海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

儋檢一刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人李明良，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031998********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，住儋州市**鎮(zhèn)居委會(huì)**村**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月30日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某勇，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600032001********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，住儋州市**鎮(zhèn)**街與**街路口處,農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月8日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳多彬，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031999********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，住儋州市**鎮(zhèn)居委會(huì)**巷**號(hào)，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月30日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某達(dá)，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600032001********，漢族，小學(xué)文化程度，海南省儋州市人，住儋州市**鎮(zhèn)居委會(huì)**村,農(nóng)民，因涉嫌詐騙罪，于2020年2月15日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年3月8日由儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人李明良、伍某勇、吳多彬、周某達(dá)涉嫌詐騙罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月份開(kāi)始，被告人周某達(dá)將其使用的微信、支付寶、QQ號(hào)碼提供給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子使用，同時(shí)負(fù)責(zé)幫詐騙分子取款，雙方約定，詐騙分子用周某達(dá)提供的收款賬號(hào)收到詐騙款后，周某達(dá)負(fù)責(zé)取款后將款項(xiàng)送到詐騙分子指定地點(diǎn)，收取詐騙款的10%作為費(fèi)用。同年1月29日開(kāi)始，被告人伍某勇伙同李明良、吳多彬在儋州市**鎮(zhèn)**街吳多彬家中欲利用虛假出售口罩形式實(shí)施詐騙，便通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)用于詐騙的微博（昵稱(chēng)“**商城”、“**銷(xiāo)售部”、“**專(zhuān)賣(mài)”等），然后通過(guò)微博發(fā)布虛假的口罩出售信息，伍某勇、吳多彬、李明良冒充客服人員，誘騙被害人轉(zhuǎn)賬。接著，李明良聯(lián)系被告人周某達(dá)、張某甲（未成年人，另案處理）幫忙收款及取款，于是，周某達(dá)、張某甲將其注冊(cè)使用的QQ賬號(hào)提供給伍某勇、吳多彬、李明良用于收取詐騙款并負(fù)責(zé)提現(xiàn)取款，雙方約定，用周某達(dá)、張某甲提供的QQ賬號(hào)收到詐騙款后，周某達(dá)、張某甲負(fù)責(zé)取款后交給李明良，收取詐騙款的30%作為費(fèi)用，同時(shí)，李明良、吳多彬通過(guò)網(wǎng)上游戲平臺(tái)聯(lián)系用于微信收款二維碼用于收取詐騙款。詐騙得款，伍某勇、吳多彬、李明良平分。

1.2020年1月19日，被害人賈某某欲購(gòu)買(mǎi)周某甲天津演唱會(huì)門(mén)票，通過(guò)微博搜索到詐騙分子發(fā)布的出售演唱會(huì)門(mén)票的虛假信息，賈某某信以為真，通過(guò)微博與對(duì)方聯(lián)系，被騙以支付購(gòu)票款、退款等名義，通過(guò)微信掃二維碼形式往微信賬號(hào)085e9858e42b6ee45********@wx.tenpay.com（開(kāi)戶信息周某達(dá)）分兩次轉(zhuǎn)賬人民幣1818元、1818元，往對(duì)方提供的QQ賬號(hào)293996****（開(kāi)戶信息周某達(dá)）分兩次轉(zhuǎn)賬人民幣4000元、4980元；通過(guò)支付寶往對(duì)方提供的賬號(hào)分六次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣14940元。

2.2020年2月2日，被害人曾某甲欲購(gòu)買(mǎi)口罩，通過(guò)微博搜索到伍某勇等人發(fā)布的出售口罩的虛假信息，曾某甲信以為真，通過(guò)微博與伍某勇等人聯(lián)系，伍某勇等人以預(yù)先支付貨款、付款超時(shí)、激活退款等名義，騙被害人通過(guò)微信掃二維碼形式往其提供的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬六筆，共計(jì)人民幣3948元，向其提供的QQ賬號(hào)192516****（開(kāi)戶信息伍某勇）分四次轉(zhuǎn)賬，共計(jì)人民幣30756元，往其提供的QQ賬號(hào)293996****（開(kāi)戶信息周某達(dá)）轉(zhuǎn)賬人民幣7592元，往其提供的QQ賬號(hào)97182****（開(kāi)戶信息張某甲）轉(zhuǎn)賬人民幣11000元，往其提供的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬人民幣1000元。

3.2020年2月4日，被害人吳某甲欲購(gòu)買(mǎi)口罩，通過(guò)微博搜索到伍某勇等人發(fā)布的出售口罩的虛假信息，吳某甲信以為真，通過(guò)微博與伍某勇等人聯(lián)系，伍某勇等人以預(yù)先支付貨款、付款超時(shí)、激活退款等名義，騙被害人通過(guò)微信掃二維碼形式往其提供的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬五筆，共計(jì)人民幣1988元，通過(guò)張斌、田嬌微信賬戶向其提供的微信賬戶分別轉(zhuǎn)賬人民幣980元，向其提供的QQ賬號(hào)192516****（開(kāi)戶信息伍某勇）分二次轉(zhuǎn)賬，共計(jì)人民幣4304元。

4.2020年2月5日，被害人周某乙欲購(gòu)買(mǎi)口罩，通過(guò)微博搜索到伍某勇等人發(fā)布的出售口罩的虛假信息，周某乙信以為真，通過(guò)微博與伍某勇等人聯(lián)系，伍某勇等人以預(yù)先支付貨款、付款超時(shí)、激活退款等名義，騙被害人通過(guò)微信掃二維碼形式往其提供的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬五筆，共計(jì)4784元；往其提供的QQ賬號(hào)192516****（開(kāi)戶信息伍某勇）分三次轉(zhuǎn)賬，共計(jì)人民幣9648元；往其提供的銀行卡（戶名許某某，卡號(hào)62179964000********）轉(zhuǎn)賬人民幣4296元，通過(guò)支付寶往對(duì)方提供的微博轉(zhuǎn)賬人民幣200元。

5.2020年2月6日，被害人賴(lài)某某欲購(gòu)買(mǎi)口罩，通過(guò)微博搜索到伍某勇等人發(fā)布的出售口罩的虛假信息，賴(lài)某某信以為真，通過(guò)微博與伍某勇等人聯(lián)系，伍某勇等人以預(yù)先支付貨款、付款超時(shí)、激活退款等名義，騙被害人通過(guò)微信掃二維碼形式往其提供的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬五筆7284元，往其提供的QQ97182****（開(kāi)戶信息張某甲）轉(zhuǎn)賬人民幣3980元。

6.2020年2月6日，被害人黃某某欲購(gòu)買(mǎi)口罩，通過(guò)微博搜索到伍某勇等人發(fā)布的出售口罩的虛假信息，黃某某信以為真，通過(guò)微博與伍某勇等人聯(lián)系，伍某勇等人以預(yù)先支付貨款、付款超時(shí)、激活退款等名義，騙被害人通過(guò)微信掃二維碼形式往其提供的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬三筆共計(jì)人民幣504元，往其提供的QQ336068****（開(kāi)戶信息許某某）分二次轉(zhuǎn)賬人民幣7884元，往其提供的QQ192516****（開(kāi)戶信息伍某勇）轉(zhuǎn)賬人民幣1588元。

7.2020年2月9日，被害人李某某欲購(gòu)買(mǎi)口罩，通過(guò)微博搜索到伍某勇等人發(fā)布的出售口罩的虛假信息，李某某信以為真，通過(guò)微博與伍某勇、張某甲等人聯(lián)系，伍某勇、張某甲等人以預(yù)先支付貨款、付款超時(shí)、激活退款等名義，騙被害人通過(guò)微信掃二維碼形式往其提供的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬五筆共計(jì)人民幣3084元，往其提供的QQ97182****（開(kāi)戶信息張某甲）分三次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣11084元。

8.2020年2月10日，被害人朱某某欲購(gòu)買(mǎi)口罩，通過(guò)微博搜索到伍某勇等人發(fā)布的出售口罩的虛假信息，朱某某信以為真，通過(guò)微博與伍某勇、張某甲等人聯(lián)系，伍某勇、張某甲等人以預(yù)先支付貨款、付款超時(shí)、激活退款等名義，騙被害人通過(guò)微信掃二維碼形式往其提供的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬四筆共計(jì)人民幣3565元，往其提供的QQ97182****（開(kāi)戶信息張某甲）分五次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣36381元，往其提供的QQ180829****（開(kāi)戶信息許某某）轉(zhuǎn)賬人民幣6300元。

9.2020年2月11日，被害人陳某甲欲購(gòu)買(mǎi)口罩，通過(guò)微博搜索到伍某勇等人發(fā)布的出售口罩的虛假信息，陳某甲信以為真，通過(guò)微博與伍某勇等人聯(lián)系，伍某勇等人以預(yù)先支付貨款、付款超時(shí)、激活退款等名義，騙被害人通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬二筆，共計(jì)人民幣400元，通過(guò)掃二維碼形式往其提供的微信賬號(hào)轉(zhuǎn)賬二筆共計(jì)人民幣3180元，往其提供的QQ賬號(hào)193453****（開(kāi)戶信息張某甲）分三次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣10740元。

10.2020年2月11日，被害人陳某乙欲購(gòu)買(mǎi)口罩，通過(guò)微博聯(lián)系伍某勇等人，被騙以預(yù)先支付貨款名義，往對(duì)方提供的銀行卡（戶名曾楷本，卡號(hào)62122622010********）轉(zhuǎn)賬人民幣6000元。

11.2020年2月11日，被害人胡某某欲購(gòu)買(mǎi)口罩，通過(guò)微博搜索到伍某勇等人發(fā)布的出售口罩的虛假信息，胡某某信以為真，通過(guò)微博與伍某勇等人聯(lián)系，伍某勇等人以預(yù)先支付貨款、退款等名義，騙被害人通過(guò)支付寶、微信掃碼形式往對(duì)方提供的支付寶、微信賬號(hào)分別轉(zhuǎn)賬人民幣378元、378元，、378元，往對(duì)方提供的QQ賬號(hào)193453****（開(kāi)戶信息張某甲）分兩次轉(zhuǎn)賬人民幣1980元、4716元，往對(duì)方提供的QQ賬號(hào)289392****（開(kāi)戶信息曾楷本）分四次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣30670元，往對(duì)方提供的QQ賬號(hào)260128****（開(kāi)戶信息王某某）轉(zhuǎn)賬人民幣9000元。

2020年2月12日，被告人伍某勇在儋州市**鎮(zhèn)**街吳多彬家中被儋州市公安民警抓獲，當(dāng)場(chǎng)從其處扣押手機(jī)2部、銀行卡2張、手機(jī)卡套2張、回執(zhí)單5張。2020年2月15日，被告人周某達(dá)在儋州市**鎮(zhèn)**小學(xué)附近小賣(mài)部處被儋州市公安民警抓獲，當(dāng)場(chǎng)從其處扣押手機(jī)1部。2020年3月30日，被告人吳多彬、李明良主動(dòng)到儋州市公安局刑警支隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡、回執(zhí)單；

2.書(shū)證：人口信息基本項(xiàng)查詢、到案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)及扣押清單、手機(jī)截圖資料、QQ、微信、支付寶賬號(hào)開(kāi)戶信息查詢及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)及余額查詢、刑事判決書(shū)、情況說(shuō)明；

3.被害人賈某某、曾某甲、吳某甲、周某乙、賴(lài)某某、黃某某、李某某、朱某某、陳某甲、陳某乙、胡某某的陳述；

4.證人吳某乙的證言；

5.被告人伍某勇、李明良、吳多彬、周某達(dá)的供述與辯解、同案犯張某甲的供述；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片、扣押筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李明良、伍某勇、吳多彬以非法占有為目的，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送虛假信息的手段，共騙取他人人民幣229928元，數(shù)額巨大；被告人周某達(dá)以非法占有為目的，明知詐騙分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，參與騙取他人人民幣35148元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，適用普通程序。

此致

儋州市人民法院

?

檢??察??官：梁曉琴

書(shū)??記??員:?符精政

2020年6月4日

附件：1.被告人伍某勇、吳多彬、李明良、周某達(dá)現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所

2.移送公安卷五冊(cè)、檢察卷一冊(cè)、量刑建議書(shū)二份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份

3.隨案移送手機(jī)二部、銀行卡2張、手機(jī)卡套2張、回執(zhí)單5張