湖南省吉首市人民檢察院

起?訴?書

吉檢刑檢刑訴〔2020〕79號

被告人伍某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼432421********4370，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)，住湖南省常德市武陵區(qū)柳葉湖白鶴山**社區(qū)**組，因涉嫌詐騙罪于2018年10月30日被吉首市公安局取保候?qū)彛?019年10月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號碼430721********1917，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號，住湖南省吉首市**宿舍**棟。

本案由吉首市公安局偵查終結(jié)，以被告人伍某涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報；本院于2020年2月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并要求偵查機(jī)關(guān)將同案被告人劉某某一并移送本院審查起訴，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月11日補(bǔ)查重報，并將同案被告人劉某某一并移送本院審查起訴。

本院于2020年1月28日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年5月底、6月初期間，被告人伍某因欠被告人劉某某18萬元錢，二人經(jīng)商議后決定以在吉首市州電信公司承接裝修工程需要35萬元履約保證金為名，騙取伍某的前妻官某某現(xiàn)金35萬元。

2016年6月初，伍某、劉某某來到常德市找到官某某，稱二人準(zhǔn)備合伙在吉首市州電信公司承接裝修工程需要35萬元履約保證金，讓官某某出這35萬元錢，工程完工了退還，另外工程賺錢了再給官某某分點利潤，劉某某并告訴官某某這筆35萬元如果要不回來可以找他，官某某便同意。為了進(jìn)一步獲得官某某的信任，伍某、劉某某提前找到湘西州電信公司職工張某某，借用其1張郵政銀行儲蓄卡（尾號2274）用于接收官某某的轉(zhuǎn)賬。

2016年6月6日，官某某從常德市來到吉首市與伍某劉某某匯合后，同日在吉首火車站建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬35萬元至伍某、劉某某提供的張某某郵政銀行儲蓄卡（尾號2274），并要求伍某、劉某某出具收據(jù)，伍某、劉某某答應(yīng)第二日提供收據(jù)。

第二日（2016年6月7日），伍某、劉某某偽造了一份35萬元履約保證金的收據(jù)，找人在空白收據(jù)上寫了“湖南**建設(shè)有限公司中心營業(yè)廳裝修履約保證金”金額“三十五萬元、350000.00”、時間“2016年6月7日”、經(jīng)手人“張某某”，并在吉首市關(guān)廂門一刻章處找人私刻了一枚虛假的“湘西自治州電信分公司渠道中心財務(wù)專用章”蓋在該份收據(jù)上。偽造好收據(jù)后，伍某、劉某某與官某某在湘西州電信公司見面，并在電信公司將偽造的收據(jù)提供給了官某某。

2016年6月7日至8日，伍某、劉某某將該筆35萬元全部轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，其中6月8日轉(zhuǎn)賬15萬元至劉某某建設(shè)銀行卡（尾號5760），伍某6月10日左右將卡退還給張某某。

2018年9月，官某某發(fā)現(xiàn)自己被騙，遂報警。2018年10月30日，伍某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案；2019年12月11日，劉某某主動到吉首市公安局紅旗門派出所投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、戶籍資料、到案經(jīng)過、伍某申明、張某某情況說明、官某某提供銀行個人業(yè)務(wù)存款憑證、胡某某建設(shè)銀行尾號9889交易明細(xì)、官某某建設(shè)銀行尾號0659交易明細(xì)、張某某郵政銀行交易明細(xì)、欠條、收據(jù)復(fù)印件、還款協(xié)議書、收條、諒解書、離婚證復(fù)印件、離婚協(xié)議書；2.證人證言：證人張某某、肖某某；3.被害人陳述：被害人官某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人伍某、劉某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人伍某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人伍某、劉某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實的方式，騙取他人現(xiàn)金35萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；伍某、劉某某在共同犯罪中，起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰。建議判處伍某、劉某某有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省吉首市人民法院

檢察員：劉成澡

2020年4月7日

附：

1．被告人伍某現(xiàn)住常德市武陵區(qū)柳葉湖白鶴山**社區(qū)**組，聯(lián)系電話：1737364****；劉某某現(xiàn)住吉首市**宿舍**棟，聯(lián)系電話：1587438****。

2．案卷材料和證據(jù)4冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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