河南省滑縣人民檢察院

起 訴 書

安滑檢公訴刑訴〔2018〕926號

被告人任某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4108821988********，漢族，?？飘厴I(yè)，河南省漯河市召陵區(qū)人，現(xiàn)住鄭州市**區(qū)**路**園，無前科，因涉嫌詐騙罪，于2018年4月3日被滑縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月5日被滑縣公安局逮捕。

本案由安陽市滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2018年7月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年8月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年9月18日補查重報；本院于2018年11月2日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年12月2日補查重報。本分別院于2018年8月3日、2018年10月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月至2017年5月期間，孫某某（另案處理）伙同王某某（另案處理）、雷某某（在逃）等人分別出資出技術(shù)成立滑縣佰匯通電子科技有限公司（以下簡稱佰匯通公司），公司下設(shè)售后、貨運、財務(wù)、人事等部門。佰匯通公司成立后招聘培訓(xùn)多名負(fù)責(zé)銷售的業(yè)務(wù)員，制作“話術(shù)”教授業(yè)務(wù)員如何與客戶交流推銷金融一體機，并將匯集多家網(wǎng)絡(luò)銀行及網(wǎng)貸平臺的APP端口植入平板電腦（每臺進價395元）。推銷平板電腦過程中，業(yè)務(wù)員通過微信朋友圈、微信群發(fā)布廣告宣稱有免費辦理信用卡、貸款的端口，吸引有意向的客戶通過微信添加業(yè)務(wù)員為好友，在客戶辦卡或貸款不能成功時，業(yè)務(wù)員便開始虛構(gòu)佰匯通公司與銀行有合作有內(nèi)部通道，公司銷售的金融一體機具有給客戶辦理高額信用卡、貸款，屏蔽黑戶，為白戶包裝身份等功能，誘騙被害人購買標(biāo)價為3880元的金融一體機，誘騙成功后，被害人向業(yè)務(wù)員通過微信或支付寶方式交納定金（定金分別為280元、480元不等，個別有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元的全款），收到定金后，佰匯通公司通過德邦、申通等物流公司以貨到付款方式向被害人郵寄平板電腦，被害人簽收付款（部分被害人到貨后拒絕簽收，佰匯通公司也不再返還定金），物流公司將代收尾款轉(zhuǎn)至孫某某等人的預(yù)留賬戶，以此方式實施詐騙。

佰匯通公司設(shè)一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、濟源分部、鄭州分部等十二個分部，一部為總部，其余各分部都有各自負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人下設(shè)銷售或財務(wù)人員，（其中本案被告人任某某擔(dān)任鄭州分部負(fù)責(zé)人），分部業(yè)務(wù)員收取定金后轉(zhuǎn)給本部負(fù)責(zé)人或財務(wù)（個別分部直接轉(zhuǎn)給一部財務(wù)），再轉(zhuǎn)給一部財務(wù)賬號，由一部統(tǒng)一進貨發(fā)貨，收取尾款后，再向各分部以每臺2400元至3000元不等提成。各分部分別設(shè)立銷售組，組長在自己銷售的同時負(fù)責(zé)教授組員銷售方法、監(jiān)督組員上班，組員每銷售一臺公司給予組長一定提成。經(jīng)審計任某某所負(fù)責(zé)的鄭州分部在經(jīng)營期間收到孫某某銀行卡轉(zhuǎn)款216000元，微信轉(zhuǎn)款6000元。

2017年6月到2017年12月期間，被告人任某某成立“優(yōu)邦”科技有限公司，優(yōu)邦公司成立后任某某自己購買軟件，并以進價400余元的價格購進平板電腦，以佰匯通同樣的經(jīng)營模式招聘人員銷售平板電腦，經(jīng)審計任某某經(jīng)營優(yōu)邦期間收到德邦物流貨款528筆，共計1864370元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.平板電腦照片；2. 亮亮戶籍證明、前科證明、非中共黨員證明、歸案情況說明、漯河市第一看守所臨時羈押證、德邦物流明細：3.證人連某某、司某某、段某的證言；4.被告人任某某、同案人孫某某、王某某等人的供述與辯解；5.審計報告2份。

本院認(rèn)為，被告人任某某成立優(yōu)邦科技招募并組織人員采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。任某某在百匯通期間負(fù)責(zé)鄭州分部協(xié)助孫某某實施詐騙系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、四款的規(guī)定。任某某在經(jīng)營優(yōu)邦科技期間系犯罪集團的首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、二、三款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滑縣人民法院

檢察員：陳威

2018年12月29日

附：

1.被告人任某某現(xiàn)羈押于滑縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)兩冊。