云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕73號

被告人任某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼5113031983********，漢族，大學(xué)文化，四川省南充市人，戶籍所在地：四川省南充市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住：云南省蒙自市**路**號**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月14日被云南省安寧市公安局刑事拘留，經(jīng)云南省安寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日、2020年3月2日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日、2020年4月2日重報審查起訴。本院于2020年2月18日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2016年11月7日,被告人任某某在云南省安寧市注冊成立安寧**財務(wù)管理有限公司，在安寧市**街道辦事處**小區(qū)、**小區(qū)商鋪設(shè)置辦公地點，招募、培訓(xùn)員工，在無金融經(jīng)營資質(zhì)的情況下采取發(fā)放傳單、實地查看投資項目、給予投資人利息及返現(xiàn)等方式，利用安寧**財務(wù)管理有限公司與羅某甲、畢某某等不特定投資人簽訂“居間服務(wù)合同”，非法吸收投資人存款，后將部分投資款注入四川省彭州市**大家居開發(fā)項目、云南省金平縣**房地產(chǎn)項目及被告人任某某自己所經(jīng)營的蒙自市**酒店、安寧市、臨滄市**火鍋店項目。經(jīng)云南**會計師事務(wù)所鑒定，自2017年3月至2018年11月期間，安寧**財務(wù)管理有限公司與505名投資人簽訂“居間服務(wù)合同”981份，合同金額合計39359000元，實際收取投資款金額為30248607元，返還投資人投資款13044000元，返利和活動返現(xiàn)5114532.26元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、居間服務(wù)合同、收款憑證、出借收益表、銀行流水清單等；2、證人證言：證人羅某甲、畢某某、白某某、羅某乙、黃某某、鄒述鉻等人的證言；3、被告人供述與辯解：被告人任某某的供述與辯解；4、鑒定意見；5、視聽資料電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人任某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省安寧市人民法院

檢察員：于思斯

2020年4月28日

附：

1、被告人任某某現(xiàn)被羈押于安寧市看守所。

2、隨案移送證據(jù)材料。　?