福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢一部刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人伊某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251977********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省永泰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福州市閩侯縣**街鎮(zhèn)**座**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月18日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于2019年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人伊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院先后于2019年12月13日、2020年2月21日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，福州市公安局鼓樓分局先后于2020年1月8日、3月18日將本案重新移送本院審查起訴。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年5月以來(lái)，重慶*****有限公司以購(gòu)買產(chǎn)品兌換積分高額返利為由，吸引客戶投資，并在全國(guó)發(fā)展加盟店。2017年6月，被告人伊某某入職位于福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)宏揚(yáng)新城*座*層的******總店擔(dān)任店長(zhǎng)，通過(guò)發(fā)放傳單、打電話等方式對(duì)外宣傳，以投資返利為由，承諾高額穩(wěn)定利息回報(bào)，向社會(huì)公眾非法吸收存款。截至2018年12月，******總店共計(jì)非法吸收客戶約71人投資，投資金額共計(jì)人民幣336余萬(wàn)元。

2019年8月17日，被告人伊某某被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：福州市公安局鼓樓分局制作的客戶統(tǒng)計(jì)表，被害人提供的報(bào)案統(tǒng)計(jì)表、報(bào)案報(bào)告、身份證復(fù)印件、銷售服務(wù)協(xié)議、禮品券兌換表、會(huì)員章程，銀行交易明細(xì)單，福州市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的福州******有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，福州市公安局東街派出所出具的情況說(shuō)明，戶籍證明，違法犯罪經(jīng)歷查詢，到案經(jīng)過(guò)；

2.證人陳某某、陶某某的證言；

3.被告人伊某某及同案犯曾遠(yuǎn)文的供述與辯解；

4.鑒定意見：福建海峽會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄：被告人伊某某對(duì)****店（總店）發(fā)展的客戶及投資金額的辨認(rèn)，證人陳某某對(duì)被告人伊某某的辨認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人伊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人伊某某伙同他人非法吸收公眾存款，金額共計(jì)336萬(wàn)余元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人伊某某如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。本院建議對(duì)被告人伊某某判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)法院

檢察員：林鴻

2020年4月17日

附：

1.被告人伊某某現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

3.證人名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

2.《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?