江西省于都縣人民檢察院

起?訴?書

于檢公訴刑訴〔2019〕156號

被告人任某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3621321979********，漢族，大學(xué)本科，系贛州市任氏**有限公司法人，江西省于都縣人，戶籍所在地于都縣**鎮(zhèn)**段**號，現(xiàn)住于都縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月14日被于都縣公安局刑事拘留；2018年3月21日經(jīng)本院批準逮捕，同年3月23日被于都縣公安局執(zhí)行逮捕。2018年5月18日經(jīng)贛州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2018年6月14日經(jīng)江西省人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月，2018年8月22日因發(fā)現(xiàn)另有重要罪行（涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪）被于都縣公安局重新計算羈押期限，現(xiàn)羈押在于都縣看守所。

本案由于都縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月4日補查重報；本院于2019年2月18日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月19日補查重報。。本院于2018年11月21日、2019年2月5日、2019年4月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月28日，被告人任某某在于都注冊成立贛州市**貿(mào)易有限公司，公司成立后，任某某委托廣東省中山市****有限公司開發(fā)搭建了“***”的網(wǎng)絡(luò)商城平臺。2017年6月7日，任某某在網(wǎng)上開始運營“***”商城，以銷售“茅之和”系列酒、人參系列、黑枸杞、阿膠膏、瑤族姓氏包、紅寶石首飾系列、化妝品系列等產(chǎn)品為幌子，采取以口口相傳、微信宣傳，開會、上課等方式，引誘他人購買“***”網(wǎng)絡(luò)商城A商城的產(chǎn)品取得會員資格。取得資格后，方可參與“***”網(wǎng)絡(luò)商城A商城產(chǎn)品銷售并繼續(xù)發(fā)展他人參加作為下線會員。會員通過直接或者間接發(fā)展的下線，從中獲取下線購買“***”網(wǎng)絡(luò)商城A商城產(chǎn)品的非法利益。被告人任某某通過直接或者間接發(fā)展華某某、任春招任某某某、鐘祿女鐘某某、劉頌星劉某某等傳銷骨干人員，大肆發(fā)展會員，建立上下線關(guān)系，并按照推薦關(guān)系形成金字塔模型的網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系。任某某（會員ID：108679）為金字塔頂端，該網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系共有21層層級深度（含本身）。經(jīng)對“***”網(wǎng)絡(luò)商城的遠程勘驗及司法鑒定意見顯示，“***”網(wǎng)絡(luò)商城共發(fā)展人員7730人次，涉案資金155823160.10元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；華某某等證人證言；被告人任某某的供述與辯解；鑒定意見；勘驗、辨認等筆錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人任某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省于都縣人民法院

檢察員：袁建勇

2019年4月28日

附：1.被告人任某某現(xiàn)押于都縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊，光盤9張。

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