山東省巨某某人民檢察院

起?訴?書

巨檢一部刑訴〔2019〕343號(hào)

被告人仲某某（曾用名仲成文），男，1947年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729261947********，漢族，文盲，“**”負(fù)責(zé)人，住巨某某**鎮(zhèn)**樓**村**樓村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日被巨某某公安局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巨某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人仲某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729261969********，漢族，小學(xué)文化程度，“**”經(jīng)營(yíng)者，住巨某某**鎮(zhèn)**樓**村**樓村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月10日被巨某某公安局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巨某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人仲占良（曾用名仲召全），男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729261969********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，巨某某獨(dú)山鎮(zhèn)曹樓行政村曹樓村185號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月14日被巨某某公安局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由巨某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人仲某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729261980********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住巨某某**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月8日被巨某某公安局刑事拘留，同年4月4日被該局取保候?qū)?，同?月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由巨某某公安局偵查終結(jié)，以被告人仲某某、仲某某、仲占良、仲某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足,于2019年7月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查后于2019年8月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2016年，被告人仲某某、仲某某、仲占良、仲某某在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，以“巨某某**寄賣行”的名義，采用口口相傳等方式，向社會(huì)上不特定的人吸收存款，以月息1分的高額利息為誘餌，先后向丁某某、張某某等184人非法吸收存款共計(jì)人民幣866.66萬(wàn)元。同時(shí)，被告人仲某某、仲某某又將吸收群眾的存款，以月利率2%的高息借貸出去。其中，被告人仲占良參與寫收款收據(jù)68戶，金額為人民幣310.9萬(wàn)元；犯罪嫌疑人仲某某參與寫收款收據(jù)6戶，金額為人民幣12.5萬(wàn)元。上述款項(xiàng)，至今未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)金融許可證信息查詢、存款憑證、戶籍證明等；2.證人丁某某、張某某等人證言；3.被告人仲某某、仲某某、仲占良、仲某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人仲某某、仲某某、仲占良、仲某某未經(jīng)國(guó)家金融主管部門的批準(zhǔn)，以高息為誘餌向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

巨某某人民法院

檢察員任衛(wèi)東

檢察員王丹丹

2019年9月10日

附：

1.被告人仲某某、仲某某、仲占良現(xiàn)羈押于巨某某看守所，被告人仲某某被取保候?qū)?，現(xiàn)居住于巨某某**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。

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