浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢二部刑訴〔2020〕715號(hào)　

被告人任某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211979********，漢族，大專文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司負(fù)責(zé)人，住紹興市越城區(qū)**街道**幢**室。因本案于2019年10月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月15日被依法逮捕。

辯護(hù)人賀海港，浙江中行律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人任洪燕，浙江納森律師事務(wù)所律師。

被告人尉某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211979********，漢族，高中文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)，住紹興市柯橋區(qū)稽東鎮(zhèn)尉相村相岙134號(hào)。因本案于2019年10月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月15日被依法逮捕。

辯護(hù)人黃長(zhǎng)江、蔣紹伸，浙江中紹律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306221972********，漢族，初中文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司總監(jiān)，住紹興市越城區(qū)嘉禾花園2幢502室。因本案于2019年10月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月15日被依法逮捕。

被告人壽某某，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211975********，漢族，初中文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**－4號(hào)。因本案于2019年10月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月15日被依法逮捕。

辯護(hù)人陳芳斌，浙江大公律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021963********，漢族，初中文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍地紹興市越城區(qū)**號(hào)，住紹興市越城區(qū)**幢**室。因本案于2019年10月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021976********，漢族，大專文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司業(yè)務(wù)員，住紹興市越城區(qū)靜寧巷16-6號(hào)。因本案于2019年11月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月25日被依法逮捕。

辯護(hù)人孟林峰，浙江納森律師事務(wù)所律師。

被告人王某乙，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211968********，漢族，小學(xué)文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住紹興市柯橋區(qū)錢清街道清風(fēng)村堰頭269號(hào)。因本案于2019年10月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳敏敏，浙江澤大（紹興）律師事務(wù)所律師。

被告人裘某某，女，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021960********，漢族，小學(xué)文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住紹興市越城區(qū)**號(hào)。因本案于2019年10月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月15日被依法逮捕。

被告人趙某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211986********，漢族，高中文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住紹興市越城區(qū)東浦街道鑒湖村8－82－1號(hào)。因本案于2019年10月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月15日被依法逮捕。

被告人潘某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211969********，漢族，初中文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住紹興市柯橋區(qū)安昌街道盛陵村229-1號(hào)。因本案于2019年10月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月15日被依法逮捕。

辯護(hù)人潘可依，浙江潤(rùn)杭律師事務(wù)所律師。

被告人駱某某，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021985********，漢族，本科文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍地紹興市越城區(qū)**號(hào)**室，住紹興市越城區(qū)**幢**室。因本案于2019年10月9日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年11月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人丁飚、應(yīng)佳奇，浙江震天律師事務(wù)所律師。

被告人尉某乙（曾用名尉某丙），女，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021961********，漢族，高中文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司業(yè)務(wù)員，住紹興市越城區(qū)**幢**室。因本案于2020年1月14日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年2月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，女，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306251970********，漢族，高中文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司業(yè)務(wù)員，住紹興市越城區(qū)延安路34號(hào)2幢203室-2。因本案于2019年11月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月25日被依法逮捕。

辯護(hù)人吳旭仕，浙江國(guó)大律師事務(wù)所律師。

被告人趙某乙，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211963********，漢族，高中文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司業(yè)務(wù)員，戶籍地紹興市越城區(qū)**街**幢**室，住紹興市柯橋區(qū)金三角秋瑾路30號(hào)。因本案于2019年11月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人戴某某，女，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021964********，漢族，小學(xué)文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司業(yè)務(wù)員，住紹興市越城區(qū)**街道**村**幢**單元**室。因本案于2019年11月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年11月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人晏某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306021974********，漢族，本科文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司業(yè)務(wù)員，住紹興市越城區(qū)**街道**幢**室。因本案于2019年11月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月25日被依法逮捕，2020年1月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211963********，漢族，初中文化，原系南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司業(yè)務(wù)員，住紹興市越城區(qū)東浦街道鑒湖村8-82號(hào)。因本案于2020年1月14日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年1月15日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人任某某、尉某甲、張某某、壽某某、王某甲、楊某某、王某乙、裘某某、趙某甲、潘某某、駱某某、尉某乙、王某丙、趙某乙、戴某某、晏某某、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年5月4日、同年7月4日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查，分別于同年6月4日、同年8月4日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月，南京**金融服務(wù)有限公司紹興分公司（以下簡(jiǎn)稱“**紹興分公司”）在紹興市越城區(qū)迪蕩街道匯金大廈12B成立，被告人任某某任總監(jiān)；2016年6月，被告人任某某擔(dān)任分公司負(fù)責(zé)人。2015年12月起至2018年底，被告人尉某甲、張某某、壽某某、王某甲、楊某某、王某乙、裘某某、趙某甲、潘某某、駱某某、尉某乙、王某丙、趙某乙、戴某某、晏某某、馬某某進(jìn)入公司，分別先后擔(dān)任營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)、總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等職務(wù)。

自2015年12月起，**紹興分公司未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳、舉辦酒會(huì)等方式，對(duì)外以進(jìn)行“P2P”、“有限合伙”的名義，以年化收益10%以上的高額利息為誘餌，與客戶簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《代持協(xié)議》等，非法向社會(huì)公眾吸收資金。

經(jīng)查，**紹興分公司共向韓某某、金某某、許某某、徐某甲、朱某某等700余名社會(huì)不特定公眾吸收資金人民幣23000余萬(wàn)元，按約定陸續(xù)支付部分利息，尚有人民幣20000余萬(wàn)本金未歸還。其中，被告人任某某擔(dān)任分公司負(fù)責(zé)人期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣23000萬(wàn)元；被告人尉某甲擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、總監(jiān)及營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣13000余萬(wàn)元；被告人張某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、總監(jiān)期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣7300余萬(wàn)元；被告人壽某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣3400余萬(wàn)元；被告人王某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣2400余萬(wàn)元；被告人楊某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員、代持人期間共計(jì)吸收資金人民幣2300余萬(wàn)元；被告人王某乙擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣2000余萬(wàn)元；被告人裘某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣1400余萬(wàn)元；被告人趙某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣1300余萬(wàn)元；被告人潘某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣1200余萬(wàn)元；被告人駱某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間所轄員工共計(jì)吸收資金人民幣1000余萬(wàn)元；被告人尉某乙擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共計(jì)吸收資金人民幣560萬(wàn)元；被告人王某丙擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共計(jì)吸收資金人民幣430余萬(wàn)元；被告人趙某乙擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共計(jì)吸收資金人民幣420余萬(wàn)元；被告人戴某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共計(jì)吸收資金人民幣370余萬(wàn)元；被告人晏某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共計(jì)吸收資金人民幣210余萬(wàn)元；被告人馬某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間共計(jì)吸收資金人民幣110余萬(wàn)元。

2019年10月9日，被告人任某某、尉某甲、張某某、壽某某、王某甲、王某乙、裘某某、趙某甲、潘某某、駱某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)；同年11月18日9時(shí)50分許，被告人楊某某、王某丙、趙某乙、戴某某、晏某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)；2020年1月13日14時(shí)30分許，被告人尉某乙、馬某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，涉案部分被告人及業(yè)務(wù)員共計(jì)退贓人民幣171.0184萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：出借自咨詢與服務(wù)協(xié)議、代持協(xié)議、資產(chǎn)處置協(xié)議、銀行交易明細(xì)、民事訴訟卷宗、收條、賬戶凍結(jié)情況截圖、扣押決定書、清單、起訴意見(jiàn)書、諒解書、戶籍證明等；

2、證人干華水、趙某丙、陶某某、傅某某、錢某某等的證言，情況說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)；

3、被告人任某某、尉某甲、張某某、壽某某、王某甲、楊某某、王某乙、裘某某、趙某甲、潘某某、駱某某、尉某乙、王某丙、趙某乙、戴某某、晏某某、馬某某的供述，非同案共犯沈某某、徐某乙鳳、相麗萍等的供述；

4、鑒定文書：司法鑒定意見(jiàn)書；

5、視聽(tīng)資料：數(shù)據(jù)表格光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某、尉某甲、張某某、壽某某、王某甲、楊某某、裘某某、趙某甲、潘某某、駱某某、尉某乙、王某丙、趙某乙、戴某某、晏某某、馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某、尉某甲、張某某、壽某某、王某甲、楊某某、王某乙、裘某某、趙某甲、潘某某、駱某某、尉某乙、王某丙、趙某乙、戴某某、晏某某、馬某某違反國(guó)家規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，且系共同犯罪，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人任某某、尉某甲、張某某、壽某某、王某甲、楊某某、王某乙、裘某某、趙某甲、潘某某、駱某某、尉某乙、王某丙、趙某乙、戴某某、晏某某、馬某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法從輕、減輕處罰。被告人任某某、尉某甲、張某某、壽某某、王某甲、楊某某、王某乙、裘某某、趙某甲、潘某某、駱某某、尉某乙、王某丙、趙某乙、戴某某、晏某某、馬某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，可以依法從輕處罰。被告人王某甲、王某乙、裘某某、潘某某、駱某某、尉某乙、王某丙、趙某乙、戴某某、晏某某主動(dòng)退繳非法所得，可以酌情從輕處罰。被告人任某某、尉某甲、張某某、壽某某、王某甲、楊某某、裘某某、趙某甲、潘某某、駱某某、尉某乙、王某丙、趙某乙、戴某某、晏某某、馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。對(duì)被告人任某某、尉某甲、張某某、壽某某、王某甲、楊某某、王某乙、裘某某、趙某甲、潘某某、駱某某、尉某乙、王某丙、趙某乙、戴某某、晏某某、馬某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條、第七十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???????此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢??察??官?***

檢察官助理?***

2020年9月16日

附：

????1.?被告人任某某、尉某甲、張某某、壽某某、楊某某、裘某某、趙某甲、潘某某、王某丙現(xiàn)均羈押于紹興市看守所；被告人王某甲、王某乙、駱某某、尉某乙、趙某乙、戴某某、晏某某、馬某某現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

????2.?案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》16份；

????4.《量刑建議書》16份。