上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢金融刑訴〔2020〕675號(hào)

被告人任某某，女，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1301821991********，漢族，大專文化，無(wú)固定職業(yè)，住河北省石家莊市藁城區(qū)**鎮(zhèn)**路**胡同**號(hào)。2019年10月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月22日由該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1301821992********，漢族，大專文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍在河北省石家莊市藁城區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)，住河北省石家莊市新華區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年10月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年10月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年11月22日由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人任某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月10日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人任某某、王某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2017年2月間，被告人王某甲、任某某受東某某（另案處理）雇傭在上海**投資管理公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）內(nèi)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，在明知公司無(wú)金融許可證的情況下，以打電話等方式，向不特定公眾宣傳固定利率的理財(cái)產(chǎn)品，吸引社會(huì)公眾前來(lái)**公司投資。經(jīng)審計(jì)，被告人任某某參與非法吸收公眾存款的金額為人民幣190余萬(wàn)元，被告人王某甲參與非法吸收公眾存款的金額為人民幣70萬(wàn)余元。

2019年10月22日，被告人任某某、王某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，兩人均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)并退出了違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)及證人沈某某的證言證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人任某某、王某甲系被抓獲到案的事實(shí)。

2.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單，調(diào)取的銀行明細(xì)等材料證實(shí)，被告人任某某、王某甲退出違法所得的事實(shí)。

3.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的關(guān)于上海**投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書等材料證實(shí)，被告人任某某、王某甲參與非法吸收公眾存款的金額情況。

4.證人孔某某、李某某、王某乙等人的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，**公司向不特定群眾公開(kāi)宣傳固定利率理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

6.證人施某某、金某某、謝某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，**公司非法吸收公眾存款的事實(shí)及公司的組織架構(gòu)情況。

7.被告人任某某、王某甲的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人任某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人任某某、王某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，其中任某某屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人任某某、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人任某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人任某某、王某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人任某某判處有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)元，對(duì)被告人王某甲判處有期徒刑八個(gè)月，適用緩刑，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：施丹

2020年10月12日

附件：

1.被告人任某某（聯(lián)系方式：1891604****）、王某甲（聯(lián)系方式：1801906****）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.其他需要附注的事項(xiàng)。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。