河南省杞縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

杞檢二部刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人仲某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209111983********，漢族，中專(zhuān)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)，現(xiàn)住鹽城市亭湖區(qū)**棟**單元**室。2010年4月6日，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被鹽城市鹽都區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月9日被臨時(shí)羈押于江蘇省鹽城市看守所，同年11月14日被杞縣公安局刑事拘留，同年12月21日，因涉嫌妨害信用卡管理罪,經(jīng)本院批準(zhǔn)，被杞縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人牛某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101221973********，漢族，初中文化，農(nóng)民，中共黨員，戶(hù)籍所在地河南省鄭州市中牟縣，住河南省中牟縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，2014年11月因毆打他人被中牟縣公安局**派出所行政拘留3日。因涉嫌詐騙罪,于2019年9月22日被杞縣公安局刑事拘留，同年10月26日，因涉嫌妨害信用卡管理罪,經(jīng)本院批準(zhǔn)，被杞縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開(kāi)封市杞縣公安局偵查終結(jié)，以被告人仲某某、牛某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年7月10日20時(shí)許，王某某在家玩手機(jī)，在手機(jī)上下載了一個(gè)“諾亞財(cái)富投資”APP，在該APP上注冊(cè)自己帳戶(hù)后，顯示有短期和長(zhǎng)期投資。之后王某某被騙176796元。經(jīng)查詢(xún)涉案資金流向，王某某被詐騙的錢(qián)大部分轉(zhuǎn)入戶(hù)名叫張某某的建設(shè)銀行賬戶(hù)，經(jīng)偵查，張某某的建設(shè)銀行卡系通過(guò)朱某某以及被告人牛某某郵寄給江蘇省鹽城市的被告人仲某某，公安機(jī)關(guān)抓獲牛某某時(shí)，在牛某某的辦公室搜查出他人銀行卡共計(jì)28張。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人仲某某、牛某某的戶(hù)籍證明、前科證明等相關(guān)書(shū)證；2.證人王某某、張某某、朱某某等人的證言；3.被告人仲某某、牛某某的供述與辯解；4.搜查筆錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人仲某某、牛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人仲某某、牛某某違反國(guó)家信用卡管理法規(guī)，破壞金融管理秩序，非法持有他人信用卡28張，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人仲某某、牛某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人仲某某、牛某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，對(duì)自己的犯罪事實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杞縣人民法院　

檢察員：于兆偉

（院?。?/span>

2020年3月19日　

附：

????1．被告人仲某某、牛某某現(xiàn)羈押于杞縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、光盤(pán)6張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4．《量刑建議書(shū)》2份。