山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院

起?訴?書

菏牡檢公刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人曾某某（綽號(hào)“光皮”），男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201051978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市，住武漢市漢陽區(qū)廟**號(hào)。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年8月10日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人代某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4224261974********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省洪湖市，住洪湖市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌妨礙信用卡管理罪，于2019年5月19日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201141980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省武漢市，住武漢市蔡甸區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，于2001年1月被湖北省仙桃市人民法院判處有期徒刑一年；因犯盜竊罪，于2014年4月被湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年8月28日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4201051993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市，住武漢市漢陽區(qū)**街**號(hào)**樓**號(hào)。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年9月25日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

本案由菏澤市公安局牡丹分局偵查終結(jié)，以被告人代某某涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴，本院于同年9月23日、11月21日兩次退回菏澤市公安局牡丹分局補(bǔ)充偵查，期間，菏澤市公安局牡丹分局追加移送審查起訴被告人曾某某、張某某、殷某某。本院已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。菏澤市公安局牡丹分局于同年12月20日再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

自2019年2月17日，菏澤人劉某某在“上海某某新能源”投資理財(cái)，前后多次通過手機(jī)銀行向該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供的三個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬160500元，其中一個(gè)賬戶為被告人張某某的建行卡。2019年3月23日，劉某某看到該平臺(tái)已關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)自己被騙。被告人曾某某、代某某、張某某、殷某某收買多張銀行卡轉(zhuǎn)賣謀利，其中有銀行卡被他人用于實(shí)施詐騙。

1.2019年春節(jié)前，被告人張某某將其本人的1張銀行卡出售給被告人代某某，又分別介紹史某某、陽某各辦了2張銀行卡出售給被告人代某某，被告人代某某將收買的5張銀行卡轉(zhuǎn)賣給被告人曾某某，曾某某再賣給他人。

2.2019年春節(jié)前，被告人代某某先后將購買的周某某的1張銀行卡、陽某的3張銀行卡出售給被告人曾某某，曾某某再賣給他人。

3.2018年10月至2019年4月間，被告人殷某某將購買的胡某某的7張銀行卡賣給被告人曾某某，曾某某再賣給他人。

被告人殷某某于2019年9月21日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案證明、戶籍證明等書證；2.證人史某某、周某某等人證言；3.被告人曾某某、代某某、張某某、殷某某連供述和辯解等相關(guān)證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曾某某、代某某、張某某、殷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、代某某、張某某、殷某某收買、非法提供信用卡信息，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可對(duì)其從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

菏澤市牡丹區(qū)人民法院

檢　察　員岳勝

代理檢察員李璐

2020年1月12日

附：

1.被告人曾某某、張某某現(xiàn)羈押于山東省東明縣看守所，被告人代某某、殷某某現(xiàn)羈押于菏澤市看守所

2.案卷材料和證據(jù)

3.被告人殷某某繳納的人民幣20000元

4.證人（鑒定人）名單

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

6.量刑建議書?！?