廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院
?起?訴?書
深福檢刑訴〔2017〕1396號
被告人任某某，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4108031975********，漢族，初中文化程度，原深圳**股份有限公司、深圳市**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司總經(jīng)理，住河南省焦作市解放區(qū)**路**區(qū)**樓**單元**號，暫住深圳市南山區(qū)**大廈**房。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2017年1月11日被深圳市福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年2月17日被深圳市公安局福田分局逮捕。
本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年4月25日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2017年5月19日補查重報。
經(jīng)依法審查查明：
自2008年起，被告人任某某伙同趙某甲、趙某乙、何某某（均另案處理）等人利用**股份有限公司和深圳市**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司在本市非法吸收公眾存款。被告人任某某在這兩家公司擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。?具體犯罪事實如下：
一、2004年2月份，趙某甲等人購買深圳市**生物科技有限公司，趙某甲持有該公司70%的股份。2007年10月份，該公司變更名稱為**股份有限公司。2010年12月份，趙某甲退出**股份有限公司董事會，持有公司70.1415%的股份。2011年12月份至今，該公司股東變更為趙某甲（持股9.1416%）、趙某乙（另案處理，持股8.592%）、談某某（8.7476%）、深圳市**電子支付技術(shù)有限公司（持股73.5197%），趙某乙為公司的法定代表人和總經(jīng)理，注冊資本為人民幣101,010,000元。經(jīng)查，深圳市**電子支付技術(shù)有限公司于2010年1月份成立，2011年12月份，該公司股東為**股份有限公司（持股49%）和趙某甲（持股51%），2012年12月份，股東變更為左某某（持股51%）和**貿(mào)易（深圳）有限公司（持股49%），注冊資本為人民幣15,000,000元。
自2011年下半年開始，被告人任某某伙同趙某甲、何某某等人以公司的名義、以借款或理財為幌子、以5%至6%的月息非法吸收公眾存款。經(jīng)核實，被告人任某某與何某某、趙某甲等人非法吸收55人存款共計人民幣17，150,000元，所得資金大部分用于支付**股份有限公司的房租及員工工資、支付部分利息、支付業(yè)務(wù)員提成及用于歸還趙某甲的個人借款，目前僅歸還本金、利息等共計人民幣4,108,520元。
?二、深圳市**網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱**公司）成立于2006年1月份。2008年1月，該公司的大股東為**股份有限公司（持股80%，趙某甲此時為**公司的大股東）；2008年7月，大股東仍為**股份有限公司（持股80%），其他股東變更為趙某乙（持股20%）；2008年8月，法定代表人變更為趙某乙。
2008年5月至2008年11月間，被告人任某某與趙某甲、趙某乙、何某某等人以**公司的名義召開招商會和產(chǎn)品推介會的方式，在全國范圍內(nèi)發(fā)展名為“**代理”的會員。會員向公司繳納代理費才能取得“**代理”的資格，同時也具備了發(fā)展他人加入的資格。在此期間，該公司發(fā)展了373名會員，共收取會員費人民幣6,279,792元。公司根據(jù)會員直接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計算和給付分紅、提成，該公司總共發(fā)放了獎金人民幣2,587,000元。
2008年11月底，**公司停止發(fā)展“**代理”，又開始發(fā)展名為“**合作商”的會員，成為“**合作商”的條件是向**公司交納**押金，取得資格后就可以介紹新人加入，也可以簽約商家，簽約成功后還須在該簽約商家安裝**公司提供的“**”?！?*合作商”分為兩級別：一級代理（交10臺**押金人民幣60,000元）和二級代理（交1臺**押金人民幣6,000元）。但是一級代理只發(fā)展14個，二級代理發(fā)展了772個，共786個，收取押金人民幣5,472,000元。至2009年7月21日，**公司收取了商家的返傭金人民幣370,000元，共退還押金人民幣2,593,500元。**公司沒有其他經(jīng)營項目，除了收取會員費及商家的返傭金外，無其他收入來源。
2010年9月，**公司對外宣傳，**公司準(zhǔn)備在香港上市，上述**代理、**合作商以及其他人員可以每股0.28港幣至1元人民幣不等的價格認(rèn)購公司的內(nèi)部股票，該公司在收取投資人認(rèn)購股票資金后，以**公司名義出具股權(quán)證等單據(jù)后，至今沒有將所購**公司股份轉(zhuǎn)至上述投資人名下，只退還部分購股資金。經(jīng)核實，陳某某等99名投資人繳納**代理費共計人民幣2,460,500元，提成返利共計人民幣1,302,534元；繳納**合作商代理費人民幣456,280元，返利人民幣177,775元；投資股票資金共計人民幣8,287,948元，退還人民幣3,777,855元。
?2017年1月11日，被告人任某某在深圳市福田區(qū)**大廈被民警抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：被告人任某某身份證明材料，**股份有限公司獎金發(fā)放申請表，趙某甲、趙某乙刑事判決書，出警經(jīng)過，被害人提供的《報案材料》、《銀行憑證》、《委托理財合同》、《投資回報清單》、《理財中心專用賬戶》、《收款收據(jù)》等相關(guān)材料若干，相關(guān)公司的工商登記資料等；2.證人證言：證人趙某甲、趙某乙、何某某、袁某某、時某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人楊某某、陳某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人任某某的供述與辯解。
本院認(rèn)為，被告人任某某無視國家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
深圳市福田區(qū)人民法院
檢察員：蘇佩欽
?2017年6月22日
附：
????1.被告人任某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)七冊。
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