上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕288號

被告人任某甲，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：4107211990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在河南省新鄉(xiāng)縣**村**號。

被告人呂某甲，女，1998年**月**日生，公民身份號碼：4107211998********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在河南省新鄉(xiāng)縣**村**號。

被告人徐某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：4107241990********，漢族，初中文化，幼兒園生活老師，戶籍在河南省新鄉(xiāng)縣**村**號。

2020年7月2日被告人呂某甲、徐某某因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，2020年7月3日被告人任某甲因涉嫌詐騙罪由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年7月4日延長呂某甲、徐某某刑事拘留期限至三十天，同年7月6日延長任某甲刑事拘留期限至三十天，同年8月7日以三名被告人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪經(jīng)本院批準并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結，以被告人任某甲、呂某甲、徐某某涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、非法經(jīng)營罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知三名被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

崔某某（另案處理）自2018年8月開始，陸續(xù)糾集被告人任某甲、呂某甲、徐某某等十余人，以牟利為目的，采取收買包括銀行賬號、密碼、U盾在內(nèi)的他人銀行卡信息和支付寶賬戶的方法，控制大量銀行賬戶和支付寶賬戶，并通過將團伙成員及收買的他人銀行賬戶和支付寶賬戶有償提供給境外賭博網(wǎng)站使用，指使、雇傭團伙成員操作轉(zhuǎn)賬服務等方式，為境外賭博網(wǎng)站收取、轉(zhuǎn)移境內(nèi)賭博投注資金提供支付結算幫助。具體分述如下：

1.被告人任某甲于2020年4月至2020年5月，接受崔某某的雇傭，在河南省新鄉(xiāng)市潤華翡翠城的辦公地點實施操作轉(zhuǎn)賬，并向境外賭博網(wǎng)站提供本人銀行賬戶。經(jīng)鑒定，在此期間，該犯罪團伙控制他人131個銀行賬戶，收入共計人民幣777,783,828.13元，支出共計人民幣730,492,104.76元，收支合計人民幣1,508,275,932.89元。任某甲通過微信賬戶收到團伙成員轉(zhuǎn)賬共計人民幣14,400元。任某甲持有他人信用卡4張。

2.被告人呂某甲于2020年4月至2020年5月，接受崔某某的雇傭，在河南省新鄉(xiāng)市潤華翡翠城的辦公地點實施操作轉(zhuǎn)賬。經(jīng)鑒定，在此期間，該犯罪團伙控制他人131個銀行賬戶，收入共計人民幣777,783,828.13元，支出共計人民幣730,492,104.76元，收支合計人民幣1,508,275,932.89元。呂某甲通過微信賬戶收到團伙成員轉(zhuǎn)賬共計人民幣8,105元。

3.被告人徐某某于2019年10月至2020年5月，在崔某某指使下，向境外賭博網(wǎng)站提供本人銀行賬戶3個。經(jīng)鑒定，徐某某涉及的賬戶收入共計人民幣41,988,163.25元，支出共計人民幣42,476,111.67元，收支合計人民幣84,464,274.92元。期間，徐某某通過微信賬戶收到團伙成員轉(zhuǎn)賬共計人民幣29,552元。

2020年7月2日，被告人任某甲、呂某甲、徐某某分別在河南省新鄉(xiāng)市家中被抓獲歸案。到案后三名被告人對犯罪事實供認不諱。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關制作的《搜查筆錄》《查封/扣押決定書》，證實民警從三名被告人處扣押銀行卡、手機、電腦機箱、身份證等涉案物品。

2.居住在本市靜安區(qū)的證人陳某某證人的證言，證實本市多人通過崔某某團伙提供的賬戶向境外賭博網(wǎng)站投注的事實。

3.同案犯崔某某、呂某乙、任某乙的證言，證實本案三名被告人受崔某某指使參與犯罪的事實。

4.三名被告人的供述、徐某某簽字確認的出借銀行卡列表，證實其均對犯罪事實供認不諱。

5.上海滬港金茂會計師事務所有限公司《審計報告》，證實被告人任某甲、呂某甲操作轉(zhuǎn)賬資金流水、徐某某涉案銀行賬戶資金流水及團伙成員內(nèi)部微信轉(zhuǎn)賬情況。

6.上海市公安局靜安分局經(jīng)偵支隊出具的《工作情況》，證實民警2020年7月2日在河南省新鄉(xiāng)縣三名被告人各自家中將其抓獲的經(jīng)過。

7.公安機關依法調(diào)取的三名被告人戶籍信息，證實本案三名被告人的基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人任某甲、呂某甲、徐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人任某甲、呂某甲、徐某某以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍結伙向他人提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人任某甲、呂某甲、徐某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人任某甲、呂某甲、徐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人任某甲、呂某甲、徐某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人任某甲有期徒刑九個月，并處罰金；判處被告人呂某甲有期徒刑八個月，并處罰金；判處被告人徐某某有期徒刑七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：楊云

檢察官助理：傅明姝

2020年10月29日

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附件：

1.被告人任某甲、呂某甲、徐某某均羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.案卷材料2冊、審計報告1份、其他證據(jù)材料3份。

3.《認罪認罰具結書》3份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。

5.《量刑建議書》3份。

6.案犯身份卡3份。

7.相關法律條文。