河北省滄州市運河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滄運檢第一檢察部刑訴〔2020〕39號

被告人伍某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4304811989********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地湖南省耒陽市**街道辦事處*，捕前住珠海市香洲區(qū)**小區(qū)，無業(yè)。2019年9月7日因涉嫌詐騙罪被滄州市公安局運河分局刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準，由滄州市公安局運河分局執(zhí)行逮捕。

被告人匡某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4304811984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省耒陽市**村**組，捕前住珠海市香洲區(qū)**小區(qū)，無業(yè)。2019年9月7日因涉嫌詐騙罪被滄州市公安局運河分局刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準，由滄州市公安局運河分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省滄州市公安局運河分局刑事偵查大隊小王莊中隊偵查終結(jié)，以被告人伍某某、匡某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月11日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月底，被害人孫某某通過陌陌結(jié)識了“小書生”，之后雙方開始聊天。2019年7月初，“小書生”對孫某某稱可以在“騰訊國際競猜俱樂部”玩猜大小的游戲賺錢，孫某某先期少量投入資金后，每次均能贏錢并順利提現(xiàn)，在孫某某加大投入后，其發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬出去的錢不能提現(xiàn)，并且相關(guān)人員均失去聯(lián)系，方知受騙。經(jīng)統(tǒng)計，孫某某自2019年7月11日至2019年7月26日先后向開戶人為汪某某、王某甲、許某某、張某甲的銀行賬戶轉(zhuǎn)款共計65萬7千元，其中孫某某于2019年7月26日11時23分許匯入許某某賬戶一筆5萬元，該筆資金隨即通過王某乙、張某乙、梁某某賬戶流入匡某甲賬戶，匯入匡某甲賬戶的錢于2019年7月26日14時許通過手機轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入匡某乙、徐某某等人賬戶（上述銀行卡已在伍某某、匡某甲住處被查扣），最終由被告人伍某某、匡某甲二人使用上述銀行卡通過ATM機取現(xiàn)。被害人李某某、陸某某情況與孫某某相同，也是因為參與到網(wǎng)上競猜活動中被騙取錢財，2019年7月26日，在李某某將30500元，陸某某將50000元分別轉(zhuǎn)至許某某賬戶后，在短短幾個小時的時間里，經(jīng)由王某乙、張某乙、梁某某、匡某甲等人賬戶，最終由伍某某、匡某甲通過ATM機取現(xiàn)。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人伍某某、匡某甲的供述及辯解；?

2、被害人孫某某、李某某、陸某某的陳述；

3、辨認筆錄；

4、視聽資料；

5、相關(guān)書證。

本院認為，被告人伍某某、匡某甲明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，不僅提供銀行卡，還幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滄州市運河區(qū)人民法院

檢察員：付媛媛

2020年3月11日

附：1.被告人伍某某、匡某甲現(xiàn)羈押于滄州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。