上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2061號

被告人任某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3406211992********，漢族，初中文化，務工農(nóng)民，戶籍在安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，現(xiàn)住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**號**室。2020年4月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準并由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：2101141983********，漢族，初中文化，務工農(nóng)民，戶籍在遼寧省沈陽市于洪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市閔行區(qū)**路**號**室。2020年4月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準并由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳永權(quán)，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：3425011987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市普陀區(qū)**路**弄**弄**號**室。2006年6月因盜竊被上海市公安局虹口分局處行政拘留十五日；2007年8月因犯盜竊罪被上海市徐匯區(qū)人民法院判處拘役三個月；2008年1月因盜竊被原上海市勞動教養(yǎng)管理委員會處勞動教養(yǎng)一年三個月；2009年2月因盜竊被上海市公安局閔行分局處行政拘留十五日；2009年2月因盜竊被原上海市勞動教養(yǎng)管理委員會處勞動驕傲因一年六個月；2011年因犯盜竊罪被江蘇省無錫市宜興市人民法院判處有期徒刑三年；2015年因犯盜竊罪被江蘇省無錫市宜興市人民法院判處有期徒刑七個月，2015年11月27日釋放。2020年4月12日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留，同年5月14日經(jīng)本院批準并由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人任某某、康某某、陳永權(quán)涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年7月14日、8月7日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人任某某、康某某、陳某甲均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月25日，被告人康某某通過微信與任某某聯(lián)系，二人談妥注冊兩家公司并開戶兩個公司銀行賬戶，其可以從任某某處獲得人民幣3,000元。后康某某向任某某提供本人身份證和一張手機SIM卡，并伙同任某某到本市奉賢行政服務中心注冊兩家公司，后二人到中國農(nóng)業(yè)銀行青浦區(qū)重固支行開設賬戶名為上海成徽廣告設計中心的賬號037739000********，中國農(nóng)業(yè)銀行青浦區(qū)朱家角支行開設賬戶名為上海耿康廣告設計中心的賬號038819000********。康某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍然為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，將本人開設的銀行對公賬戶出售給任某某，并從任某某處獲利人民幣2,530元。

2019年12月，被告人任某某使用微信與陳永權(quán)等人聯(lián)系，并談妥成功開戶一個公司銀行賬戶后賣出可獲利人民幣4,500元。2019年12月至2020年4月期間，任某某用自己的身份注冊公司5家、用康某某的身份注冊公司3家，并在上海各銀行網(wǎng)點成功開戶6個公司銀行賬戶，隨后任某某將其中的五家公司銀行賬戶（包含康某某開設的037739000********和038819000********兩個賬號）以每個賬號人民幣4,500元的價格賣給陳某甲，共獲利人民幣22,500元。

2019年12月，被告人陳永權(quán)在網(wǎng)上找到收購公司銀行賬戶的買方，其微信號是“奮斗者”，并談妥出售一個公司賬戶可以獲利人民幣5,000元，后陳某甲把其從任某某處收購的5個公司銀行賬戶出售給“奮斗者”，共獲利人民幣2,500元。

經(jīng)查，上海*甲公司銀行賬戶037739000********涉及陳某乙被詐騙案、吳某某被詐騙案、蔡某某被詐騙案、景某某被詐騙案、張某某被詐騙案、李某某被詐騙案，該賬戶共計轉(zhuǎn)入金額為人民幣2277409.94元。上海*乙公司銀行賬戶038819000********涉及周某某詐騙案，涉案金額為人民幣3000.39元。

三名被告人到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1．被告人任某某、康某某、陳永權(quán)的供述、微信聊天記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、工商注冊登記材料、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片及辨認筆錄證實，被告人陳永權(quán)為牟利，在明知對方從事犯罪活動的情況下，仍從被告人任某某處收購上述銀行對公賬戶并出售給他人；被告人任某某為牟利，在明知對方從事犯罪活動的情況下，開設銀行對公賬戶和從康某某處收購上述銀行對公賬戶并出售給陳某甲；被告人康某某為牟利，在明知對方從事犯罪活動的情況下，在任某某的幫助下開設銀行對公賬戶并出售給任某某的事實。

2.公安部電信詐騙案件偵辦平臺案件信息表、證人周某某、李某某、張某某、景某某、陳某乙、蔡某某、吳某某等人的證言、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行賬戶流水明細、資金拓撲圖證實，周某某、李某某等人被詐騙后將錢款匯入被告人康某某開設、任某某和陳永權(quán)販賣的上述銀行對公賬戶的事實。

3．協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行開戶信息、農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶流水明細證實，被告人陳某甲、任某某收購后又販賣的被告人康某某開設的上述兩個中國農(nóng)業(yè)銀行對公賬戶被用于收取、轉(zhuǎn)移他人被騙資金的情況。

4．公安機關出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實，本案案發(fā)及被告人任某某、康某某、陳永權(quán)到案的情況。

5．人口信息證實，被告人任某某、康某某、陳某甲的身份情況。

6.勞動教養(yǎng)決定書、行政處罰決定書、刑事判決書證實，被告人陳某甲的前科劣跡情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人任某某、康某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人任某某、康某某、陳永權(quán)明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人陳永權(quán)曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人任某某、康某某、陳永權(quán)均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人任某某、康某某、陳永權(quán)如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人任某某有期徒刑一年二個月，并處罰金二萬元；判處被告人康某某有期徒刑一年二個月，并處罰金五千元；判處被告人陳永權(quán)有期徒刑一年五個月，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官魏韌思

檢察官韓元梅

_2020年8月11日

附件：1.被告人任某某、康某某、陳某甲現(xiàn)羈押于青浦區(qū)看守所

2.案件材料和證據(jù)六冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.《隨案移送贓證款物品清單》一份

6.其他需要附注的事項

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等。__?

本件與原件核對無異