江蘇省常州市武某某人民檢察院

起?訴?書

武檢二部刑訴〔2020〕79號

被告人仲彬彬，男，1982年**月**日生，居民身份證號碼3406211982********，漢族，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住常州市武某某湖塘鎮(zhèn)**村**幢**單元**室（戶籍所在地安徽省淮北市**區(qū)**村**號）。被告人仲彬彬因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月26日被常州市公安局武進分局取保候?qū)彛?020年6月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護人雷國亞，系北京市京師事務(wù)所律師。

被告人楊某某，女，1988年**月**日生，居民身份證號碼4115261988********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，現(xiàn)住常州市武某某湖塘鎮(zhèn)**島**棟**單元**室（戶籍所在地河南省信陽市**縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人楊某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日被常州市公安局武進分局取保候?qū)彛?月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼3204811993********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地常州市武某某湖塘鎮(zhèn)**巷居委**村**號。被告人王某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月26日被常州市公安局武進分局取保候?qū)?，同?月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1990年**月**日生，居民身份證號碼3210231990********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住常州市武某某湖塘鎮(zhèn)**匯**幢**單元**室（戶籍所在地常州市溧陽市竹簀鎮(zhèn)**村委**村**號）。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日被常州市公安局武進分局取保候?qū)彛?月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼3408231988********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住常州市武某某湖塘鎮(zhèn)**家園（戶籍所在地安徽省安慶市樅陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人姚某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日被常州市公安局武進分局刑事拘留，同年2月12日被該局取保候?qū)?，同?月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1989年**月**日生，居民身份證號碼3201241989********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住常州市武某某湖塘鎮(zhèn)**村**幢**單元**室（戶籍所在地南京市市轄區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)白馬鎮(zhèn)**村**村**號）。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日被常州市公安局武進分局取保候?qū)?，同?月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局武進分局偵查終結(jié)，以被告人仲彬彬、楊某某、王某乙、劉某某、姚某某、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月10日已告知六名被告人有權(quán)委托辯護人以及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了六名被告人，聽取了辯護人以及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2018年2月期間，被告人仲彬彬、楊某某、王某甲、劉某某、姚某某、王某乙未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，在常州市武某某以常州**信息咨詢有限公司的名義，通過發(fā)放雞蛋券和宣傳資料、組織活動和會議、老客戶介紹新客戶等方式公開宣傳居家服務(wù)、藝術(shù)品交易這兩種投資項目，以年化利息8%-14.5%的高額回報為誘餌，向社會不特定人群吸收資金，共向537名被害人非法吸收資金人民幣57560000元（以下均指人民幣），實際造成332名被害人損失44760167.7元。2017年2月至2018年2月期間，被告人仲彬彬擔(dān)任常州**信息咨詢有限公司法定代表人、總經(jīng)理，獲得管理獎金345644.78元。2017年2月至2018年2月期間，被告人楊某某擔(dān)任常州臨福健康信息咨詢有限公司二部主管，通過名下業(yè)務(wù)員共向218名被害人非法吸收資金33150000元，獲得管理獎金547310.49元，現(xiàn)已全部退出。2017年9月至2018年2月期間，被告人王某甲擔(dān)任常州**信息咨詢有限公司三部主管，通過名下業(yè)務(wù)員共向48名被害人非法吸收資金3220000元，獲得管理獎金41304.34元，現(xiàn)已全部退出。2017年2月至2018年2月期間，被告人劉某某擔(dān)任常州**信息咨詢有限公司四部主管，通過名下業(yè)務(wù)員共向94名被害人非法吸收資金6180000元，獲得管理獎金48007.9元，現(xiàn)已全部退出。2017年2月至2017年11月期間，被告人姚某某擔(dān)任常州**信息咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，共向45名被害人非法吸收資金2790000元，獲得提成獎金110702.5元，姚某某又于2017年12月至2018年2月?lián)卧摴疚宀恐鞴?，通過名下業(yè)務(wù)員共向49名被害人非法吸收資金2630000元，獲得管理獎金41580元。2017年2月至2017年8月期間，被告人王某乙擔(dān)任常州**信息咨詢有限公司五部主管，通過名下業(yè)務(wù)員共向120名被害人非法吸收資金7590000元，獲得管理獎金111123.89元，現(xiàn)已退出70000元。

另查明，被告人仲彬彬、楊某某、王某乙、劉某某、姚某某、王某甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知后，主動至公安機關(guān)投案并如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常州市公安局武進分局依法調(diào)取的被告人仲彬彬、楊某某、王某乙、劉某某、姚某某、王某甲的人口信息表等書證；

2.證人顧某某、吳某某等人的證人證言；

3.被害人王某丙、蔣某某等人的陳述；

4.被告人仲彬彬、楊某某、王某甲、劉某某、姚某某、王某乙的供述和辯解；

5.北京中瑞誠會計師事務(wù)所有限公司江蘇分所出具的司法鑒定意見書等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人仲彬彬、楊某某、王某乙、劉某某、姚某某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人仲彬彬、楊某某、王某乙、劉某某、姚某某、王某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人仲彬彬起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯；被告人楊某某、王某乙、劉某某、姚某某、王某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人仲彬彬、楊某某、王某乙、劉某某、姚某某、王某甲自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院

檢察官：金麗娜

檢察官助理：薛琪

2020年7月6日

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附：

1.被告人仲彬彬、楊某某、王某乙、劉某某、姚某某、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)49冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份；

4.適用簡易程序建議書1份；

5.量刑建議書13份。