江蘇省鎮(zhèn)江市金某地區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢訴刑訴〔2019〕17號

被告人代某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3403231990********，漢族，小學文化，采砂船船主，住江蘇省揚中市**鎮(zhèn)**村（戶籍在安徽省蚌埠市淮上區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌非法采礦罪，于2019年6月25日被長江航運公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留；同年8月2日經鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕；同年10月12日，經本院決定取保候審，當日由該分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3208301986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住鎮(zhèn)江新區(qū)**家園**棟**室（戶籍在江蘇省盱眙縣**街道**苑**棟**單元**室）。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月31日被長江航運公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年7月5日被該分局取保候審。

被告人單某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3403231985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月31日被長江航運公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年7月5日被該分局取保候審。

被告人周某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3403231988********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省揚中市**鎮(zhèn)**村（戶籍在安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。曾因犯聚眾斗毆罪，于2008年2月1日被揚中市人民法院判處有期徒刑2年。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月31日被長江航運公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年7月5日經鎮(zhèn)江市京口區(qū)人民檢察院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕,同年10月12日，經本院決定取保候審，當日由該分局執(zhí)行。

被告人李某甲，女，1974年**月**日出生，身份證號碼3403211974********，漢族，文盲，“華運**”船主，住“華運**”船（戶籍在安徽省淮南市潘集區(qū)**村**隊**號）。因涉嫌非法采礦罪，于2019年8月5日被長江航運公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年9月2日被該分局取保候審。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3403231984********，漢族，初中文化，“大順**”船主，住江蘇省揚中市**鎮(zhèn)**村（戶籍在安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。因涉嫌非法采礦罪，于2019年8月5日被長江航運公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年9月2日被該分局取保候審。

被告人顧某甲，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3403221975********，漢族，初中文化，“荊淮**”船主，住安徽省蚌埠市淮上區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月31日被長江航運公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年7月5日被該分局取保候審。

被告人李某丙，女，1974年**月**日出生，身份證號碼3403221972********，漢族，文盲，“萬國**”船主，住“萬國**”船（戶籍在安徽省蚌埠市淮上區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號）。因涉嫌非法采礦罪，于2019年7月24日被長江航運公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年8月23日被該分局取保候審。

被告人陸某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3212811988********，漢族，小學文化，個體經營者，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，窩藏罪，于2019年7月19日被長江航運公安局鎮(zhèn)江分局刑事拘留，同年8月12日被該分局取保候審。

被告人陸某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3212811991********，漢族，初中文化，個體經營者，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌窩藏罪，于2019年6月25日被長江航運公安局鎮(zhèn)江分局取保候審。

被告人代某某等8人涉嫌非法采礦罪，被告人陸某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，窩藏罪，被告人陸某乙涉嫌窩藏罪一案由長江航運公安局鎮(zhèn)江分局偵查終結，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知各被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院依法延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2019年3月，被告人代某某在未取得采砂許可證的情況下以8000-12000元/月不等的工資雇傭被告人劉某某、陳某甲（另案處理）、單某某等人從事非法采砂活動；以500元/次的工資雇傭被告人周某某為非法采砂活動望風。其中，代某某為采砂船主，負責非法采砂業(yè)務的聯系及指揮采砂船上的打砂事宜；劉某某負責操作采砂機器；單某某負責與代某某及運砂船的溝通；陳某甲負責駕駛采砂船和從運砂船處收取打砂費用。同時，劉某某、陳某甲、單某某均幫忙接駁采砂管道至運砂船上。

2019年5月15日至30日夜間，被告人代某某安排劉某某、陳某甲、單某某駕駛采砂船，先后3次在長江禁采區(qū)揚中一橋下游約500米處水域附近非法吸取江砂6船。被告人周某某為上述非法采砂活動望風2次。被告人李某甲、李某乙、顧某甲、李某丙等人在明知代某某等人系非法采砂的情況下，仍在打砂前與代某某聯系，并在商定打砂時間、地點、單價等事宜后，與采砂船并綁采砂。被告人陸某甲在明知李某甲所運江砂系非法盜采所得的情況下，仍代為銷售、協助轉移。被告人陸某甲、陸某乙明知代某某涉嫌違法犯罪而為其提供隱藏的處所，幫助其逃匿。其中，被告人代某某、劉某某、單某某、周某某參與盜采江砂11600余噸，價值人民幣649662元；被告人李某甲參與盜采江砂4900余噸，價值人民幣280000元；被告人李某乙參與盜采江砂3800余噸，價值人民幣216662元；被告人顧某甲參與盜采江砂1700噸，價值人民幣80000元；被告人李某丙參與盜采江砂1200噸，價值人民幣73000元。被告人陸某甲明知是犯罪所得江砂而協助轉移、代為銷售，金額為人民幣150000元。具體分述如下：

1、??非法采礦罪

（一）2019年5月15日夜，經代某某事先聯系運砂船主李某甲，被告人劉某某、陳某甲、單某某等人在揚中一橋下游500米處水域采取并綁方式為李某甲的“華運**”貨船非法采砂1船，共計約2400噸。代某某安排陳某甲向李某甲收取現金45000元，并約定尾款50000元從代某某之前向李某甲的借款里抵扣。當晚采砂期間，周某某受代某某指使駕駛小艇在江面為非法采砂活動望風。后李某甲通過代某某以人民幣130000元的價格將該船江砂賣給了王某甲（另案處理）。

????（二）2019年5月25日夜，經代某某事先聯系運砂船主李某乙，被告人劉某某、陳某甲、單某某等人在揚中一橋下游500米處水域采取并綁方式為李某乙的“大順**”貨船非法采砂1船，共計約2000噸。后李某乙通過代某某以人民幣130000元的價格將該船江砂賣給了王某甲。王某甲轉賬支付給代某某人民幣130000元。

????（三）2019年5月25日夜，經代某某事先聯系運砂船主李某甲，被告人劉某某、陳某甲、單某某等人在揚中一橋下游500米處水域采取并綁方式為李某甲的“華運**”貨船非法采砂1船，共計約2500余噸，打砂款95000元從代某某之前向李某甲的借款中抵扣。后李某甲經被告人陸某甲介紹在鎮(zhèn)江二墩港丁某某（另案處理）的**浮吊過駁，丁某某支付陸某甲江砂銷售款197000元，陸某甲支付李某甲150000元。

????（四）2019年5月30日夜，經代某某事先聯系運砂船主顧某甲，被告人劉某某、陳某甲、單某某等人在揚中一橋下游500米處水域采取并綁方式為顧某甲的“荊淮**”貨船非法采砂1船，共計約1700噸，代某某未向顧某甲收取打砂款。當晚采砂期間，被告人周某某受代某某指使駕駛小艇在江面為非法采砂活動望風。后顧某甲妻子趙某某將該船江砂以80000元的價格出售。

（五）2019年5月30日夜，經代某某事先聯系運砂船主李某丙，被告人劉某某、陳某甲、單某某等人在揚中一橋下游500米處水域采取并綁方式為李某丙的“萬國**”貨船非法采砂1船，共計約1200噸，打砂款從代某某之前向李某丙的借款20000元中抵扣。后李某丙將該船江砂通過王某乙（另案處理）的**浮吊過駁，并以73000元的價格出售。

?（六）2019年5月30日夜，經代某某事先聯系運砂船主李某乙，被告人劉某某、陳某甲、單某某等人在揚中一橋下游500米處水域采取并綁方式為李某乙的“大順88”貨船非法采砂1船，共計約1800余噸，代某某未向李某乙收取打砂款。后該船至“333”浮吊準備出售時，被公安機關查獲，已采江砂被扣押。經公安機關依法變賣，該船江砂共計1805.46噸，價值86662.56元。

另查明，被告人劉某某已收取26000元報酬，被告人周某某已收取2000元報酬，被告人單某某未收取到報酬。

????二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2019年5月26日左右，被告人陸某甲在明知李某甲該船江砂系非法盜采所得的情況下，仍介紹李某甲將該船江砂運至鎮(zhèn)江二墩港丁某某的**浮吊過駁，并通過丁某某代為銷售，共計2500余噸，總價共計210000元。丁某某支付陸某甲江砂銷售款197000元，陸某甲扣除47000元的差價后，以現金方式支付李某甲銷售砂款共計150000元。

三、窩藏罪

2019年5月31日代某某等人非法采砂被公安機關查獲，被告人代某某畏罪潛逃。2019年6月22日，被告人陸某甲、陸某乙在明知代某某涉嫌違法犯罪的情況下，仍開車將代某某帶至江蘇省興化市，陸某甲指使陸某乙為代某某尋找不需要身份證登記的賓館供代某某藏匿，陸某乙將代某某安排入住興化市海南鎮(zhèn)**賓館。6月23日，陸某甲安排陸某乙、代某某吃飯，并給代某某購買鞋子等物品。6月24日，陸某乙受陸某甲指使去賓館結賬，并開車將代某某等人送至揚州王某甲處。

案發(fā)后，被告人李某甲、李某乙、陸某甲、李某丙自動投案，如實供述了犯罪事實。被告人代某某、劉某某、單某某、周某某、顧某甲、陸某乙到案后，如實供述了犯罪事實。被告人李某乙、顧某甲分別退出非法所得人民幣80000元。

審查起訴期間，各被告人均向檢察機關簽署了認罪認罰具結書。被告人代某某退出非法所得人民幣380000元。

認定上述事實的證據如下：

1．常住人口基本信息、刑事判決書、行政處罰決定書、過磅記錄、扣押決定書、通話記錄、轉賬記錄、情況說明、抓獲經過、到案經過、認罪認罰具結書等書證；

2．證人王某甲、王某乙、丁某某、顧某乙、但某某、崔某某、陳某乙、張某某、秦某甲、秦某乙、宋某某等人的證言；

3．被告人代某某、劉某某、單某某、周某某、李某甲、李某乙、顧某甲、李某丙、陸某甲、陸某乙等人的供述與辯解；

4．長江航運公安局鎮(zhèn)江分局制作的辨認、搜查筆錄。

本院認為，被告人代某某、劉某某、單某某、周某某、李某甲、李某乙、顧某甲、李某丙等人違反礦產資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證，實施非法采礦活動，其中被告人代某某、劉某某、周某某、單某某、李某甲情節(jié)特別嚴重，被告人李某乙、顧某甲、李某丙情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法采礦罪追究其刑事責任。被告人陸某甲明知是犯罪所得而予以轉移、代為銷售，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陸某甲、陸某乙明知被告人代某某涉嫌犯罪而為其提供隱藏處所，幫助其逃匿，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以窩藏罪追究其刑事責任。被告人陸某甲一人犯數罪，依據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數罪并罰。在非法采礦共同犯罪中，被告人代某某起主要作用，系主犯；被告人劉某某、單某某、周某某、李某甲、李某乙、顧某甲、李某丙起次要作用，依據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。案發(fā)后，被告人李某甲、李某乙、陸某甲、李某丙自動投案，如實供述自己的罪行，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人代某某、劉某某、單某某、周某某、顧某甲、陸某乙到案后如實供述自己的罪行，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人代某某、劉某某、單某某、周某某、李某甲、李某乙、顧某甲、李某丙、陸某甲、陸某乙自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

（此頁無正文）

檢?察?員：鄒成志

2019年10月16日

附：

????1．被告人代某某、劉某某、單某某、周某某、李某甲、李某乙、顧某甲、李某丙、陸某甲、陸某乙現在其住所候審；

2．全部案卷材料；

3．《認罪認罰具結書》10份；

4．案款人民幣38萬元暫扣于鎮(zhèn)江市金某地區(qū)人民檢察院，案款人民幣24.82萬元暫扣于長江航運公安局鎮(zhèn)江分局。?