江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉檢訴刑訴〔2020〕119號(hào)

被告人付某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3725011983********，漢族，初中文化，住山東省聊城市東昌府區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人付某某因非法吸收公眾存款罪，于2019年10月2日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月7日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局泉山分局偵查終結(jié)，以被告人付某某集資詐騙罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，依法延長審查起訴期限、退回補(bǔ)充偵查各一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2018年4月間，被告人付某某與樊某某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀后，使用他人身份信息，在徐州市泉山區(qū)淮海西路鳳凰書城注冊(cè)成立江蘇彭潤企業(yè)管理有限公司，由被告人付某某擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司具體事務(wù)。后被告人付某某以高利息為誘餌，虛構(gòu)投資山東聊城冠縣**有限公司以及山東**科技有限公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營，通過口口相傳、組織投資人代表實(shí)地考察等方式虛假宣傳、騙取信任、簽訂借款合同，并約定還本付息，向社會(huì)不特定人員非法集資，騙取他人財(cái)物。截止案發(fā)，共造成被害人程某某、季某某等50余人損失人民幣297萬余元。部分款項(xiàng)由被告人付某某揮霍使用。

2019年10月2日，被告人付某某被抓獲到案。

認(rèn)定上述事項(xiàng)的證據(jù)如下：

1.借款合同、銀行賬戶流水、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人劉某某、申某某、張某某等人的證言；

3.被害人程某某、季某某等人的陳述；

4.被告人付某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、搜查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人付某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人付某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院

檢??察??員：陳??嘉

檢察官助理：張喜鴿

2020年4月22日

附：

1.被告人付某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所；

2.所有案卷材料。