多倫縣人民檢察院　

起 訴 書

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多倫檢一部刑訴〔2020〕22號(hào)　

　被告人任某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308211991********，漢族，政治面貌：群眾，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，捕前住河北省承德市雙橋區(qū)***鎮(zhèn)***村*組**號(hào)。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月8日被多倫縣公安局刑事拘留，同年6月22日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被多倫縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于多倫縣看守所。

本案根據(jù)公安部開展的 “長城2號(hào)”打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)下發(fā)的案件線索，由多倫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人任某某通過朋友王某某（別名王某某）得知注冊公司領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照并開通對公賬戶后賣給李某某（另案處理）就可以獲得報(bào)酬。隨后，王某某將任某某介紹給李某某認(rèn)識(shí)，李某某與任某某商議用任某某的身份信息注冊五家公司，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后開通對公賬號(hào)，李某某以人民幣4000元的價(jià)格購買任某某這五套營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶等。

?2019年6月6日，李某某用某某的身份證在豐寧滿族自治縣注冊成立“承德**商貿(mào)中心”和“承德**商貿(mào)中心”個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，法定代表人均為任某某。

2019年6月19日，任某某在“中國建設(shè)銀行股份有限公司承德分行”開通“承德**商貿(mào)中心”的對公賬戶，賬號(hào)為130501688708********與“承德**商貿(mào)中心”的對公賬戶，賬號(hào)為130501688708********。在辦理完對公賬戶的全部手續(xù)后，任某某在中國建設(shè)銀行股份有限公司承德分行將“承德**商貿(mào)中心”和“承德**商貿(mào)中心”的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)對公賬戶的銀行對公結(jié)算卡、U盾、公司章、財(cái)務(wù)章、法人章等交給李某某。

2019年11月5日，李某某用任某某的身份證在唐山市開平區(qū)注冊成立“唐山****有限公司”，法定代表人為任某某。

2019年11月12日，任某某在“中國建設(shè)銀行股份有限公司唐山分行”開通“唐山****有限公司”對公賬戶，賬號(hào)為130501625760********。在辦理完對公賬戶的全部手續(xù)后，任某某在中國建設(shè)銀行股份有限公司唐山分行將“唐山****有限公司”的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)對公賬戶的銀行對公結(jié)算卡、U盾、公司章、財(cái)務(wù)章、法人章等交給李某某。

2019年11月12日，李某某用任某某的身份證在多倫縣注冊成立“多倫縣*****有限公司”，法定代表人為任某某。

2019年12月4日，李某某與任某某在“中國工商銀行多倫縣支行”開通“多倫縣*****有限公司”的對公賬戶，賬號(hào)為06100373092********。在辦理完對公賬戶的全部手續(xù)后，任某某在中國工商銀行多倫縣支行將“多倫縣*****有限公司”的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)對公賬戶的銀行對公結(jié)算卡、U盾、公司章、財(cái)務(wù)章、法人章等交給李某某。

李某某以呢稱為“**”的1********微信號(hào),通過微信轉(zhuǎn)賬方式分6次共計(jì)轉(zhuǎn)賬給任某某以呢稱為“*”的ta9********微信號(hào)誤工費(fèi)合計(jì)人民幣728元。后任某某向李某某索要買賣營業(yè)執(zhí)照與對公賬戶的人民幣4000元款項(xiàng)時(shí)，聯(lián)系不上李某某。

被告人任某某以賣給李某某的四個(gè)營業(yè)執(zhí)照開通的對公賬戶內(nèi)，截止案發(fā)時(shí)，資金流動(dòng)頻繁，數(shù)額特別巨大。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍證明、任某某身份證復(fù)印件、歸案情況說明、中國工商銀行現(xiàn)場拍攝照片、賬戶意愿核實(shí)書、公司登記申請書、董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息表、法定代表人信息表、聯(lián)絡(luò)員信息表、股東發(fā)起人出資情況表、賬務(wù)負(fù)責(zé)人信息表、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、多倫縣*****有限公司、唐山****有限公司、承德**商貿(mào)中心、承德**商貿(mào)中心對公賬戶交易明細(xì)表；2.證人呂某某的證言；3.任某某的供述；4.手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬記錄照片、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人任某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某非法買賣公司營業(yè)執(zhí)照，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某到案后如實(shí)供述自已的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，涉案對公賬戶被及時(shí)凍結(jié)，避免了人民群眾更大的財(cái)產(chǎn)損失。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以依法從輕處罰。建議判處被告人任某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

多倫縣人民法院　

檢察官：于洪博

2020年9月27日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在多倫縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.涉案財(cái)物移送清單一份