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起訴書(任利娟、馬某等非法吸收公眾存款案)_重慶市渝中區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕153號

被告人任利娟,女,1975年**月**日出生,公民身份號碼5102231975********,漢族,大學??莆幕潭?,重慶市綦江區(qū)人,住重慶市南岸區(qū)**路**號**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年10月17日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候審,2019年10月16日被重慶市渝中區(qū)人民檢察院取保候審。

被告人馬某,女,1973年**月**日出生,公民身份號碼5102231973********,漢族,大學??莆幕潭龋貞c市綦江區(qū)人,住重慶市南岸區(qū)**路**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年10月17日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候審,2019年10月23日被重慶市渝中區(qū)人民檢察院取保候審。

被告人朱端,男,1985年**月**日出生,公民身份號碼5002351985********,漢族,大學??莆幕潭龋貞c市巴南區(qū)人,住重慶市巴南區(qū)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年7月23日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住,2019年10月16日被重慶市渝中區(qū)人民檢察院監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結,以被告人任利娟、朱端涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年10月16日向本院移送審查起訴,以被告人馬某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,分別于2019年10月16日、10月23日告知任利娟、朱端和馬某有權委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。因案情復雜,本院分別于2019年11月6日、2020年1月17日、2020年4月11日依法延長審查起訴期限15日;因部分事實不清、證據(jù)不足,本院分別于2019年11月28日、2020年2月11日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補充偵查;重慶市公安局渝中區(qū)分局分別于2019年12月28日、2020年3月11日補充偵查完畢后將本案移送本院審查起訴。

經依法審查查明:周某某(另案處理)于2013年12月在上海注冊成立善林(上海)金融信息服務有限公司(以下簡稱上海善林公司),上海善林公司于2014年7月14日在重慶成立重慶分公司(下稱善林重慶分公司),負責人為歐某某,營業(yè)場所為重慶市渝中區(qū)民權路**號**號。善林重慶分公司在未經金融主管部門批準的情況下,通過發(fā)傳單、擺展臺、電話推廣等方式向社會不特定群眾公開宣傳,以購買“鑫月盈”、“政信通”等理財產品的方式向社會不特定對象吸收資金,并承諾在一定期限內給予年化收益5.4%至14%不等的高額回報,后將吸收的投資款匯至善林(上海)金融信息服務有限公司及其控制的相關賬戶。

被告人任利娟于2016年5月至2017年3月?lián)紊屏种貞c分公司解放碑營業(yè)部負責人,負責管理解放碑營業(yè)部及綦江營業(yè)點全部事務;2017年4月至2018年4月?lián)紊屏种貞c分公司城市經理,負責管理渝中區(qū)解放碑營業(yè)部、南岸區(qū)嘉發(fā)中心營業(yè)部、江北區(qū)融恒時代營業(yè)部、江北區(qū)力帆營業(yè)部、渝北中渝廣場營業(yè)部等五個營業(yè)部。經審計查明,任利娟在任職期間,渝中區(qū)解放碑營業(yè)部及綦江營業(yè)點共計非法吸收公眾資金218,960,000元,未兌付本金106,750,000元。

被告人馬某于2016年3月至2017年3月?lián)紊屏种貞c分公司解放碑營業(yè)部大團經理,及2017年4月至2018年4月?lián)紊屏纸夥疟疇I業(yè)部負責人期間(同時管理綦江營業(yè)點),經審計查明,其任職期間非法吸收公眾存款155,390,000元,未兌付本金106,360,000元。

被告人朱端于2015年10月至2017年5月?lián)谓夥疟疇I業(yè)部小團經理,及2017年6月至2018年4月?lián)谓夥疟疇I業(yè)部大團經理期間,經審計查明其非法吸收公眾存款70,360,000元,未兌付本金48,430,000元。

被告人任利娟、馬某于2018年4月17日被公安機關在善林重慶分公司解放碑營業(yè)部口頭傳喚到案,被告人朱端于2019年7月22日接偵查機關電話通知后次日到偵查機關接受調查。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.戶籍信息、銀行賬戶交易明細、公司章程、《善林金融出借咨詢與服務協(xié)議》、《債權轉讓協(xié)議》、《報案材料》等書證;

2.證人萬某某、李某某等人的證言;

3.司法審計報告等鑒定意見;

4.被告人任利娟、馬某和朱端的供述和辯解。

本院認為,被告人任利娟、馬某、朱端等人違反國家金融管理法律規(guī)定,向不特定社會公眾吸收資金,均為數(shù)額巨大,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人任利娟、馬某歸案后,均如實交代犯罪事實,對其處罰時應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定;鑒于被告人朱端被傳喚后主動到偵查機關如實交代其犯罪事實,對其處罰時還應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此?致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢??察??官:范志飛

2020年4月16日

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附:?1.被告人任利娟、馬某現(xiàn)被取保候審在家,被告人朱端現(xiàn)被監(jiān)視居住在家;?

2.案卷六十三冊。

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