蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

姑檢訴刑訴〔2019〕265號

被告人伍某（綽號小伍、老五），男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4325241980********，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市姑蘇區(qū)**上**號（戶籍所在地為湖南省婁底市新化縣**鎮(zhèn)**村**小組**號）。被告人伍某曾因犯非法拘禁罪，于2004年6月被湖南省湘潭市岳塘區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月；曾因犯販賣、運(yùn)輸毒品罪，于2006年12月被蘇州市相城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣二千元；曾因犯尋釁滋事罪，于2011年6月28日被原蘇州市平江區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月,2011年10月20日釋放。被告人伍某因涉嫌非法拘禁罪，于2016年6月16日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2016年7月22日被該分局取保候?qū)?/span>；因第二次涉嫌非法拘禁罪，于2017年10月28日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2017年12月4日被該分局取保候?qū)?/span>；因第三次涉嫌非法拘禁罪，于2018年8月2日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2018年9月6日經(jīng)本院以非法拘禁罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某（綽號磊妹子），男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4303811988********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住本市吳中區(qū)**街**號**公寓（戶籍所在地為湖南省湘鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**村民組**號）。被告人蘇某曾因犯尋釁滋事罪，于2016年1月11日被湖南省湘潭市岳塘區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，2016年7月25日釋放；曾因吸食毒品，于2017年8月25日被蘇州市公安局姑蘇分局行政拘留十四日。被告人蘇某因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月6日被蘇州市公安局姑蘇分局監(jiān)視居住，2018年9月29日經(jīng)本院以非法拘禁罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒良（綽號阿良），男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4325241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住本市吳中區(qū)**街**號**公寓（戶籍所在地為湖南省婁底市新化縣**鎮(zhèn)**村**小組**號）。被告人鄒良曾因犯販賣毒品罪，于2013年11月13日被湖南省長沙市天心區(qū)人民法院判處拘役五個月，并處罰金人民幣五千元，2013年12月5日釋放。被告人鄒良因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年9月6日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2018年10月12日經(jīng)本院以非法拘禁罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某?。ňb號大海），男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4303211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省湘潭市湘潭縣**鄉(xiāng)**村**村民組。被告人張某丁曾因吸食毒品，于2015年8月14日被湖南省湘潭縣公安局行政拘留五日；曾因無證駕駛機(jī)動車，于2017年12月8日被湖南省婁底市公安局婁星分局行政拘留五日，并處罰款人民幣一千元。被告人張某丁因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月18日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2018年10月19日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳斌，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4313221998********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住本市吳中區(qū)**街**號**公寓（戶籍所在地為湖南省婁底市新化縣**鎮(zhèn)**村**村民組）。被告人陳斌因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月6日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2018年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某（綽號小龍），男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4127231991********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住本市**新村一出租房（戶籍所在地為河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人魏某某因涉嫌非法拘禁罪、故意傷害罪，于2018年9月6日被蘇州市公安局姑蘇分局監(jiān)視居住，2018年10月25日經(jīng)本院以非法拘禁罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人伍毅軍，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4325241998********，漢族，初中文化，個體服裝店導(dǎo)購員，住湖南省婁底市新化縣**鎮(zhèn)**村**村民小組**號。被告人伍毅軍曾因犯詐騙罪，于2018年7月11日被湖南省新化縣人民法院判處有期徒刑二年八個月，緩刑三年。被告人伍毅軍因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年9月17日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2018年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人伍航，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4325241998********，漢族，初中文化，貨車司機(jī)，住湖南省婁底市新化縣**鎮(zhèn)**村**小組**號。被告人伍航因涉嫌非法拘禁罪，于2017年5月27日被蘇州市公安局相城分局刑事拘留，2017年6月26日被該分局取保候?qū)?/span>，后于2018年6月25日被該分局決定行政拘留八日，并處罰款人民幣二百元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年9月8日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2018年10月12日經(jīng)本院以非法拘禁罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲（綽號張飛），男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4307221991********，漢族，初中文化，公司送貨員，住湖南省常德市漢壽縣西湖管理區(qū)**辦事處**村**?組。被告人張某甲因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年10月10日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2018年11月13日經(jīng)本院以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某（綽號城妹子），男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4303211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住本市吳中區(qū)**街**號**公寓（戶籍所在地為湖南省湘潭市湘潭縣**鄉(xiāng)**村**村民組）。被告人黃某某曾因偷竊，被湖南省湘潭縣公安局行政拘留五日。被告人黃某某因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月6日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2018年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4325241986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省婁底市新化縣**鎮(zhèn)**居委會**中路**街**號。被告人陳某甲曾因吸食毒品，于2005年6月4日被湖南省冷水江市公安局強(qiáng)制戒毒三個月；曾因使用假幣，于2017年6月6日被湖南省新化縣公安局行政拘留十五日。被告人陳某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月14日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2018年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3205031969********，漢族，初中文化，無業(yè)，暫住本市**家園**幢**室（戶籍所在地為本市**新村**?幢**室）。被告人陳某乙曾因賭博，于2017年8月31日被蘇州市公安局姑蘇分局行政拘留十日，罰款五百元。被告人陳某乙因涉嫌非法拘禁罪，于2018年8月23日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2018年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4303211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省湘潭市湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人譚某某曾因?qū)め呑淌拢?012年5月16日被湖南省湘潭縣公安局行政拘留五日。被告人譚某某因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年10月26日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，2018年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人伍某、蘇某、鄒良、魏某某、張某丁、陳斌、黃某某、伍航、伍毅軍、張某甲、陳某甲、譚某某、陳某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，被告人伍某、蘇某、鄒良、魏某某、張某丁、陳斌、黃某某、伍航、伍毅軍、張某甲、陳某甲、陳某乙涉嫌非法拘禁罪，被告人伍某、鄒良、伍航、伍毅軍、張某甲涉嫌尋釁滋事罪，被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、伍航、伍毅軍、張某甲涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了被害人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案件重大、復(fù)雜，本院于2019年2月24日決定延長審查起訴期限半個月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月11日決定將本案退回蘇州市公安局姑蘇分局補(bǔ)充偵查。2019年4月10日，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組建惡勢力犯罪集團(tuán)實(shí)施犯罪活動

2015年7月起，被告人伍某先后糾集被告人蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍毅軍、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙、譚某某等人，組成以被告人伍某為首要分子，被告人蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某為重要成員，被告人伍毅軍、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙、譚某某為普通成員的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在本市姑蘇區(qū)、吳中區(qū)、高新區(qū)等地開設(shè)賭場達(dá)一百六十四場。在開設(shè)賭場過程中，被告人伍某負(fù)責(zé)管理賭場，招募該集團(tuán)其他成員分別負(fù)責(zé)“收取莊風(fēng)”、“洗牌”、“放水”、望風(fēng)，召集人員參與賭博并從中抽頭漁利。被告人伍某為索要賭場賭債，糾集集團(tuán)成員被告人蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙等人對多名被害人限制人身自由，并實(shí)施毆打、侮辱等行為，致其中一名被害人輕傷二級。在此期間，該犯罪集團(tuán)利用行車等日常生活中的偶發(fā)矛盾，借故生非，被告人伍某指使或糾集集團(tuán)成員被告人蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、伍毅軍、伍航、張某甲等人隨意毆打他人2次，致其中一名被害人輕傷二級。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息資料、刑事判決書、發(fā)破案經(jīng)過等；

2.證人劉某某、吳某某等人的證言；

3.被害人張某乙、朱某某等人的陳述；

4.被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍毅軍、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙、譚某某的供述和辯解；

5.蘇州市公安局姑蘇分局所作的辨認(rèn)筆錄。

二、惡勢力犯罪集團(tuán)實(shí)施的具體罪行

（一）開設(shè)賭場

2015年7月至2018年8月1日期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市姑蘇區(qū)、吳中區(qū)、高新區(qū)等地開設(shè)賭場，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗牛”賭博活動，并招募被告人蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍毅軍、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、譚某某等人參與開設(shè)賭場，共計開設(shè)賭場一百六十四場，累計參賭人員上百人。具體分述如下：

1.2015年7、8月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市吳中區(qū)郭巷一棋牌室內(nèi)開設(shè)賭場，招募被告人張某丁、魏某某、譚某某等人負(fù)責(zé)望風(fēng)、“洗牌”，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗牛”賭博活動，該賭場共開設(shè)10場。

2.2016年5月至10月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市姑蘇區(qū)**巷**號開設(shè)賭場，招募被告人陳斌、鄒良等人負(fù)責(zé)望風(fēng)、接送賭客，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)10場。

3.2016年9月至12月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市姑蘇區(qū)東北街（普新橋）附近巷子內(nèi)拆遷民房開設(shè)賭場，招募被告人伍毅軍、魏某某等人負(fù)責(zé)望風(fēng)、“洗牌”，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)30場。

4.2016年12月至2017年春節(jié)前，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市高新區(qū)滸關(guān)工地簡易房開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、魏某某等人負(fù)責(zé)維持秩序、“洗牌”，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗牛”賭博活動，該賭場共開設(shè)5場。

5.2017年春節(jié)后、2017年7、8月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市吳中區(qū)郭巷船上開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、魏某某、伍毅軍等人負(fù)責(zé)“看管莊風(fēng)”、“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)25場。

6.2017年4、5月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市姑蘇區(qū)**新村**幢**單元**室開設(shè)賭場，招募被告人伍毅軍、伍航、張某甲等人負(fù)責(zé)望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗牛”賭博活動，該賭場共開設(shè)2場。

7.2017年3月至5月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市姑蘇區(qū)**上**號家中開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、鄒良、魏某某、陳斌、張某丁、伍航等人負(fù)責(zé)“看管莊風(fēng)”、“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)15場。

8.2017年4月至7月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市姑蘇區(qū)楊枝塘公園附近鐵皮房開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、鄒良、魏某某、陳斌、張某丁、伍毅軍、伍航、張某甲等人負(fù)責(zé)“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)5場。

9.2017年8月至10月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市姑蘇區(qū)**上**號家中開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、魏某某、張某丁、黃某某、譚某某等人負(fù)責(zé)“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)8場。

10.2017年12月至2018年春節(jié)前以及2018年2月底至6、7月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同孫某甲（另案處理）等人在本市姑蘇區(qū)勞動路燃?xì)夤靖浇疬w民房開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、鄒良、魏某某、陳斌、黃某某等人負(fù)責(zé)“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗牛”賭博活動，該賭場共開設(shè)10場。

11.2017年12月至2018年春節(jié)前以及2018年3、4月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市姑蘇區(qū)泰華商城東區(qū)瑞富廣場二樓開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、鄒良等人負(fù)責(zé)“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)6場。

12.2018年春節(jié)后至2018年3、4月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市吳中區(qū)**街**號二樓開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、張某丁、譚某某等人負(fù)責(zé)“看管莊風(fēng)”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)5場。

13.2018年5月至7月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同孫某甲等人在本市冬青路創(chuàng)元駕校舊址開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、鄒良、陳斌等人負(fù)責(zé)“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)2場。

14.2018年3月至7月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同孫某甲等人在本市蘇苑街金秋家園北側(cè)小樹林開設(shè)賭場，招募被告人鄒良、魏某某、陳斌、黃某某等人負(fù)責(zé)“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗牛”賭博活動，該賭場共開設(shè)7場。

15.2018年3月至7月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同孫某甲等人在本市姑蘇區(qū)西二路廢棄廠房開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、鄒良、魏某某等人負(fù)責(zé)“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)3場。

16.2018年5月至7月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同孫某甲等人在本市姑蘇區(qū)勞動路一無名巷附近鐵皮房開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、鄒良、陳某甲等人負(fù)責(zé)“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)8場。

17.2018年3月至7月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市吳中區(qū)木瀆天池山上開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、鄒良、魏某某、陳斌、陳某甲等人負(fù)責(zé)“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)3場。

18.2018年5、6月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市姑蘇區(qū)南門路領(lǐng)秀江南小區(qū)西側(cè)工地開設(shè)賭場，招募被告人鄒良等人負(fù)責(zé)“洗牌”，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗牛”賭博活動，該賭場共開設(shè)2場。

19.2018年5、6月期間，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市姑蘇區(qū)巴橋頭小區(qū)四幢聚友棋牌室二樓開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、陳斌等人負(fù)責(zé)“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)4場。

20.2018年7月至8月1日，被告人伍某單獨(dú)或伙同他人在本市姑蘇區(qū)胥江路金海岸會所對面小巷內(nèi)拆遷房開設(shè)賭場，招募被告人蘇某、鄒良、陳斌、黃某某、陳某甲等人負(fù)責(zé)“洗牌”、望風(fēng)，組織多人進(jìn)行麻將牌“斗?！辟€博活動，該賭場共開設(shè)4場。

綜上，被告人伍某開設(shè)賭場164場，被告人魏某某參與開設(shè)賭場121場，被告人蘇某參與開設(shè)賭場103場，被告人鄒良參與開設(shè)賭場75場，被告人伍毅軍參與開設(shè)賭場62場，被告人陳斌參與開設(shè)賭場60場，被告人張某丁參與開設(shè)賭場43場，被告人黃某某參與開設(shè)賭場29場，被告人譚某某參與開設(shè)賭場23場，被告人伍航參與開設(shè)賭場22場，被告人陳某甲參與開設(shè)賭場15場，被告人張某甲參與開設(shè)賭場7場。

2018年5月至7月期間，被告人陳某乙明知伍某等人在本市姑蘇區(qū)巴橋頭小區(qū)四幢聚友棋牌室二樓、勞動路一無名巷附近鐵皮房、胥江路金海岸會所對面巷子拆遷房、燃?xì)夤靖浇疬w民房等地開設(shè)賭場，以微信聯(lián)系、發(fā)送賭場地點(diǎn)定位等形式多次招攬賭客周某甲、李某某、湯井芳、胡立花、彭劉妹等人到上述賭場參與賭博。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.書證：房屋租賃合同復(fù)印件、扣押清單、微信聊天記錄等；

2.證人張之望、張某丙、沈某乙、張某乙、陳東亮、張某丙、周某乙、吳某某、周某甲、李某某、沈某甲、曹某某、胡某某、湯某某、彭某某、孫某乙、沈某乙、孫某丙、孫某丁、劉某某等人的證言；

3.被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍毅軍、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙、譚某某的供述和辯解；

4.蘇州市公安局姑蘇分局所作的提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

（二）故意傷害

2016年5月15日凌晨，被告人伍某為索要債務(wù)，糾集何某某、王某甲（均另案處理）等十幾人，在本市姑蘇區(qū)皮市街祥符寺巷口，由其中五、六人強(qiáng)行將被害人王某乙?guī)宪嚕瑢⑵鋷е帘臼邢喑菂^(qū)某偏僻處，被告人伍某伙同他人在車內(nèi)用拳頭擊打被害人頭部，逼迫其書寫5萬元欠條。后經(jīng)被告人伍某糾集的其他人員駕車到達(dá)，在車下再次對被害人拳打腳踢，致被害人王某乙胸部左側(cè)第4、6肋骨骨折。經(jīng)鑒定，該傷情構(gòu)成人體輕傷二級。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、手機(jī)基站明細(xì)、手機(jī)短信息、刑事判決書、釋放證明、案發(fā)報告等；

2.證人何某某、王某甲、呂某某等人的證言；

3.被害人王某乙的陳述；

4.被告人伍某的供述和辯解；

5.蘇州市公安局姑蘇分局所作的辨認(rèn)筆錄；

6.蘇州市公安局物證鑒定所出具的法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書。

（三）非法拘禁

2017年5月至2018年8月期間，被告人伍某為索要賭債，先后多次糾集集團(tuán)成員被告人蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙等人，對被害人嚴(yán)某某、張某丙、周某乙、沈某乙、張某丁、張某乙、陳某乙等7人實(shí)施非法拘禁行為。其中被告人伍某作案6筆，被告人蘇某、張某丁作案4筆，被告人鄒良、魏某某、伍航作案2筆，被告人陳斌、黃某某、張某甲、陳某甲、陳某乙作案1筆。具體分述如下：

1.2017年5月24日晚上7時許，被告人伍某為索要被害人嚴(yán)某某所欠賭債，糾集被告人鄒良、伍航、張某甲等人，在本市相城區(qū)大富豪天寶賓館門口，將被害人嚴(yán)某某強(qiáng)行帶上牌號為蘇E2****的別克GL8商務(wù)車內(nèi)限制其人身自由，期間被告人伍某、鄒良等人對嚴(yán)某某采用拳腳毆打手段逼迫其還債。后被告人伍某、張某甲先行離開，被告人張某丁、蘇某受被告人伍某指使在明知嚴(yán)某某已被被告人伍某等人限制人身自由的情況下，攜帶刀棍魚叉等兇器趕至車內(nèi)，并伙同被告人鄒良、伍航等人繼續(xù)限制嚴(yán)某某人身自由。至次日凌晨1時許，嚴(yán)某某被逼寫下欠款人民幣1.6萬元的欠條后，得以脫身。

2.2017年7、8月期間，被告人伍某為索要被害人張某丙所欠賭債，三次限制其人身自由，每次均達(dá)四小時以上。其中第一次系被告人伍某指使被告人鄒良、伍航等人將被害人張某丙帶至本市高新區(qū)**花園**幢暫住地，書寫欠條后，又采用認(rèn)住處、認(rèn)單位的手段逼迫其歸還賭債；第二次系被告人伍某將被害人張某丙帶至本市**上**號住處，采用打耳光、辱罵等手段限制其人身自由，直至被害人張某丙聯(lián)系到借錢人才得以離開；第三次系被告人伍某指使被告人魏某某限制被害人張某丙人身自由，并采用認(rèn)住處的手段逼迫其歸還賭債。

3.2017年9月11日凌晨，被告人伍某為索要被害人周某乙所欠賭債，糾集被告人蘇某、張某丁、魏某某等人，在本市姑蘇區(qū)觀前街溫德姆酒店內(nèi)，將被害人周某乙強(qiáng)行帶至車上駛至本市吳中區(qū)吳中商城天河投資公司，限制其人身自由，并先后在該公司樓下路邊、樓上房間對其實(shí)施毆打。其中被告人伍某對被害人周某乙打耳光、拳打腳踢、用圓珠筆戳眼睛，并指使被告人蘇某、張某丁、魏某某對其拳打腳踢，逼迫其下跪并書寫3萬元欠條。上述行為最終致被害人周某乙頭部、眼部、耳部、腰部多處受傷。

4.2017年10月的一天中午，被告人伍某為索要被害人沈某乙所欠賭債，指使被告人張某丁等人至本市郭巷豪門浴場樓下飯店，強(qiáng)行將被害人沈某乙?guī)吓铺枮樘KE2****的別克GL8商務(wù)車，載至本市東環(huán)路與南環(huán)路交叉口附近楊枝塘公園小樹林內(nèi)，限制其人身自由。在此期間，被告人伍某、張某丁等人先采用腳踢的方法迫使被害人沈某乙下跪，后又讓其脫衣服在其額頭、背上書寫“欠債還錢”紅色字樣，并拍攝視頻上傳微信予以傳播，以此侮辱被害人沈某乙，逼迫其還債。

5.2017年10月19日晚，被告人伍某為索要被害人張某丙所欠賭債，指使并伙同被告人張某丁等人先后在某足浴店、本市姑蘇區(qū)**小區(qū)一住處、伍某家中賭場等地限制其人身自由，直至2017年10月20日22時許，民警接警后將被害人張某丙帶至本市姑蘇區(qū)葑門派出所。2017年10月21日凌晨，被告人伍某糾集被告人蘇某、張某丁、陳某乙，趁被害人張某丙從葑門派出所離開之際，在本市姑蘇區(qū)莫邪路與竹輝路交叉口將其乘坐的出租車逼停，后被告人伍某、張某丁強(qiáng)行將被害人張某丙帶至被告人陳某乙車內(nèi)，駕駛車輛先駛至本市南門路覓渡橋附近綠化帶內(nèi)，被告人伍某、蘇某、張某丁對被害人張某丙拽頭發(fā)、打耳光、拳打腳踢致其昏倒在地，被告人伍某將其澆醒后，再次開車帶其駛至本市姑蘇區(qū)**小區(qū)門口，后又駛至一高架橋邊，被告人伍某指使被告人蘇某、張某丁將被害人張某丙架至橋邊，以將其扔至橋下相威脅逼迫還債。后被告人伍某等人再次開車強(qiáng)行將被害人張某丙帶至本市工業(yè)園區(qū)金沙廣場水玲瓏浴場，被告人伍某指使被告人陳某乙在該浴場內(nèi)看管被害人，后被害人張某丙趁被告人陳某乙熟睡之機(jī)逃離。

6.2018年8月1日23時許，被告人伍某為索要被害人張某乙所欠賭債，糾集被告人蘇某、黃某某、陳斌、陳某甲等人在蘇州市吳中區(qū)**小區(qū)，將被害人張某乙、陳東亮強(qiáng)行帶上牌號為蘇E2****的別克GL8商務(wù)車內(nèi)限制其人身自由。經(jīng)被告人伍某指使，由被告人蘇某開車，被告人伍某、黃某某、陳斌在車上對被害人張某乙拳打腳踢，后車停至高架橋上，被告人伍某、黃某某等人將被害人張某乙?guī)е淋囃猓俅螌ζ淙蚰_踢，在被告人伍某指使下，被告人黃某某等人又采用腳踢等方式強(qiáng)行讓被害人張某乙下跪，并對其拍照。后被害人張某乙、陳東亮再次被帶至車上駛至本市姑蘇區(qū)桐涇公園附近。最終因被害人家屬報警，被害人張某乙、陳東亮得以脫身。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接收證據(jù)材料清單、病歷資料、受案登記表等；

2.證人鄭某某、劉某某、吳某某等人的證言；

3.被害人嚴(yán)某某、周某乙、張某丙、沈某乙、張某丙、張某乙、陳某丙的陳述；

4.被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙的供述和辯解；

5.蘇州市公安局姑蘇分局、相城分局所作的辨認(rèn)筆錄。

（四）尋釁滋事

2017年5月，被告人伍某指使或糾集集團(tuán)成員被告人蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、伍毅軍、伍航、張某甲等人，隨意毆打他人2次。其中被告人伍某、鄒良、伍航、伍毅軍、張某甲作案2次，被告人蘇某、陳斌、張某丁作案1次。具體分述如下：

1.2017年5月17日凌晨5時許，被告人伍某駕駛牌號為蘇E7****的奧迪Q5汽車，載著被告人鄒良、伍航、伍毅軍、張某甲行駛至本市姑蘇區(qū)南環(huán)東路由東向西高架匝道口處，因日常行車讓道問題產(chǎn)生糾紛，經(jīng)被告人伍某指使，被告人鄒良、伍航、伍毅軍借故把對方駕駛員被害人朱某某硬拖下車，采用拳打腳踢的方式對被害人朱某某實(shí)施毆打，在此期間被告人張某甲強(qiáng)行攔住對方同行人員，最終致被害人朱某某雙側(cè)鼻骨骨折。經(jīng)鑒定，該傷情構(gòu)成人體輕傷二級。

2.2017年5月份的一天凌晨，被告人伍某、張某甲在本市月苑街水云間KTV附近，與被害人張某戊、閆某某等人因瑣事產(chǎn)生糾紛，伍某指使被告人張某甲打電話糾集被告人蘇某、張某丁、陳斌、鄒良、伍航、伍毅軍等人先后趕至現(xiàn)場，其中被告人蘇某、張某丁、陳斌持砍刀、鋼管、鐵棍等工具，伙同被告人鄒良、伍航、伍毅軍等人，將被害人張某戊硬拉下車，并對其持械毆打、拳打腳踢，后又追打被害人閆某某，將其強(qiáng)行帶至車內(nèi)駛至本市**路**小區(qū)附近放其離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證：機(jī)動車查詢信息、病歷資料等；

2.??證人仇某某、江某某、夏某某的證言；

3.??被害人朱某某、張某戊、閆某某的陳述；

4.被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、伍毅軍、伍航、張某甲的供述和辯解；

5.蘇州市公安局姑蘇分局所作的辨認(rèn)筆錄；

6.蘇州大學(xué)司法鑒定中心出具的法醫(yī)臨床學(xué)鑒定意見；

????7.視聽資料：現(xiàn)場監(jiān)控。

三、惡勢力犯罪集團(tuán)以外實(shí)施的罪行

（一）搶劫

2010年11月11日，因被告人伍某與劉某某、謝某某（均已判決）在蘇州無錢可用，經(jīng)被告人伍某提議搶劫其情人被害人高某某，劉某某、謝某某表示同意。當(dāng)晚，被告人伍某將被害人高某某騙至本市金雞湖公園樹林內(nèi)，在被告人伍某謊稱買煙為由離開后，劉某某、謝某某隨即沖上去對被害人采用噴辣椒水、捂嘴、抓頭、搜身、拉拽等方式，強(qiáng)行搶得被害人高某某內(nèi)有現(xiàn)金人民幣50元的手提包1個以及黃金項(xiàng)鏈1條。次日，搶得的黃金項(xiàng)鏈被抵當(dāng)人民幣3000余元，被告人伍某分給劉某某、謝某某共計人民幣2000元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證：刑事附帶民事判決書、情況說明等；

2.??證人劉某某、謝某某、李某某的證言；

3.??被害人高某某的陳述；

4.??被告人伍某的供述和辯解；

5.湖南省冷水江市公安局、蘇州工業(yè)園區(qū)公安分局所作的辨認(rèn)筆錄。

（二）故意傷害

2014年1月5日凌晨，被告人伍某伙同黃某某、陳某丁（均已判決）至本市楊枝塘路東環(huán)路口信號燈處，因行車問題與被害人L某某發(fā)生爭執(zhí)。被告人伍某授意并伙同黃某某、陳某丁采用拳打腳踢的方式，致被害人右腓骨遠(yuǎn)端骨折，經(jīng)鑒定，該損傷已構(gòu)成人體輕傷二級。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證：刑事判決書、門診病歷、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等；

2.??證人黃某某、陳某丁、鄭某某、溫某某的證言；

3.??被害人L某某的陳述；

4.??被告人伍某的供述和辯解；

5.??蘇州市公安局姑蘇分局所作的辨認(rèn)筆錄；

6.??蘇州市公安局出具的法醫(yī)學(xué)人體損傷程度意見書。

（3）??非法拘禁

2014年8月、12月，被告人伍某伙同他人為索要賭債，非法拘禁作案2次。具體分述如下：

1.2014年8月8日晚，被告人伍某伙同單某某（另案處理）為索要賭債，糾集二名同伙在本市相城大道匯海隆中心東邊一棋牌室內(nèi)，將被害人王某丙強(qiáng)行帶至牌號為蘇ES****的轎車上，限制其人身自由。在車上多人用手拍打王某丙頭部，后行駛至本市相城區(qū)太平鎮(zhèn)大學(xué)城附近的陽澄湖邊上，將王某丙強(qiáng)行拖下車，由被告人伍某采用持刀威脅、用刀劃左小腿等方式逼迫其書寫欠條，單某某伙同其他二名同伙采用拳打腳踢的方式予以配合，直至王某丙被逼在4.5萬元的欠條上簽字后才得以脫身。上述行為最終致被害人王某丙背部、右肩部、左小腿多處受傷。

2.2014年12月15日下午，被告人伍某為索要被害人呂某某所欠賭債，糾集他人至本市姑蘇區(qū)**弄**號呂某某租住處，踹門入室，對被害人呂某某頭部、腰部拳打腳踢，后將其強(qiáng)行帶至伍某駕駛的馬自達(dá)轎車內(nèi)，駛至本市姑蘇區(qū)楊枝塘附近伍某住處，被告人伍某使用警棍毆打其面部、頭部，兩名同伙成員對其拳打腳踢，逼迫其在3萬元的借條上簽字。后在被告人伍某指使他人繼續(xù)看管拘禁被害人期間，被害人呂某某托人報警而獲救。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：病歷卡、接處警工作登記表、諒解書、分期還款協(xié)議、收案登記表等；

2.證人單某某等人的證言；

3.被害人王某丙、呂某某的陳述；

4.被告人伍某的供述和辯解；

5.蘇州市公安局相城分局、姑蘇分局所作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍毅軍、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙、譚某某伙同他人共同開設(shè)賭場，其中被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍毅軍、伍航、黃某某、譚某某屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙為索取債務(wù)，非法拘禁他人，且具有毆打、侮辱情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某在非法拘禁過程中，使用暴力致人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二款、第二百三十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、伍毅軍、伍航、張某甲隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍毅軍、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙、譚某某經(jīng)常糾集在一起，有明顯的首要分子，重要成員固定，實(shí)施開設(shè)賭場、非法拘禁、故意傷害、尋釁滋事犯罪，擾亂社會生活秩序，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第三款的規(guī)定，系惡勢力犯罪集團(tuán)。其中，被告人伍某系首要分子；被告人蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某系重要成員；被告人伍毅軍、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙、譚某某系普通成員。被告人伍某在共同開設(shè)賭場、故意傷害犯罪中，被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙在共同非法拘禁犯罪中，被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、伍毅軍、伍航、張某甲在共同尋釁滋事犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款、第四款的規(guī)定，均系主犯；被告人蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍毅軍、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙、譚某某在共同開設(shè)賭場犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人伍某、蘇某、鄒良、張某丁、陳斌、魏某某、伍毅軍、伍航、張某甲、黃某某、陳某甲、陳某乙犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人伍毅軍在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人伍某、蘇某在有期徒刑執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，均系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳斌、伍毅軍在實(shí)施部分開設(shè)賭場犯罪行為時已滿十六周歲未滿十八周歲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第十七條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人張某甲主動投案，如實(shí)供述自己的全部罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人蘇某、鄒良、張某丁、伍毅軍、伍航、陳某甲、譚某某均如實(shí)供述自己的全部罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳斌如實(shí)供述自己開設(shè)賭場、尋釁滋事的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某乙如實(shí)供述自己非法拘禁的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

除上述惡勢力犯罪集團(tuán)實(shí)施的罪行外，被告人伍某還伙同他人共同以非法占有為目的，采用暴力手段劫取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條的規(guī)定；被告人伍某伙同他人共同故意傷害他人身體，致1人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條的規(guī)定；被告人伍某伙同他人共同非法拘禁他人，且具有毆打情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、故意傷害罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人伍某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。在上述共同犯罪，被告人伍某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，各被告人違法所得應(yīng)予沒收、追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

?

檢察長：徐??翔

檢察員：吳??霞

檢察員：陳振磊

檢察員：陶晶晶

2019年5月10日

附：

????1.被告人伍某、蘇某、鄒良、魏某某、張某丁、陳斌、黃某某、伍航、伍毅軍、張某甲、陳某甲、譚某某現(xiàn)均被羈押于蘇州市第一看守所；被告人陳某乙現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)73冊。

3.涉案財物處理清單1份。