山西省朔州市朔城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

朔城檢二部刑訴〔2020〕261號　

　　被告人任某甲，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1406021971********，漢族，初中，戶籍所在地山西省朔州市朔城區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)朔州市公安局朔城分局決定，于2020年7月27日被朔州市公安局朔城分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月3日被朔城分局逮捕。

本案由朔州市公安局朔城分局偵查終結(jié)，以被告人任某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月2日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月犯罪嫌疑人高某某（另案處理）注冊成立北京易商通科技股份有限公司，為了達(dá)到非法吸收公眾存款的目的，高某某創(chuàng)建了“消費新業(yè)態(tài)”的虛假運作模式，模式為投資人在“易訂商城”平臺注冊會員，采取“訂單式消費”形式投資，分為兩種形式，一種是“新業(yè)態(tài)”會員形式，以投資5000元人民幣為一單了，可獲商城消費積分5000分，用時獲得10000元等值貨品放在商城寄賣（會員自己無權(quán)指定所寄賣商品），商城每周以“寄售回款”形式向會員返利，10個月會員可以連本帶息回款8000元人民幣；二是“本地電商”會員形式，以投資1000元人民幣為一單，可獲商城消費積分1000分，用于購買“易訂商城”中商品，同時獲得2000元等值貨品放在商城寄賣，商城每周以“寄售回款”形式向會員返利，10個月后會員可以連本帶利回款1200元人民幣。以此類推，為了讓這個虛假的運作模式更有吸引力，吸收更多公眾存款，高某某在全國范圍發(fā)展訂單中心（或代理），通過訂單中心（或代理）發(fā)展客戶。代理作為獨立法人，由會員發(fā)展而來。當(dāng)會員具備獨立法人資質(zhì)，且投資額超過50萬，介紹5人以上投資易商通公司，并獲得一級代理推薦，與公司簽訂合作協(xié)議，則可以成為二級代理。成為二級代理后，吸收資金達(dá)到1000萬，則可以向公司提出申請，經(jīng)公司審批后，與公司簽訂合作協(xié)議，則可以成為一級代理。所有會員都必須在某級代理理管理之下，可以是二級代理，也可以是一級代理，但二級代理必須在相應(yīng)的一級代理管理下，代理和會員可以獲得相應(yīng)的比例的“推薦費”提成，標(biāo)準(zhǔn)如下：會員A如果介紹會員B，會員A可以從會員B的每一單中提5%或7%（以會員A首次投資是否達(dá)到75000元為標(biāo)準(zhǔn)）作為推薦費，同時會員B所在的二級代理會獲得3%的推薦費，一級代理獲得2%的推薦費，會員B再介紹會員C投資，會員B和代理會按標(biāo)準(zhǔn)收到推薦費，而A不會收到推薦費。二級代理如果直接介紹會員，那么二級代理會相應(yīng)獲得每一筆投資款的10%（會員間介紹提成7%+代理提成3%）作為推薦費，一級代理會獲得投資款的2%作為推薦費。一級代理直接介紹會員則會獲得每一筆投資款的9%（會員間介紹提成7%+代理提成2%）作為推薦費。

2016年7月北京易商通科技股份有限公司批準(zhǔn)被告人任某甲成為其代理，之后任某甲先后擔(dān)任山西省朔州市朔城區(qū)**服務(wù)中心主任，山西省朔州市市級**部部長等職，朱某某擔(dān)任山西省朔州市市級**部副部長，被告人任某甲于2017年3月26日租用朔城區(qū)萬和城C區(qū)59—60號商鋪成立易商通訂單中心，該訂單中心被易商通總公司授權(quán)為一級代理商（一級訂單中心），任某乙在該訂單中心財務(wù)工作，負(fù)責(zé)給該訂單中心的注冊會員報單。2018年4月26日，任某甲注冊成立了朔州**商貿(mào)有限公司，任某甲、任某乙為該公司股東。

被告人任某甲以“易訂商城”為平臺，通過不定期組織會員和社會不特定對象在訂單中心學(xué)習(xí)易商通公司關(guān)于“易訂商城”平臺及”消費新業(yè)態(tài)”虛假運作模式。采取發(fā)放宣傳資料、口口相傳、微信傳播等方式，大力發(fā)展新會員。在此期間朱某某協(xié)助任某甲管理訂單中心，同時協(xié)助任某甲進(jìn)行宣傳及發(fā)展會員，任某乙負(fù)責(zé)訂單中心的報單工作，協(xié)助會員將充值款轉(zhuǎn)入易商通總公司高某某賬戶，等易商通總公司把會員的積分轉(zhuǎn)入任某甲訂單中心后臺，任某乙通過后臺操作再把積分轉(zhuǎn)入會員個人賬戶。此外，部分會員把錢直接轉(zhuǎn)入任某乙個人銀行卡，任某乙報單時再把錢轉(zhuǎn)入高某某賬戶，北京易商通總公司按照訂單中心發(fā)展會員的投資額給訂單中心返還2%的服務(wù)費。

2018年9月19日，北京市公安局大興分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪對北京易商通科技有限公司法定代表人高某某采取刑事強制措施，同時依法提取了該公司財務(wù)賬目及數(shù)據(jù)，并于2019年12月23日將該數(shù)據(jù)提供給我局，我局于2020年8月18日聘請山西方晟會計師事務(wù)所對北京易商通科技有限公司非法吸收公眾存款案中涉任某甲訂單中心的會員人數(shù)、吸收金額、獲利情況進(jìn)行鑒定。

經(jīng)山西方晟會計師事務(wù)所鑒證，從2016年7月到2018年9月份，被告人任某甲共發(fā)展會員732人，非法吸收公眾存款73373000元，任某甲非法獲利6163035.23元，北京易商通總公司已返還192人本金并付利息922.73萬元（9227347元），北京易商通總公司未返還540名投資人剩余本金利息7151.60萬元（71515999.63）。任某乙個人銀行賬戶資金交易對手信息明確的，涉及投資人34人共投入182.72萬元，同時金額轉(zhuǎn)付北京易商通高某某賬戶34人182.72萬元。

被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證；2.被告人供述與辯解；3.被害人陳述；4.證人證言；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人任某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，任某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

朔州市朔城區(qū)人民法院　

檢察官：王文業(yè)

檢察官助理：陶俊伊

（院?。?/span>

2020年11月30日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于朔城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)??冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份