寧夏回族自治區(qū)青銅峽市人民檢察院

起訴書

青檢二部刑訴〔2019〕69號

被告人任某甲（曾用名伍某某），男，1964年**月**日出生，公民身份號碼6421021964********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，戶籍所在地寧夏青銅峽市，住寧夏銀川市賀蘭縣**號樓**單元**室。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月1日被青銅峽市公安局刑事拘留。2019年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由青銅峽市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人韓烈，寧夏韓烈律師事務(wù)所律師。

被告人石某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼6401221979********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏青銅峽市，住寧夏銀川市賀蘭縣**號樓**單元**室。因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月1日被青銅峽市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由青銅峽市公安局偵查終結(jié)，以被告人任某甲、石某甲涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月，被告人任某甲、石某甲經(jīng)任某乙介紹加入“資本運作”亮劍民間自愿互助理財項目(東方博愛49800)。該項目的運作模式是：以拉人頭方式發(fā)展下線，上線人員按級別高低從下線人員交納的申購款中按不同比例獲取提成。該項目體系的組織結(jié)構(gòu)將人員分為六層，分別為C3、C2、C1、B崗、A崗、發(fā)展層。其中，C3、C2、Cl是領(lǐng)導(dǎo)層，叫做家長，只要拉一個人頭交納49800元，C3拿14000元，C2拿10000元，C1拿8000元，B崗拿4000元，A崗拿5000元，推薦獎8800元，就把新加入人員交納的49800元分配完畢，當(dāng)發(fā)展層滿27人時，就從發(fā)展層升級成為A崗，A崗跳到B崗，B崗跳到Cl，C1升級為C2，C2升級為C3，C3就出局了。

自2016年至2019年，被告人任某甲利用國家干部身份影響力，從寧夏青銅峽等地招徠群眾以到河北燕郊、大連長興島、大連**集團等地考察旅游為名，對招徠的群眾集中授課，編造歪曲國家政策，虛構(gòu)盈利前景。被告人石某甲協(xié)助任某甲進行資本運作，收取參加者繳納的“互助金”后，進行利潤分配。因該項目僅允許夫妻之間的一人申購參加，故石某甲以其父親石某乙的名義協(xié)助任某甲發(fā)展下線，經(jīng)常組織參加者進行“氛圍”宣傳，以達到拉攏人心蒙蔽群眾的目的，并引誘群眾繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷活動，從中謀取非法利益，擾亂經(jīng)濟社會秩序。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機壹部、黑色筆記本貳本、申購登記表叁頁；2.書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、寧夏公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊文件等；3.電子數(shù)據(jù)：被告人石某甲銀行卡交易明細；4.數(shù)據(jù)光盤叁張；5.證人宋某某、馬某某、徐某某等人的證言；6.被告人任某甲、石某甲供述和辯解；7.戶籍證明、違法犯罪查詢記錄單等。

被告人任某甲、石某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人任某甲、石某甲以非法獲利為目的，積極加入東方博愛公司“亮劍民間互助自愿理財項目”，通過微信、口口相傳等形式進行宣傳并引誘他人參加，以參加者繳納資金的方式獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者不斷發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，且組織參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人任某甲在共同犯罪中起主要作用，被告人石某甲在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人任某甲、石某甲歸案后，如實供述自己的罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青銅峽市人民法院

檢察員：楊 勇

2019年11月27日

附：

1.被告人任某甲現(xiàn)羈押于吳忠市看守所；被告人石某甲（電話：1819531****）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料7冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份；

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條 在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。