廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

防區(qū)檢刑訴〔2020〕99號(hào)

被告人劉某甲，男，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206021954********，漢族，大學(xué)文化，退休干部，中共黨員，戶籍所在地湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)**路**號(hào)，住湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)**園**園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月19日至25日被臨時(shí)羈押于襄陽(yáng)**處看守所，同年8月26日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于防城港市第二看守所。

被告人楊某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312221985********，漢族，初中文化，廚師，非中共黨員。戶籍所在地湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**園**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月9日被防城港市公安局防城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人代某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206241984********，漢族，初中文化，**車(chē)司機(jī),非中共黨員,戶籍所在地湖北省襄樊市南漳縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省宜城市小河鎮(zhèn)朱市**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月31日至8月7日被臨時(shí)羈押于南漳縣看守所，同年8月8日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，同年9月24日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，女，1952年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206021952********，漢族，大學(xué)文化，退休干部，中共黨員，戶籍所在地湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)**路**號(hào)，住湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)**園**園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月19日至25日被臨時(shí)羈押于襄陽(yáng)市第一看守所，2019年8月26日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，同年12月18日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206241964********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，非中共黨員，戶籍所在地及住址均為湖北省襄陽(yáng)市南漳縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住湖北省襄陽(yáng)市南漳縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月19至9月4日被臨時(shí)羈押于南漳縣看守所，2019年9月5日被防城港市公安局防城分局刑事拘留,?同月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由防城港市公安局防城分局執(zhí)行逮捕，同月27日被該局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002351991********，漢族，大專文化，微商，中共黨員。戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住湖北省襄陽(yáng)市樊城區(qū)**鄉(xiāng)**樓**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月16日被防城港市公安局防城分局取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206821991********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，中共黨員。戶籍所在地湖北省襄樊市老河口市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),住湖北省武漢市洪山區(qū)**園**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月8日被防城港市公安局防城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由防城港市公安局防城分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、楊某甲、代某甲、余某某、吳某某、王某某、杜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年2月11日一次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，于2019年12月11日、2020年2月25日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日、2020年3月24日兩次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年間，被告人劉某甲、楊某甲、代某甲、余某某、吳某某、王某某、杜某某先后加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織,為獲取非法利益,以“廣西北部灣建設(shè)發(fā)展和國(guó)家項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展需要資金”為幌子,編造謊言，欺騙參加者交納申購(gòu)費(fèi)7萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)21份虛擬“份額”而成為該傳銷(xiāo)組織的新成員,再以“五級(jí)三進(jìn)制”的運(yùn)作模式和“三大獎(jiǎng)金”的資金分配形式，激勵(lì)傘下傳銷(xiāo)成員積極發(fā)展下線,通過(guò)從下線交納的申購(gòu)款中提成獲取非法利益。2014年底，該傳銷(xiāo)組織由北海市轉(zhuǎn)移到防城港市，被告人劉某甲于2016年底將該體系轉(zhuǎn)給郭某某（另案處理）等人管理，繼續(xù)進(jìn)行傳銷(xiāo)違法活動(dòng)。經(jīng)過(guò)傘下人員的滾動(dòng)式發(fā)展,截止案發(fā),該傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的人員超過(guò)30人,組成的層級(jí)超過(guò)三層,?劉某甲、楊某甲、代某甲、余某某、吳某某、王某某、杜某某均晉升為該傳銷(xiāo)團(tuán)伙的Ａ級(jí)老總級(jí)別成員。新成員所繳納的申購(gòu)款，除小部分用于發(fā)放下線成員的提成外，其余均由作為老總級(jí)別的成員瓜分。各被告人的具體犯罪事實(shí)如下：

被告人劉某甲于2011年3月份由潘某某發(fā)展加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，成為潘某某的傘下人員，隨后其發(fā)展了余某某、余秋林、劉某某等人加入傳銷(xiāo)組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的滾動(dòng)增加，于2013年下半年晉升為老總級(jí)別人員，2015年下半年至2016年年底負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)的財(cái)務(wù)，包括工資計(jì)算及發(fā)放工資提成，2016年12月將團(tuán)隊(duì)交給郭剛管理并退出該組織，在該傳銷(xiāo)組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)重要作用。

被告人楊某甲于2015年12月份由李某某發(fā)展加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，成為楊某乙的傘下成員，隨后其發(fā)展了粟某某、曾某某、金某某等人加入傳銷(xiāo)組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的滾動(dòng)

增加，于2017年4月晉升為老總級(jí)別人員，在傳銷(xiāo)組織中負(fù)責(zé)指令的上傳下達(dá)以及管理傘下人員的學(xué)習(xí)、生活、紀(jì)律，其在該傳銷(xiāo)體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)重要作用。

楊某甲歸案后積極主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，自愿退出非法所得款人民幣20萬(wàn)元。

被告人代某甲于2015底年由車(chē)某某發(fā)展加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，成為車(chē)某某的傘下成員，隨后其發(fā)展了代某乙、汪某某等人加入傳銷(xiāo)組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的不斷發(fā)展，于2017年5月晉升為老總級(jí)別人員，在傳銷(xiāo)組織中負(fù)責(zé)指令的上傳下達(dá)以及管理傘下人員的學(xué)習(xí)、生活、紀(jì)律，在該傳銷(xiāo)體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

代某甲歸案后自愿退出非法所得人民幣20萬(wàn)元。

被告人余某某于2011年下半年經(jīng)羅某介紹加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，成為劉某甲傘下成員，隨后其發(fā)展了郭某某、余某某、劉某乙等人加入傳銷(xiāo)組織成為其傘下人員。隨著下線人員的不斷發(fā)展，于2013年晉升為老總級(jí)別人員，在傳銷(xiāo)組織中負(fù)責(zé)做成員的思想工作等，在該傳銷(xiāo)體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。其于2016年底退出該傳銷(xiāo)組織。

余某某歸案后自愿退出非法所得人民幣25萬(wàn)元。

被告人吳某某，于2013年11月份經(jīng)郭剛推薦加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，成為常某某的傘下成員，后其發(fā)展了張某某、邢某某、方某某等人加入傳銷(xiāo)組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的滾動(dòng)增加，于2017年4月份晉升為老總級(jí)別人員，在傳銷(xiāo)組織負(fù)責(zé)指令上傳下達(dá)及傘下人員的學(xué)習(xí)、紀(jì)律和生活，在該傳銷(xiāo)體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

吳某某歸案后積極主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，自愿退出非法所得款人民幣15萬(wàn)元。

被告人王某某于2015年年初由胡某某發(fā)展加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，成為胡某某的傘下成員，隨后其發(fā)展了李某某、王某某、杜某某等人加入傳銷(xiāo)組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的滾動(dòng)增加，于2017年3月晉升為老總級(jí)別人員，并在傳銷(xiāo)組織負(fù)責(zé)指令的上傳下達(dá)以及管理傘下成員的工作，在該傳銷(xiāo)體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

王某某歸案后積極主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，自愿退出非法所得款人民幣20萬(wàn)元。

被告人杜某某于2015年3月份由王某某發(fā)展加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，成為王某某的傘下成員，隨后其發(fā)展了楊某丙、于某某、王某某等人加入傳銷(xiāo)組織成為其傘下人員。隨著傘下人員的滾動(dòng)增加，其于2018年3月晉升為老總級(jí)別人員，在傳銷(xiāo)組織負(fù)責(zé)指令的上傳下達(dá)以及管理傘下成員的工作，在該傳銷(xiāo)體系中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

杜某某歸案后積極主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，自愿退出非法所得款人民幣20萬(wàn)元。

被告人代某甲于2019年7月31日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案;?被告人劉某甲、余某某、吳某某于2019年8月19日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案;?被告人楊某甲于2019年8月9日到公安機(jī)關(guān)投案;被告人王某某于2019年9月16日到公安機(jī)關(guān)投案;被告人杜某某于2019年10月8日到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、接受證據(jù)清單、匯款、轉(zhuǎn)款憑證、銀行流水清單、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書(shū)證;

2.同案人詹某某、童某某、廖某某、徐某某、楊某乙等人的供述與辯解；

3.被告人劉某甲、楊某甲、代某甲、余某某、吳某某、王某某、杜某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、楊某甲、代某甲、余某某、吳某某、王某某、杜某某以“資本運(yùn)作”為名,要求參加者交納申購(gòu)款獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,從中騙取財(cái)物,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中,?被告人劉某甲、楊某甲起主要作用,是主犯,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定處罰;?被告人代某甲、余某某、吳某某、王某某、杜某某起次要作用,是從犯,應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

防城港市防城區(qū)人民法院

檢??察??員：??顏瑞

2020年4月23日

附：

1.?被告人劉某甲現(xiàn)羈押于防城港市第二看守所;被告人楊某甲（1767452****）、代某甲（1827123****）、余某某（1827120****）、吳某某（1390727****）、王某某（1823161****）、杜某某（1867214****、1582740****）現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?

2.偵查卷宗3冊(cè)、補(bǔ)充偵查材料2冊(cè)、復(fù)印卷宗材料2冊(cè)隨文移送。