商丘市睢陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

商睢二部刑訴〔2020〕32號　

　　被告人代某某，男性，1987年1月7日出生，居民身份證號碼511523198701******，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省宜賓市江安縣，現(xiàn)住四川省江安縣*****村*組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月30日被商丘市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)商丘市睢陽區(qū)人民檢察院批準，于2019年12月31日被商丘市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由商丘市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人代某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因本案事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月11日退回商丘市公安局開發(fā)區(qū)分局補充偵查一個月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月19日13時許，商丘**院專家樓老師白某某接到手機號13007215401的電話，一男子自稱是電信局工作人員，稱有一個180開頭的手機號碼是用白某某的身份證辦理的，并且該號碼違規(guī)在網(wǎng)上發(fā)手機虛假廣告，要把她名下使用的手機號碼都停用。白某某說她辦理180的手機號碼也沒有發(fā)過廣告，該男子建議她報警，并主動幫她轉(zhuǎn)接了自稱是北京市順義區(qū)公安局電話，轉(zhuǎn)接后，一男子自稱是“嚴平”隊長，“嚴平”稱她涉嫌洗黑錢，得到好處268000元，并稱中央已經(jīng)給她下了抓捕令，該男子通過微信向她發(fā)來了一張抓捕令。后又一個微信號（aaa177788）加了她的微信，一女子自稱是檢察院“白主任”，“白主任”稱，為了審查她名下銀行賬戶內(nèi)的資金是不是黑錢，需要她把她名下的銀行賬號提供出來，她提供后，“白主任”又讓她把她的其他名下銀行賬戶內(nèi)的錢全部轉(zhuǎn)到自己中原銀行賬戶內(nèi)。6月20日至6月22日，她通過手機網(wǎng)上銀行把自己吉林銀行賬戶內(nèi)的57800元、農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)的110000元都轉(zhuǎn)入了其中原銀行賬戶內(nèi)（中原銀行賬戶內(nèi)原本有66000元），合計233800元。6月22日中午，她查詢其中原銀行賬戶金額時，發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)233800元不翼而飛，她意識到被騙后報案。后經(jīng)公安機關偵查查明，被害人白某某中原銀行賬戶內(nèi)的233800元已被人全部打入卡主為林某某的郵政銀行賬戶內(nèi)（賬號：62179965100303*****）。林某某證實其辦理的包括賬號為62179965100303*****銀行卡在內(nèi)的四張銀行卡以1450元賣給了被告人代某某。2019年5月至6月，被告人代某某通過四個微信號在近百個微信群發(fā)送收購銀行卡信息，從林某某等人手中收購6張銀行卡（包括U盾），并將其收購的銀行卡全部賣給其上家汪某某，每張獲利100元到150元不等。

認定上述事實的證據(jù)如下：

……1.書證：戶籍證明，前科證明，非黨員證明，情況說明，抓獲經(jīng)過，相關指認材料，白某某銀行流水，林某某銀行流水，在逃人員登記表，林某某微信收款截屏。2.證人證言：證人李某某、林某某、汪某某的證言。3.被害人白某某的陳述。4.被告人的供述與辯解：被告人代某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人代某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認罪認罰，并簽署了認罪認罰具結(jié)書。

本院認為，被告人代某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡罪追究其刑事責任。被告人代某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

商丘市睢陽區(qū)人民法院　

檢察官：周繼亮

李圣威

（院?。?/span>

2020年6月15日　

附件：

1.被告人代某某現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

??????5.證人（鑒定人）名單一份