天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢三部刑訴〔2020〕28號

被告人任某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼1325301964********，河北省人，漢族，高中文化，無業(yè)。戶籍地及現住址：河北省張家口市涿鹿縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**門**號。因本案于2019年9月11日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年10月17日經本院批準由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人西某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3705231967********，山東省人，漢族，高中文化，無業(yè)。戶籍地：山東省東營市廣饒縣**路**小區(qū)**號樓**門**號，現住址：山東省東營市廣饒縣**小區(qū)**號樓**門**號。因本案于2019年9月11日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年10月17日經本院批準由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號碼1307031953********，河北省人，漢族，大專文化，河北省張家口市**醫(yī)院退休護士。戶籍地：河北省張家口市**街**號**號樓**單元**號，現住址：河北省張家口市**街**號樓**單元**號。因本案于2019年9月11日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年10月17日經本院批準由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1201121970********，天津市人，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)。戶籍地：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**村**條**號，現住址：天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**號。因本案于2019年9月10日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年10月17日經本院批準由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1953年**月**日出生，居民身份證號碼6501021953********，新疆維吾爾自治區(qū)人，漢族，小學文化，無業(yè)。戶籍地及現住址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū)**路**號**號樓**單元**號。因本案于2019年9月10日被天津市公安局津南分局刑事拘留，同年10月17日經本院批準，由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結，以被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年1月31日、2020年4月9日退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年2月25日、2020年5月9日補查重報。因案件負責，本院于2020年1月17日、3月26日分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2016年，詹某某（另案處理）自創(chuàng)建“**保險”基金項目后，通過微信群在全國各地發(fā)展會員、制作課件，宣稱自己為中央首長，響應國家脫貧攻堅政策，為貧困群眾帶來福利，交1800元人民幣的“保險費”就可以成為該保險項目的會員，一年后可獲得二千萬元人民幣的扶貧款，會員若在半年內能發(fā)展3名下線，即可在半年后領到一千萬元的人民幣獎勵，還可分三級領到900元、300元、200元的推薦費，發(fā)展會員還可以獲得免費港澳旅游機會。

2019年4月開始至7月間，被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某等陸續(xù)加入該“**保險”項目。其中，被告人任某某發(fā)展下線西某某，西某某發(fā)展下線趙某某、趙某某發(fā)展下線張某某、張某某發(fā)展下線周某某。諸被告人加入后，各自在自己層級內積極拉攏介紹會員、發(fā)展下線，分別通過微信、建立微信群的方式進行傳銷活動，在微信群內宣傳“**保險”資料，并將入群人員繳納的保險費匯總后由低層級向高層級逐級匯款至詹某某名下賬戶中，并從介紹加入傳銷組織的下線人員中按人數獲取報酬。經統(tǒng)計核算，諸被告人發(fā)展的傳銷網絡中層級為三級以上，參與傳銷人數為55人。其中，通過被告人任某某上交、轉出的所謂“保險費”共計人民幣1053380元，通過西某某上交、轉出人民幣400441元，通過趙某某上交、轉出人民幣341900元，通過張某某上交、轉出人民幣235890元，通過周某某上交、轉出人民幣144610元。

2019年9月10日，被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某被公安機關抓獲歸案。歸案后，均如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.案件來源及抓獲經過、主體身份證明、微信轉賬交易流水、微信聊天記錄等書證；

2.證人詹某某、泮某某等人證言；

3.被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某的供述與辯解；

4.搜查筆錄；

5.電子證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某對指控的犯罪事實和證據均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某組織、領導以“**保險”基金項目為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其共同犯罪的刑事責任。鑒于被告人任某某、西某某、趙某某、張某某、周某某歸案后均如實供述所犯罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??官：杜海峰

檢察官助理：梁張倩

2020年6月8日

附件：

1、被告人任某某、張某某現羈押于東麗區(qū)看守所，被告人西某某、周某某現羈押于津南區(qū)看守所，被告人趙某某現羈押于濱海新區(qū)第三看守所；

2、案卷材料和證據7冊(含光盤3張)；

3、認罪認罰具結書；

4、量刑建議書。