上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕440號

被告人伍某某（綽號“小根”），男，2000年**月**日生，公民身份號碼5002262000********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**街道**組**號，本市無固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，次日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人姜快樂（綽號“逸飛”），男，1987年**月**日生，公民身份號碼5002261987********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，本市無固定住所。2016年11月14日因犯聚眾斗毆罪被重慶市榮昌區(qū)人民法院判處有期徒刑三年五個月，于2019年6月6日刑滿釋放。2019年9月17日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年9月20日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人左明元（綽號“小潤”），男，1995年**月**日生，公民身份號碼5002261995********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**街道**村**組**號，住重慶市榮昌區(qū)**期3-27-5，本市無固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，次日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人于小龍（綽號“小龍”），男，2000年**月**日生，公民身份號碼5002262000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**幢**單元5-1，本市無固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，次日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年9月20日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人胥璟（綽號“北辰”），男，2000年**月**日生，公民身證號碼5002262000********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**組**號**號，住重慶市**小區(qū)**幢**室，本市無固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，次日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權委托辯護人，并告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月初至8月期間，張某某、何某某(均另案處理)等人先后組織數(shù)百人至柬埔寨王國對中國境內企業(yè)進行電信詐騙。在實施電信詐騙過程中，張長華、何人強等人按照公司化運營模式，對團伙成員進行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，一線話務員撥打詐騙電話，虛構將轉賬給被害單位錢款的事實，騙取被害單位接線人員（一般為財務人員）初步信任，并引導接線人員添加QQ號碼，待其添加QQ好友后，由二線人員通過網(wǎng)絡聊天向對方發(fā)送偽造的轉賬憑證，繼續(xù)強化對方的信任。同時，二線人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負責人，先向接線人員佯裝詢問之前的轉賬情況，再誘騙其向指定賬戶匯款。除此之外，該組織內還有負責收集、打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶等的輔助人員，計算、分發(fā)工資的財務人員，保障餐飲交通等的廚師、司機等。一線話務員、輔助人員、財務人員、廚師、司機等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬余元（以下幣種均為人民幣）不等。詐騙成功后，具體實施詐騙的一線話務員可獲該筆詐騙金額7%的提成，二線人員該筆詐騙金額可獲6%的提成。在柬埔寨王國期間，因成員不斷增多，該組織相繼分設“大本營組”、“小璋組”、“小林組”、“蘋姐組”等不同詐騙小組，各小組均沿用上述管理模式。

2019年6月22日，被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟從中國境內出發(fā)至柬埔寨王國參加上述電信詐騙團伙，同年8月3日、4日相繼回國。在此期間，伍某某、左明元、于小龍、胥璟在“大本營”組擔任一線話務員，姜快樂在“大本營”組擔任二線網(wǎng)絡聊天人員。

2019年7月9日，與被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟同組的趙某某、古某某、王某某（均另案處理）等人相互配合，以“*甲科技公司”的名義，騙取杭州**科技有限公司23.7萬元。同日，古某某與他人配合，以“*甲科技公司”的名義，騙取天津**股份有限公司99.4萬元。同年7月29日至30日，被告人伍某某、姜快樂與趙建男、曾某某（另案處理）相互配合，以“*乙科技公司”的名義，騙取上海**實業(yè)有限公司3586.26萬元。

2019年9月15日至17日，被告人伍某某、左明元、于小龍、胥璟、姜快樂相繼被民警抓獲，到案后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人朱某某、陸某某、趙某某、曾某某、楊某某、賀某某、劉某某、鞏某某、陶某某、王某某、古某某的證言及辨認筆錄；扣押筆錄；出入境情況、“企查查”租用情況、“企查查”匹配信息、工作情況說明、QQ聊天記錄截圖、銀行轉賬回單、對賬單、現(xiàn)金存款憑條、扣押決定書、扣押清單、照片等書證，證明被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟至柬埔寨王國實施電信詐騙的事實。

2.銀行流水查詢記錄、微信轉賬記錄、微信轉賬截圖等，證明被告人參與電信詐騙的獲利情況。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過及工作情況等，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人到案過程。

4.司法會計鑒定意見書，證明被詐騙公司損失金額及詐騙資金轉入賬戶的審計情況。

5.上海**科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，證明提取檢材硬盤中相關數(shù)據(jù)及涉案QQ的聊天記錄。

6.刑事判決書及罪犯檔案資料，證明被告人姜快樂的前科及釋放情況。

7.被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟的供述及辨認筆錄，其均對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟以非法占有為目的，在境外結伙詐騙中國境內企業(yè)錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟為實施共同犯罪，與他人結伙組成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人伍某某、姜快樂在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人左明元、于小龍、胥璟在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當減輕處罰。被告人姜快樂曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應當從重處罰。被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟到案后均如實供述自己的犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人伍某某判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權利三年，并處罰金人民幣十萬元；對被告人姜快樂判處有期徒刑十一年，剝奪政治權利三年，并處罰金人民幣十一萬元；對被告人左明元、于小龍、胥璟均判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：張穎

檢察官助理：宋珊珊

2020年4月17日

附：

1.被告人伍某某、姜快樂、左明元、于小龍、胥璟現(xiàn)羈押于徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.《認罪認罰具結書》五份。

4.《認罪認罰案件聽取律師意見書》五份。

5.隨案移送贓證物品清單一份。

6.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

……

對于第三款以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。