉某某”親屬,同梁某某打電話稱:按照當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣及父母意愿,若想娶“劉某某”,被害人梁某某需要先支付彩禮錢用于買豬宴請親屬。伍某某多次虛構(gòu)談戀愛、定親結(jié)婚、看病、零花、購物等虛假理由對梁某某實(shí)施詐騙,金額為48376.74元,且將犯罪所得宴請劉某某、田某某、蔣某某、李某某吃喝玩樂及購物等,作為幫忙詐騙梁某某的報(bào)酬。

二、伍某某個(gè)人涉嫌詐騙的犯罪事實(shí):

1、2018年5月的一天,被告人伍某某在河北省滄州市使用微信號:**的女性微信,加上被害人楊某某的微信(微信號:**)后,其假扮女性以網(wǎng)上戀愛的名義虛構(gòu)車費(fèi)、購物、住宿等虛假理由騙取被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人楊某某通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給伍某某,被騙金額共計(jì)21280元。

2、2019年3月的一天,被告人伍某某在河北省滄州市使用微信號:**(昵稱“**”)的女生微信,加上被害人楊某乙的微信(微信號:**)后,其以網(wǎng)戀的名義多次虛構(gòu)見面費(fèi)、路費(fèi)、零花錢等虛假理由騙取被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人楊某乙先后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給被告人伍某某,被騙金額共計(jì)1702元。

三、田某某涉嫌詐騙的犯罪事實(shí)

1、自2017年5月以來,被告人田某某以非法占有為目的,在河北省滄州市使用微信號:**的女生微信,加上被害人吳某某的微信(微信號:**)后,其以網(wǎng)戀的名義虛構(gòu)路費(fèi)、購物費(fèi)、零花費(fèi)、禮物費(fèi)等虛假理由,騙取被害人吳某某錢財(cái)。經(jīng)查,吳某某先后通過微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式,轉(zhuǎn)錢給被告人田某某的微信號:**和銀行卡號為:6228**的農(nóng)業(yè)銀行卡,被騙金額共計(jì)10321.5元。

2、2019年3月至6月期間,被告人田某某以非法占有為目的,在河北省滄州市使用微信號:**加上被害人曹某某的微信(微信號:**)后,其以網(wǎng)戀的名義虛構(gòu)路費(fèi)、購買手機(jī)費(fèi)等虛假理由騙取被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人曹某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給田某某,被騙金額共計(jì)8900元。

四、劉某某涉嫌詐騙的犯罪事實(shí)

1、2020年3月的一天,被告人劉某某在河北省滄州市使用女生微信號:**,加上被害人楊某某的微信(微信號:**)后,其以網(wǎng)戀的名義虛構(gòu)路費(fèi)、購買手機(jī)費(fèi)、家人看病治療費(fèi)等虛假理由,騙取被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人楊某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式,轉(zhuǎn)錢給劉某某使用的詐騙微信號:**,被騙金額共計(jì)6024.4元。

2、2019年9月的一天,被告人劉某某在河北省滄州市使用女生微信號:**加上被害人馮某某的微信(微信號:**),其以網(wǎng)戀的名義虛構(gòu)房租費(fèi)等虛假理由詐騙被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人馮某某于2019年9月22日8時(shí)許,通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給被告人劉某某,被騙金額共計(jì)2000元。

3、2018年12月的一天,被告人劉某某在河北省滄州市使用女生微信號:**,加上被害人楊某丙的微信(微信號:**),其以網(wǎng)戀的名義虛構(gòu)房租費(fèi)等虛假理由詐騙被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人楊某丙先后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給被告人劉某某,被騙金額共計(jì)1445.6元。

4、2019年6月的一天,被告人劉某某在河北省滄州市使用女生微信號:**,加上被害人龍某某的微信(微信號:**)后,其以網(wǎng)戀的名義虛構(gòu)路費(fèi)等虛假理由詐騙被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人龍某某先后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給被告人劉某某,被騙金額共計(jì)800元。

5、2020年4月的一天,被告人劉某某在河北省滄州市使用女生微信號:**加上被害人潘某某的微信(微信號:**)后,其以網(wǎng)戀的名義虛構(gòu)路費(fèi)等虛假理由詐騙被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人潘某某先后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給被告人劉某某,被騙金額共計(jì)790元。

五、蔣某某涉嫌詐騙的犯罪事實(shí):

1、2018年8月底的一天,被告人蔣某某在河北省滄州市使用女生微信號:**(昵稱“**”),加上被害人胡某某的微信(微信號:**)后,其假扮女生“張**”以網(wǎng)戀的名義虛構(gòu)路費(fèi)、見面費(fèi)、購物費(fèi)等虛假理由騙取被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人胡某某先后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給蔣某某,被騙金額共計(jì)5150元。

2、2019年10月的一天,被告人蔣某某在河北省滄州市使用女生微信號:**(昵稱“**”),加上被害人盧某某的微信(微信號:**),其假扮女生以網(wǎng)戀的名義虛構(gòu)路費(fèi)、見面費(fèi)、購物費(fèi)等虛假理由騙取被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人盧某某先后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給蔣某某,被騙金額共計(jì)1120元。

3、2019年12月底的一天,被告人蔣某某在河北省滄州市使用女生微信號:**(昵稱“**”),加上被害人李某乙的微信(微信號:**)后,其假扮女生以網(wǎng)戀的名義虛構(gòu)路費(fèi)、見面費(fèi)、零花錢等虛假理由騙取被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人李某乙先后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給蔣某某,被騙金額共計(jì)1500.2元。

4、2020年4月的一天,被告人蔣某某在河北省滄州市使用女生微信號:**(昵稱“**”),加上被害人楊某丁的微信(微信號:**)后,其假扮女生以網(wǎng)戀的名義虛構(gòu)路費(fèi)等虛假理由騙取被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人楊某丁先后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給蔣某某,被騙金額共計(jì)1120元。

5、自2019年7月以來,被告人蔣某某在河北省滄州市使用女生微信號:**(昵稱“**”),加上被害人趙某某的微信(微信號:**)后,其假扮女生以網(wǎng)戀的名義虛構(gòu)路費(fèi)、生活費(fèi)、治病費(fèi)等虛假理由騙取被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,趙某某于2019年7月至10月期間,先后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給蔣某某,被騙金額共計(jì)498.74元。

六、李某某涉嫌詐騙的犯罪事實(shí):

1、2019年11月下旬的一天,被告人李某某在河北省滄州市使用微信號:**的女生微信,加上被害人朱某某使用的微信(微信號:**)后,其以網(wǎng)戀的名義多次虛構(gòu)住店、路費(fèi)、購買機(jī)票、見面費(fèi)等虛假理由詐騙被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人朱某某先后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給被告人李某某,被騙金額共計(jì)5599元。

2、2019年12月的一天,被告人李某某在河北省滄州市使用微信號:**的女生微信,加上被害人梁某某使用的微信(微信號:**)后,其以網(wǎng)戀的名義多次虛構(gòu)路費(fèi)、見面費(fèi)等虛假理由詐騙被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人梁某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給被告人李某某,被騙金額共計(jì)5864元。

3、2019年4月的一天,被告人李某某在河北省滄州市使用微信號:**的女生微信,加上被害人農(nóng)某某使用的微信(微信號:**)后,其以網(wǎng)戀的名義多次虛構(gòu)治病、路費(fèi)等虛假理由詐騙被害人錢財(cái)。經(jīng)核查,被害人農(nóng)某某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)錢給被告人李某某,被騙金額共計(jì)1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1.物證;2.書證;3.證人證言;4.被害人陳述;5.被告人供述和辯解;6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄;7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為,被告人伍某某、田某某、劉某某、蔣某某、李某某以非法占有為目的,利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某、劉某某、蔣某某、李某某在幫助伍某某實(shí)施詐騙梁吉鵬過程中系從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

貴州省貞某某人民法院


檢??察??官?王亞蘭

??????????????????????????????檢察官助理?吳恒韻

??????????????????????????????2020年112

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附件

1.被告人伍某某、蔣某某現(xiàn)被羈押于貞某某看守所;田某某、劉某某、李某某現(xiàn)被羈押于黔西南州女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊,散卷1冊。

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