寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書(shū)

銀金檢公訴刑訴〔2019〕337號(hào)

被告人任某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6227271974********，漢族，小學(xué)，寧夏**管理有限公司法人，戶籍所在地甘肅省平?jīng)鍪徐o寧縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住銀川市金某某**路**。2018年12月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被銀川市公安局取保候?qū)彛?019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由銀川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304331987********，漢族，小學(xué)文化，寧夏**實(shí)業(yè)公司職員，戶籍所在地河北省邯鄲市館陶縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)**號(hào)，住金某某**園**號(hào)。2019年1月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被銀川市公安局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2月23日由被銀川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局偵查終結(jié)，以被告人任某某、秦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年7月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月22日、2019年9月2日、2019年11月16日延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月11日，被告人任某某注冊(cè)成立寧夏**管理有限公司，在未向民政部門(mén)辦理養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立許可證和民辦非企業(yè)單位登記證，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下與被告人秦某某（寧夏**實(shí)業(yè)的銷售人員）簽定合作協(xié)議，由被告人秦某某負(fù)責(zé)銷售該公司的養(yǎng)老項(xiàng)目，授權(quán)其為寧夏**業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，全權(quán)代表該公司進(jìn)行籌辦及業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)，并根據(jù)銷售額的33%給予提成。被告人秦某某利用其所在寧夏**實(shí)業(yè)公司的銷售團(tuán)隊(duì)，與分公司負(fù)責(zé)人張某某、劉某某達(dá)成協(xié)議以其銷售額的20%給予提成，并組織所屬團(tuán)隊(duì)銷售人員通過(guò)發(fā)放傳單、招聘業(yè)務(wù)人員組織講課、口口相傳等方式向社會(huì)不特定多數(shù)人宣傳、銷售寧夏**管理有限公司的養(yǎng)老卡（養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目），并承諾給予不同比例的補(bǔ)貼，期限一年。案發(fā)后，被告人任某某、秦某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)經(jīng)傳喚主動(dòng)到案接受調(diào)查。

經(jīng)寧夏五岳聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定：寧夏**管理有限公司經(jīng)菅期間未按照批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),主要通過(guò)辦理養(yǎng)老卡的方式向社會(huì)公眾吸收資金。2016年8月至2O17年12月期間,頤年公司共向社會(huì)246人吸收投資3047.0000元。現(xiàn)已償還投資本金及補(bǔ)貼473.9180元；支付被告人秦某某業(yè)務(wù)費(fèi)705.8500元;支付貨款、工程材料款、人員工資、房租、律師費(fèi)等1010.9334.87元；消費(fèi)支出892.728161元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)、查獲經(jīng)過(guò)、投資合同等書(shū)證；

2.證人張某某、劉某某、閆某某等人的證言；

3.被告人任某某、秦某某的供述與辯解；

4.司法鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人任某某與被告人秦某某合作，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以承諾支付不同比例的補(bǔ)貼為利誘，采取發(fā)放宣傳單、口口相傳等形式面向社會(huì)不特定人員公開(kāi)銷售寧夏**管理有限公司的養(yǎng)老卡吸收公眾資金3047.0000元，現(xiàn)已償還投資本金及補(bǔ)貼473.9180元，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條非法吸收共眾存款罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收共眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人任某某在共同犯罪中起組織、策劃作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。被告人秦某某在共同犯罪中起次要、幫助作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。案發(fā)后二被告人經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：李虓

2019年11月19日

附：

1.被告人任某某、秦某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。