成都市雙流區(qū)人民檢察院

起?訴?書

川成雙一部刑訴〔2020〕369號(hào)

被告人代某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼51050419**********，漢族，專科文化，戶籍所在地四川省瀘州市**************號(hào)。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)再延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人陳某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼51112319**********，漢族，本科文化，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)省直轄行政單位****************號(hào)。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)再延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人趙某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼51012419**********，漢族，本科文化，戶籍所在地四川省成都市郫都區(qū)**************號(hào)。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)再延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人楊某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼51302919**********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省達(dá)州市大竹縣************組。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)再延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人肖某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼51102319**********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省資陽市安岳縣**************號(hào)。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)再延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人尤某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼35058319**********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地福建省福州市**************號(hào)。2008年因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被福建省三明市梅列區(qū)人民法院判處有期徒刑11個(gè)月；2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)再延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人林某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼35011119**********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省福州市****************號(hào)。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)再延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

被告人賀某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼43052419**********，漢族，本科文化，戶籍所在地湖南省邵陽市**************號(hào)。2019年7月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被成都市公安局雙流區(qū)分局刑事拘留；2019年9月4日本院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局雙流區(qū)分局執(zhí)行；2019年10月17日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年10月28日經(jīng)成都市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2019年11月20日，成都市公安局雙流區(qū)分局提請(qǐng)批準(zhǔn)再延長(zhǎng)偵查羈押期限，同年11月29日經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限兩個(gè)月。

本案由四川省成都市公安局雙流區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人代某某、陳某某、趙某某、楊某某、肖某某、尤某某、林某某、賀某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年2月4日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日、2020年6月2日二次退回雙流區(qū)公安分局補(bǔ)充偵查。其間，本院于2020年3月5日、2020年5月19日二次依法延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月以來，被告人賀某某、楊某某、代某某通過技術(shù)手段搭建了第四方聚合支付系統(tǒng)（朵安），并與拼多多電商平臺(tái)鏈接，以虛構(gòu)買家信息、虛構(gòu)交易訂單、虛構(gòu)物流信息、簽收貨物信息等方式，利用拼多多店鋪的收款渠道，建立非法支付結(jié)算通道，為賭博APP提供資金支付結(jié)算服務(wù)并收取傭金。通過該朵安系統(tǒng)通道，被告人代某某等人為他人收款、結(jié)算資金達(dá)95632188元。福建的尤某某等人通過朵安通道以“炬星支付”的名義經(jīng)拼多多平臺(tái)刷單結(jié)算金額為32449322元，代某某等人經(jīng)拼多多平臺(tái)刷單結(jié)算金額為17937716元。

使用楊某某的刷單系統(tǒng)及朵安系統(tǒng)進(jìn)行支付結(jié)算過程中被告人楊某某均要收取0.3%的傭金，楊某某負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)的日常維護(hù)，同時(shí)找到被告人趙某某幫其刷單和處理掉單事宜。被告人趙某某作為楊某某的助手，負(fù)責(zé)幫楊某某刷單處理?xiàng)钅衬诚到y(tǒng)掉單事宜，通過QQ群與被告人林某某、代某某等具體對(duì)接。趙某某從楊某某處獲取系統(tǒng)刷單金額萬分之五的提成。

2020年6月以來，被告人代某某使用楊某某刷單及朵安系統(tǒng)在雙流轄區(qū)及成都天府新區(qū)等地進(jìn)行虛擬交易。過程中，代某某負(fù)責(zé)找人注冊(cè)拼多多店鋪及提供墊付資金，控制管理店鋪并負(fù)責(zé)“裝修”店鋪，上架虛假商品為“盤口”（各類賭博APP)或其他需要過賬的人提供資金支付結(jié)算通道。刷單之前代某某將其控制的店鋪的操作權(quán)限授權(quán)給楊某某并陳某某負(fù)責(zé)刷單數(shù)據(jù)的監(jiān)控。被告人肖某某負(fù)責(zé)提供店鋪及墊付資金，并獲取刷單總金額0.1%-0.2%的傭金。

被告人陳某某系代某某的助手，主要負(fù)責(zé)核對(duì)系統(tǒng)內(nèi)店鋪名稱、ID以及刷單金額等刷單系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否吻合，發(fā)現(xiàn)問題與技術(shù)人員溝通。同時(shí)從代某某處按刷單金額的0.05%-0.27%的比例獲取提成。

被告人肖某某為嫌疑人代某某提供注冊(cè)的拼多多店鋪和墊付資金，并聯(lián)系了張某某、唐某、楊某乙、楊某丙等四人為其聯(lián)系客戶注冊(cè)拼多多店鋪，將店鋪信息交給代某某進(jìn)行“裝修”，并負(fù)責(zé)向代某某提供的賬戶轉(zhuǎn)入墊付資金。過程中肖某某獲取刷單總金額萬分之八十至一百二的比例提成。經(jīng)鑒定，肖某某刷單的金額約為?550萬元。

被告人林某某與李某某（在逃）、何某某（在逃）、林某乙（在逃）、鞠某某（在逃）共同出資入股形成團(tuán)隊(duì)（矩星支付）從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其占股12%。2019年6月-7月間被告人林某某等人利用拼多多平臺(tái)的支付通道以虛構(gòu)交易的方式將資金轉(zhuǎn)移至各類賭博網(wǎng)站，以此抽成獲利。同時(shí)該團(tuán)隊(duì)亦會(huì)注冊(cè)店鋪進(jìn)行刷單，扮演中間商的角色，聯(lián)系上下游的賭博團(tuán)伙和拼多多店鋪持有者，收取0.3%的手續(xù)費(fèi)。過程中通過一名為“劉明欽”的銀行卡，向上下游進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。被告人尤某某等人通過朵安通道以“炬星支付”的名義經(jīng)拼多多平臺(tái)刷單結(jié)算金額為32449322元。

被告人尤某某系林某某團(tuán)隊(duì)（矩星支付）的客服人員，負(fù)責(zé)裝修店鋪，與賭博平臺(tái)聯(lián)系，把店鋪名稱發(fā)給成都Peter（楊某某）。同時(shí)自己注冊(cè)店鋪，找黃某某、陳某某乙等人為團(tuán)隊(duì)注冊(cè)賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證；證人證言；被告人的供述與辯解；鑒定意見；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人代某某、陳某某、趙某某、楊某某、肖某某、尤某某、林某某、賀某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人代某某、陳某某、趙某某、楊某某、肖某某、尤某某、林某某、賀某某利用網(wǎng)絡(luò)支付接口，以虛構(gòu)交易的方式向指定付款方支付貨幣資金的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任；八人系共同犯罪。代某某、陳某某、趙某某、楊某某、肖某某、尤某某、林某某、賀某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處建議判處被告人代某某有期徒刑二年，并處罰金十五萬元；楊某某有期徒刑二年，并處罰金十五萬元；林某某有期徒刑二年，并處罰金十五萬元；賀某某有期徒刑二年，并處罰金十五萬元；陳某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金十萬元；肖某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金十萬元；尤某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金十萬元。趙某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金十萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市雙流區(qū)人民法院

檢察官：薛梅

2020年7月29日

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附件：

1.被告人代某某、陳某某、趙某某、楊某某、肖某某、尤某某、林某某、賀某某現(xiàn)羈押于雙流區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)（6張光盤）、硬盤1個(gè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。